控股股东增持情况 - 控股股东博威集团在2024年12月26日起12个月内通过集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额不低于1亿元，不超过2亿元 [4] - 实际增持5,745,500股，总金额11,149.67万元 [5] - 增持完成后博威集团直接持股比例从28.23%升至28.50%，一致行动人合计持股比例从44.84%微增至44.86% [5] 增持主体资格 - 博威集团成立于1989年，注册资本7,580万元，法定代表人谢识才持股81.0248% [2] - 集团主营业务涵盖有色金属材料制造、进出口贸易等，经营状态正常 [2] - 经核查不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止增持情形 [4] 信息披露与合规性 - 公司按规定披露了增持计划公告、进展公告及完成公告 [6][7] - 本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》规定 [5][8] - 因持股比例已超30%且12个月内增持未超2%，符合免于发出要约条件 [7][8] 股东承诺 - 博威集团承诺增持期间及法定期限内不减持所持股份 [5] - 经核查增持期间未发生减持行为 [5]

增持计划 - 拟实施期间为2024年12月26日至2025年12月25日，拟增持1亿 - 2亿元[3] 增持情况 - 截至2025年7月2日，博威集团累计增持574.55万股，占0.71%，金额11149.67万元[4] - 实际增持达计划下限，已实施完毕[10] 股权变化 - 增持前控股股东及其一致行动人持股44.84%，后为44.86%[9] - 部分股东增持后持股比例有变化[9]

股权激励股份 - 本次上市流通的股权激励股份数量为720,000股，日期为2025年7月8日[3] 股票授予登记 - 2023年6月30日，股票期权首次授予登记数量为4,380.5万份，人数为524人[7] - 2023年7月5日，限制性股票授予登记数量为240万股，人数为4人[7] - 2023年11月30日，预留股票期权授予登记数量为273.5万份，人数为61人[8] 股票行权注销 - 2024年11月25日，为53名激励对象的67.35万份股票期权办理行权，注销137.9万份[10] 会议审议 - 2023年4月21日，第五届董事会第十次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年5月15日，2022年年度股东大会批准实施激励计划[6] - 2024年6月25日，审议通过调整行权价格等议案[9] - 2025年7月2日，审议通过首次授予期权第二个行权期等议案[11] 限制性股票 - 2023年5月18日授予限制性股票，价格12.20元/股，数量240万股，对象4人[12] - 第一个解除限售期为2024年7月4日，解锁数量72万股，人数4人[12] - 限制性股票登记完成日为2023年7月5日，第二个限售期2025年7月4日届满[14] 业绩情况 - 2024年净利润13.66亿元（激励成本摊销前），比2022年增长154.35%，达业绩考核目标[15] 股份变动 - 变动前有限售条件股份1,680,000股，比例0.21%；变动后960,000股，比例0.12%[21] - 变动前无限售条件股份809,829,741股，比例99.79%；变动后810,549,741股，比例99.88%[21] 合规情况 - 上海市锦天城律师事务所认为公司本次行权等符合相关规定[22]

股票期权行权 - 2023年激励计划首次授予期权第二个行权期自主行权[2] - 可行权数量1082.4万份，人数445人[2] - 行权价格（调整后）14.35元/份[2] 行权时间与限制 - 行权期为2025年6月30日 - 2026年6月29日[2] - 可行权日须为交易日，定期报告前特定日期不行权[4] 其他信息 - 行权所得股票T+2日上市交易[2] - 激励对象可行权数量占比情况[4] - 公告2025年7月3日发布[5]

激励计划授予登记 - 2023年6月30日完成股票期权首次授予登记，授予4380.5万份，524人登记[6] - 2023年7月5日完成限制性股票授予登记，授予240万股，4人登记[8] - 2023年11月30日完成预留股票期权授予登记，授予273.5万份，61人登记[9] 激励计划行权与调整 - 2024年11月25日同意为53名激励对象的67.35万份股票期权办理行权，注销137.9万份[10] - 2024年6月25日审议通过调整行权价格等议案[9] - 2025年5月26日同意调整激励计划行权价格[11] - 2025年7月2日审议通过第二个行权期行权及限售期解除等议案[11] 股票期权注销 - 因多种原因注销股票期权合计76.65万份[12] - 注销不影响公司财务和经营及激励计划实施[13] 其他事项 - 2023年4月22日至5月1日对激励对象姓名与职务公示10天[4] - 2023年5月15日2022年年度股东大会批准实施激励计划[5] - 2023年4月21日第五届董事会第十次会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 公告含董事会等决议及法律意见书等附件[18]

