人事变动 - 2024年4月原独立董事黄德汉辞职，5月24日改选审计委员会委员[2] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开五次会议，全体委员均出席[3] - 同意续聘中审众环为2024年度会计师事务所及内控审计机构[4][5] 报告审阅 - 审阅多期报告，认为财务报告合规、内容真实准确完整[5] - 审查内控评价报告，未发现重大或重要缺陷[6] 未来展望 - 2025年将继续履职，加强与各方沟通[8]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业审计客户118家[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会通过续聘中审众环为2024年审计机构[3] - 2024年4月15日审计委员会同意聘任中审众环为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] 审计工作进展 - 2024年12月27日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[6] - 年报审计期间审计委员会与注册会计师沟通审计调整事项并提建议[6] - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[6] 审计评价 - 中审众环认为公司2024年财务报表合规且保持有效内控[4] - 公司审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好并按时完成工作[7]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，制造业同行业118家，审计收费26115.39万元[3][4] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[4] 费用相关 - 本期审计费用170万元，2025年财报审计费与2024年一致[6] 决策进展 - 董事会审计委员会同意续聘中审众环并提交审议[7] - 公司董事会审议通过续聘议案，费用170万元与上期持平[7] - 聘任事务所事项需股东大会审议通过生效[7]

薪酬方案 - 2025年4月17日召开会议审议薪酬方案[1] - 独立董事津贴80,000元/年（含税）[1] - 非独立董事不领董事津贴[1] - 董事任其他职务按相应制度领薪[1] - 高管按基薪、业绩及制度核定岗位薪酬[2] - 监事不领监事津贴[3] - 监事任其他职务按相应制度领薪[3]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更对财务指标无重大影响，能客观反映财务状况[3][6]

借款安排 - 2025年拟以自有资金向子公司提供不超50亿借款[2] - 借款对象为全资和控股子公司[3] - 借款期限一至三年，利息参照银行同期贷款[3][4] 决策流程 - 借款事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 董事长审批，财务总监执行[4] 影响与风险 - 补充子公司流动资金，降融资成本提效益[5][6] - 子公司状况恶化或影响资金流转及股东利益[6]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] - 签字项目合伙人范桂铭有17年审计服务经验[3] - 项目质量控制复核人方正2021年起为公司提供审计服务[3] - 签字注册会计师李辉辉有10年审计服务经验[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元[2] - 2023年审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] - 2023年制造业同行业上市公司审计客户118家[2] 审计评价 - 中审众环认为公司2024年财报编制合规，反映财务等情况[4] - 公司认为中审众环资质满足2024年度审计要求[5] - 中审众环2024年审计执业规范，报告客观及时[6]

担保情况 - 公司拟为弘本能源匈牙利提供不超30万欧元担保[4] - 公司及控股子公司对外担保总额171,631.68万元，占比17.64%[11] - 对全资或控股子公司担保总额约141,631.68万元，占比14.56%[11] 子公司状况 - 弘本能源匈牙利资产负债率超70%[3] - 2024年底资产8.40万元、负债13.53万元、净资产 -5.13万元[6] - 2024年营收为0，净利润 -12.62万元[6] 流程进展 - 担保已通过董事会审议，将提交股东大会[4] - 未签协议，股东大会通过后签署[7] - 全体董事一致同意担保事项[10] 其他情况 - 公司及控股子公司无担保债务逾期及关联担保情况[11]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月17日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告等多项议案，部分提交股东大会审议[3][7][9][11][13][16][18][21][22][24][25][26][28] 分红计划 - 公司拟每10股派发现金红利2.90元（含税）[11] 机构续聘 - 续聘中审众环为2025年度会计师事务所和内控审计机构[18]

会议安排 - 董事会会议于2025年4月17日召开，应到9人实到9人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票均为9票，反对和弃权票为0票[3][6][7][9][10][11][14][15][16][18][20][23][32][33] - 关联交易议案关联董事回避表决，有效表决票同意票均全票通过[26][29][30] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会[34] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》有效表决票9票同意[39] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，召开时间另行通知[4][8][12][14][19][21][22][27][32][33][35][39] 机构聘任 - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度相关机构[17] 其他事项 - 董事会薪酬与考核委员会对2025年度薪酬方案无异议[34][37] - 会议听取三位独立董事2024年度述职报告[39]