证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-012 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,299,211,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9285 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 18 | | 2 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席现场会议的股东 ...

中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资 金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对英利汽车本次 使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用竞价发行方式。截至 2023 年 12 月 14 日，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，发行价格为每股人民币 5.33 元，共计 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—6 页 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预先 投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 9—10 | 页 | ...

长春英利汽车工业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 长春英利汽车工业股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春英利汽车工业有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新区 分局注册登记，现持有统一社 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-009 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 股东大会召开日期：2024 年 1 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-008 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 ● 被担保人名称： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 2、宁波英利汽车工业有限公司（以下简称"宁波英利"） 3、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 4、佛山英利汽车部件有限公司（以下简称"佛山英利"） 5、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为天津英利担保金额为9,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为天津英利提供的担保余额为19,000.00万元人民币（不含本次）。 2、本次为宁波英利担保金额为5,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为宁波英利提供的担保余额为10,000.00万元人民币（不含本次）。 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,494,253,157 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,585,785,985 元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 1,494,253,157 股，每 | 第十九条 公司的股份总数为 1,585,785,985 股，每 | | 股面值人民币壹元，均为人民币普通股。 | 股面值人民币壹元，均为人民币普通股。 | 除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。上述变更内容最 终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》将在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，后续公司将依法向公司登记机关办理本 次《公司章程》备案登记等手续。 长春英利汽车工业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票募投项目拟投入募集 股票代码：601279 股票简称：英利汽车 公告编号：2024-004 资金金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，募集资金净额为 478,159,024.44 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 12 月 14 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验〔2023〕1-19 号）。 募集资金到账 ...

中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）首次公开发行股 票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，就英利汽车使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保 不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源于公司闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金现金管理的情况 （1）首次公开发行股票募集资金基本情况 （五）授权期限 本次现金管理授权期限自 2 ...