股票期权行权与注销 - 2024年6月25日，行权价格由15.30元/份调整为14.85元/份，注销504.975万份期权，首次授予第一个行权期实际行权471人，数量1143.075万份[13] - 2024年11月25日，注销137.9万份期权，预留授予第一个行权期实际行权53人，数量67.35万份[14] - 2025年5月26日，行权价格由14.85元/份调整为14.35元/份[14] - 2025年7月2日，注销76.65万份期权，首次授予第一个行权期实际行权445人，数量1082.4万份[16] - 公司将注销45.15万份不满足行权条件的股票期权，涉及10人[20] - 公司将注销19.8万份不满足当期行权条件的股票期权[21] - 公司将注销10.2万份不满足行权条件的股票期权，涉及5人[21] 股票期权授予登记 - 2023年6月30日，股票期权首次授予登记数量为4380.5万份，登记人数为524人[6] - 2023年11月30日，预留股票期权授予登记数量为273.5万份，登记人数为61人[7] 限制性股票解除限售 - 公司限制性股票第二个限售期于2025年7月4日届满[25] - 符合解除限售条件的激励对象共4人，可解除限售的限制性股票数量为72万股，占公司目前股份总数的0.09%[29] 业绩情况 - 2024年公司实现净利润13.66亿元（激励成本摊销前），较2022年增长154.35%，达业绩考核目标[28] 激励计划相关日期 - 首次授予日期为2023年5月18日，预留授予日期为2023年10月12日，等待期为授予登记完成之日起12、24、36个月[12] - 2023年4月22日至5月1日，激励对象姓名与职务公示期为10天[4] - 2023年5月15日，2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年6月25日，审议通过调整行权价格等议案[8] - 2025年7月2日，审议通过首次授予期权第二个行权期及限制性股票第二个限售期相关议案[10]

公司信息 - 博威集团注册资本7580万元[10] - 谢识才、马嘉凤、谢朝春等持股情况[10] 增持情况 - 增持前博威集团及一致行动人持股占比[13] - 计划2024年12月26日起12个月内增持1 - 2亿[14] - 增持期间增持5745500股，金额11149.67万[15] - 增持后博威集团及一致行动人持股占比[19] 合规情况 - 博威集团具备增持合法主体资格[23] - 增持履行信息披露义务，符合规定[23]

股权激励计划时间线 - 2023年4月21日，公司审议通过股权激励计划相关议案[10] - 2023年4月22日至5月1日，公司对激励对象名单进行公示[11] - 2023年5月6日，公司披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2023年5月15日，公司股东大会批准实施激励计划[11] - 2023年5月18日，公司授予激励对象股票期权和限制性股票[12] - 2023年6月30日，公司完成股票期权首次授予登记[13] - 2023年7月5日，公司完成限制性股票授予登记[13] - 2023年10月12日，公司审议通过授予预留股票期权议案[13] - 2023年11月30日，公司完成预留股票期权授予登记[13] - 2024年11月25日，公司为部分激励对象办理行权和注销股票期权[15] - 2025年7月2日，公司为激励对象办理行权、解除限售和注销股票期权[17][18] 激励数量 - 公司向535名激励对象授予4438.5万份股票期权[12] - 公司向4名激励对象授予240万股限制性股票[12] - 公司完成4380.5万份股票期权首次授予登记[13] - 公司完成273.5万份预留股票期权授予登记[13] - 公司为53名激励对象的67.35万份股票期权办理行权[15] - 公司注销137.9万份已获授但未行权股票期权[15] - 公司为445名激励对象的1082.4万份股票期权办理行权[17] - 公司为4名激励对象的72万股限制性股票办理解除限售[17] - 公司注销激励对象已获授但未行权的股票期权76.65万份[18] 行权与限售条件 - 首次授予股票期权第二个行权期行权比例30%[20] - 激励计划股票期权首次授予登记日为2023年6月30日，第二个等待期于2025年6月29日届满[20] - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于40%为第二个行权期业绩考核目标[22] - 公司限制性股票登记完成日期为2023年7月5日，第二个限售期将于2025年7月4日届满[24] 业绩考核与行权情况 - 公司2024年净利润比2022年增长超40%[22] - 10人因离职等原因不再具备资格，公司注销其45.15万份已获授但未行权股票期权[22] - 23人2024年度绩效考核结果为C，个人层面行权比例50%，公司注销其19.8万份不满足行权条件股票期权[22] - 5人2024年度绩效考核结果为D，取消当期行权额度，公司注销其对应已获授但未行权股票期权[22] - 除部分情况外，首次授予的其他激励对象2024年度绩效考核结果均为B级及以上，按当期行权额度100%的比例行权[23] - 激励对象2024年度绩效考核结果均为B级及以上，按当期限售额度100%的比例解除限售[27] 其他情况 - 公司本次注销部分股票期权，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划继续实施[31] - 公司本次行权、解除限售及注销已履行现阶段必要批准和授权，符合相关规定[32] - 公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合相关规定[31][32]

会议信息 - 公司2025年第三次独立董事专门会议于7月2日8:00召开，3人应出席、3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年激励计划首次授予期权第二个行权期等条件成就议案，表决3票同意[1][2] - 审议通过注销2023年激励计划部分股票期权议案，表决3票同意[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月2日举行，3名监事均到会[2] 议案表决 - 《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[3] - 《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》全票通过[5]