证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-041 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要股东：浙江交通资源投资集团有限公司、宜都市国通投资开 发有限责任公司 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 一、合同买方情况 企业名称：湖北楚新矿业有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：45000万元人民币 住所：宜都市陆城五宜大道99号 成立日期：2022年06月01日 法定代表人：林春 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北楚新 矿业有限公司签署了《湖北楚新矿业有限公司宜都市钟家冲建筑石料 用灰岩矿长皮带廊道 EPCO 总承包项目合同》，合同金额为42,332.39 万元人民币(含税)。具体情况如下： 1 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿（除稀土、放射性 矿产、钨）；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-038 华电重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第五届 董事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名（公司 董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因以通讯 方式进行表决，其余 6 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及 其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议 采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议。本次会议的召集 召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议 内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决情况：同意 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-039 华电重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名（公司 职工监事田斌强先生因工作原因以通讯方式表决，其余 4 名监事为现 场表决）。公司总经理及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监 事会主席李军先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议 案进行了审议。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》 与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投 票表决，审议通过了如下议案： 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 一致同意选举李军先生为公司第五届监事会主席。李军先生的 简历 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-040 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)16:00-17:00 会议 召开地点 ： 上海证 券交易 所上证路 演中心 （ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于即日起至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(hhi@hhi.com.cn) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司党委书记、 ...

公司第五届董事会聘任袁新勇先生为公司总经理，聘任亓炳生先生、 白建明先生、牛文献先生、吴沛骏先生为公司副总经理，聘任赵迎九先 生为公司总工程师。 上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市 公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据上 述高级管理人员的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意上述高级管理人员的聘任。 三、关于全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司投 资华电内蒙古（巴彦淖尔）磴口 20 万吨光伏支架项目的独立意见 华电重工股份有限公司 独立董事对第五届董事会第一次会议 所审议事项的独立意见 公司全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司（以下 简称"华电新能源装备"）拟在内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区内投资 建设华电内蒙古（巴彦淖尔）磴口 20 万吨光伏支架项目，投资金额为 9,760.73 万元。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理 ...

通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"或"华电重工"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-037 华电重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 根据公司限制性股票激励计划的相关规定，鉴于公司限制性股票 激励计划激励对象钟振茂在限制性股票锁定期内辞职，公司拟将其已 获授但尚未解除限售的限制性股票 60,000 股进行回购注销。 鉴于 2020 年年度权益分派方案、2021 年年度权益分派方案及 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管 理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二三年九月七日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华电重工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 1 对有关法律的理 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-035 华电重工股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日 召开二届五次职工代表大会。根据《关于二届五次职代会职工监事选 举结果的报告》，选举田斌强先生、段恋女士为公司第五届监事会职 工监事（简历详见附件）。 田斌强先生、段恋女士具备担任公司监事的资格，符合担任公司 监事的任职要求，其职工监事任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二○二三年九月二日 附件： 田斌强先生简历 田斌强，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1980 年出生， 工程硕士学位，毕业于四川大学项目管理工程专业，高级工程师。现 任公司职工监事，同时任公司海外事业部总经理。曾任中国水电顾问 集团国际工程有限公司中西北非区域总部喀麦隆国别总代表（部门副 总经理级）、分公司经理，中国电建集团国际工程有限公司中西非区 域总部市场部副总经理。 段恋女士简历 ...

公司基本信息 - 公司名称为华电重工股份有限公司[10] - 公司的法定代表人为彭刚平[11] - 公司注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层[12] - 公司办公地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座[13] - 公司网址为www.hhi.com.cn[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华电重工，股票代码为601226[14] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入较上年同期下降30.47%[15] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降41.94%和59.25%[15] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别下降42.55%和42.36%[15] 海上风电行业 - 截至2022年底，全球海上风电累计装机容量达57.6吉瓦，我国占全球市场份额的53%[26] - 公司参建海上风电项目30余个，项目装机容量达406万千瓦，其中以施工总承包模式承建的项目256万千瓦[26] 氢能产业 - 氢能是我国能源转型发展和多元能源供给系统构建的重要载体，对实现绿色双碳目标和推动相关新兴产业发展具有重要战略意义[29] - 公司稳步推进氢能业务的产品技术研发及市场拓展，承担的制氢课题相关成果已结题，新能源制氢项目稳步推进[31] 物料输送系统工程 - 公司自主研发的环保型堆场系统具有高自动化程度、运行平稳可靠、无污染等特点[34] - 公司生产的管状带式输送机系统具有密闭环保性，输送煤炭和矿石的最大出力分别达到3800吨/小时和5000吨/小时[41] 公司业务拓展与发展 - 公司通过自有施工船机设备和合作伙伴资源，带动海上风电业务施工总承包的销售，同时加强施工船机设备管理，提高整体质量[62] - 公司采取多种措施积极应对宏观、行业、市场等环境变化，加速推动绿色低碳业务发展，拓展海外业务，推动产融驱动[78] 公司股东及财务情况 - 公司2023年上半年度报告中新增专利数量较多，共计54项[83] - 公司实现营业收入23.74亿元，同比减少30.57%[91] - 公司实现净利润0.59亿元，同比减少41.94%[91] 公司环保与社会责任 - 公司已建成危险废物暂存间，与危废资质单位签订危废处置合同，制定相应管理制度，建立危废回收及转运台账[139] - 重工机械的工业废气排放情况显示，部分污染物浓度未超标排放[146] - 通用氢能的废水处理情况良好，符合排放要求[149]

1、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； 华电重工股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划第一个解锁期 可解除限售激励对象名单的核查意见 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和公 司《章程》的有关规定，对公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过的限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解锁 期可解除限售激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 3、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象绩 效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 ...