证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-007 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）（联合体牵 头人）、中国二冶集团有限公司(联合体成员)与浙交矿业（肇庆）有 限公司签署了《浙交矿业（肇庆）有限公司高要区小湘镇松树窝至孔 湾散装物料运输皮带廊道工程总承包项目合同》，合同金额约为 21,485.90 万元人民币（含税）。具体情况如下： 成立日期：2023 年 2 月 20 日 法定代表人：赵文刚 主要股东：浙江交通资源投资集团有限公司、肇庆市高要建投投 资开发集团有限公司、肇庆交投矿业有限公司 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。一般项目：选矿； 建筑用石加工；建筑材料销售。 1 一、合同买方情况 企业名称：浙交矿业（肇庆）有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：100,000 万元人民币 住所：肇庆市高要区小湘镇石印村退役军人服务站办公楼西侧 120 米（石印村委会办公楼三楼 301 室） ...

订单情况 - 2023年1-9月公司新签销售合同58.98亿元，截至2023年9月底公司已中标暂未签订销售合同17.46亿元[2] - 公司2023年年度销售合同签订情况请见公司后续在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》[2] 管道业务 - 管道业务各项目毛利率不一样，项目供货周期一般在合同签订后12～18个月之间[2] - 2022年下半年以来,为配套新能源建设,我国核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,其中大部分将于2025年前完成投产发电,这给管道业务提供了一定市场机遇[3] - 国家能源局印发的《2023年能源工作指导意见》提出大力推进煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造,加快建设具备条件的支撑性调节性电源,这给综合能效提升及灵活性改造业务提供了一定市场机遇[3] 可再生能源市场 - 《"十四五"可再生能源发展规划》提出2025年风电和太阳能发电量较2020年实现翻倍,预计2025年风电和光伏合计装机量将超过14亿千瓦,较目前仍有400-500GW左右的增量,光伏支架、风电塔筒等业务仍有一定的市场空间[3] - 根据《中国"十四五"电力发展规划研究》,我国将主要在广东、江苏、福建、浙江、山东、辽宁和广西沿海等地区开发海上风电,重点开发7个大型海上风电基地,该等大型基地2035年和2050年总装机规模将分别达到0.71亿千瓦和1.32亿千瓦,海上风电行业仍有较大的市场空间[4] 其他 - 截至2023年9月底,"3060"海上风电作业平台尚未交付公司使用[4] - 公司生产制造的碱性电解槽、PEM电解槽已应用于工程项目中,设备运转一切正常[4] - 公司将认真研究国资监管部门和证券监管部门的有关要求,努力提高上市公司质量,提升上市公司价值,回报投资者的信任和支持[4]

1 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-005 华电重工股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务。该议 案已于 2023 年 6 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，相 关内容详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 6 月 17 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》 刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》《2022 年年度股东大会决议 公告》。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更华电重工股份有限公 司 2023 年度 ...

华电重工股份有限公司 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-004 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、工商变更登记决议程序 1 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，同意聘任黄坚先生为公司副总经理、财务 总监，聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书。详情请参见公司于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 13 日、2023 年 12 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相 关公告。 二、完成工商变更登记手续 近日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照 和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、董事、监事及高级管理 人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：911100006835529627 名 称：华电重工股份有限公司 注册资本：116,660 万元 类 型：其他股份有限公司(上市) 华电重 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-002 华电重工股份有限公司监事会 二○二四年一月二十三日 华电重工股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开二届六次职工代表大会。根据《关于公司二届六次职代会职工 监事补选结果的决议》，田斌强先生因工作变动原因不再担任公司第 五届监事会职工监事，选举杨超先生为公司第五届监事会职工监事 （简历详见附件）。 杨超先生具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要 求，其职工监事任期与公司第五届监事会一致。 公司及监事会对田斌强先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 - 1 - 附件： 杨超先生简历 杨超，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1986 年出生，经 济学硕士，毕业于上海海事大学，注册税务师，中级会计师。现任公 司职工监事，同时任公司财务资产部主任助理。 - 2 - ...

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式 公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《上海证券报》《证券时报》长期以来提供的优质服务表 示衷心的感谢！ 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-001 华电重工股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司与《上海证券报》《证券时报》签订的信息 披露服务协议于 2023 年 12 月 31 日到期，自 2024 年 1 月 1 日起，公 司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 1 ...

华电重工股份有限公司 对外捐赠管理办法 （已于 2023 年 12 月 29 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠管理，规范审批程序，正确履行社会责任，维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《关于加强中央企业对外捐赠管理 有关事项的通知》（国资发评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外 捐赠管理有关事项的补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）等有关规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及系统各单位（以下统称"各单 位"）。 第二章 基本原则 第三条 公司对外捐赠事项按照以下原则办理: （一）预算管控原则。对外捐赠纳入年度预算管理。 （二）统一管理原则。公司对本部及其各分子公司的对外捐赠事项实 行统一管理，未经批准，不得擅自开展对外捐赠事项。 （三）统一冠名原则。为树立良好社会形象，体现央企社会责任， 各单位发生对外捐赠时，应统一在冠名中体现"中国华电"字样。 第五条 各单位要充分考虑自身经营规模、财务承受能力，坚持量 力而行原则，合理确定对外捐赠支出规模和标准。盈利能力偏低、负债水 平偏高、经 ...

华电重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （已于2011年6月29日审议通过，2023年12月29日第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司 治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，提高公司决策的科学性、民主性和 决策效率，完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 职责是对公司长期发展战略、ESG 管理和重大投资决策进行研究并提 出建议，对董事会负责并报告工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不 再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司《章程》及本细则增补 新的委员。 第七条 公司规划发展部、办公室为委员会的协助单位，董事会 秘书为战略委员会的总协调人，公司证券部门负责其日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-051 华电重工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于修订<华电重工股份有限公司信息披露事务管理制度>的议 案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露事务管理制度》。 二、《关于修订<华电重工股份有限公司内幕信息知情人登记备案制 度>的议案 ...

华电重工股份有限公司 独立董事工作制度 （已经于 2011 年 6 月审议通过，2016 年 11 月 28 日第一次修订，2022 年 9 月 13 日第二次修订,2024 年【】月【】日第三次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华电重工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，保障公 司持续规范发展，保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《华电重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...