3 新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事邓旭春 2023 年度述职报告 本人邓旭春，现任新疆创正商贸有限公司执行董事；上海辰野投资管 理有限公司执行董事；吐鲁番鑫达工贸有限责任公司执行董事兼总经理； 上海泽泰实业有限公司执行董事；乌鲁木齐路锦通投资有限公司执行董事 兼总经理；上海天下粮仓餐饮有限公司执行董事；上海咸雍农业投资有限 公司执行董事；珠海市横琴新区辰合实业有限公司执行董事兼经理；吐鲁 番旅游股份有限公司董事。报告期内公司第三届董事会到期换届，经 2023 年 11 月 13 日第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独 立董事的议案》，选举了公司第四届董事会独立董事，本人不再继续担任 公司独立董事。 作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 1 报告期内，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 ...

一、聚焦主责主业，提升经营质量 公司始终坚持以"强企兴疆 实业报国"为企业宗旨，以"打造 国内一流矿产开发企业"为愿景，专注于铁矿石开采、选矿加工和 铁精粉销售。依托新疆区域丰富的产资源禀赋以及独特的区位优 势，历经多年发展，公司已在新疆哈密、吐鲁番、巴州、伊犁及青 海格尔木等地形成了一批较好的产业布局，积累了较好的资源、资 金、人才、管理等方面优势，逐步发展成为新疆区域具有较强竞争 力的铁矿开发企业。 2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，不断提升产品市 场占有率，持续加大研发投入、推动自我变革，提升公司的核心竞 争力、盈利能力以及品牌影响力。 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，提高上市公司质 量、增强投资者回报、提升投资者获得感，推动上市公司高质量发 展和投资价值提升，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。具体内 容如下： 一是持 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评 估报告 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"或"大华会计师事 务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、大华所基本情况 （一）截至 2022 年 12 月 31 日，大华所基本情况如下： | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | | | 首席合伙人 | 梁春 | 上年末合伙人数量 | 270人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,471人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 导，以高质量党建推动高质量发展。前置研究讨论公司重大经营管理事 项，支持股东会、董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权，党委 及各治理主体权责清晰、充分配合、互相促进。 （二）坚持战略引领，保持发展定力 1.成功登陆资本市场。2023 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所鸣 锣开市，发行股份 20,000 万股、募集资金 8.76 亿元，用于公司控股子 公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目和补充公司流动资金，公司总 资产及净资产规模大幅增加，公司发展平台更加广阔。 2.坚持做强做优矿业开发主业。持续推进矿产资源勘查和开发，积 极开展多矿种资源论证。高效完成重大资产重组，顺利实现和静县备战 矿业有限责任公司控股及并表，理顺了股权关系。进一步提高公司资源 量，公司控股范围内共计储备铁矿石资源 2.9 亿吨，较上年增长了 16%， 提升了公司可持续发展能力。 2023 年，在全体股东的大力支持下，新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 监事 | | 46 | | 第二节 监事会 | | 47 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-016 新疆宝地矿业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会［2023］21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会［2023］ 21 号）准则解释第 17 号就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际财务报告准则趋 同问题进行了明确。内容自 2023 年 10 月 25 日起施行。由于财政部的上述规定， 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始 ...

作为公司的独立董事，本人及本人的关联人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事史秀志 2023 年度述职报告 本人作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，2023 年，在本年度任职期间内（本年度任职期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 13 日），严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公司章 程》《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽 职守、勤勉尽责，履行了独立董事的各项职责，切实地维护了公司利益和 投资者的合法权益，促进了公司规范发展。现就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 本人史秀志，教授级采矿工程师，中南大学教授、博士生导师。担任 公司第三届董事会独立董事，报告期内公司第三届董事会到期换届，经 2023 年 11 月 13 日第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董 事会独立董事的议案》，选举了公司第四届董事会独立董事，本人不再继 续担任公司独立董事。 本人于 20 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事潘银生 2023 年度述职报告 2023 年 11 月 13 日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时股东大会，完成董事会换届选举，本人当选为公 司第四届董事会独立董事并正式履职。在 2023 年较短的履职期间，作为 公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行了独立董事的各项职 责，维护公司利益和广大投资的利益，促进了公司规范发展。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人潘银生，正研级高级工程师；2021 年 5 月退休。现任新疆中泰 （集团）有限责任公司董事；中国核能行业协会信息化专业委员会主任； 2023 年 11 月 13 日，经公司 2023 年度第三次临时股东大会审议通过的 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本人当选了公司第四届董事 会独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000442 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺍ 1 | 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度募集资 | 3-7 | 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查 新疆宝地矿业股份有限公司 大美食計師事務所 号院 7 号楼 12 层 [1 10) 5835 0011 传真:86 ( 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000442 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 我们 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-010 新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011005187 号审计报告确认，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归 属于母公司股东的净利润为 186,614,555.13 元，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.17 元人民币（含税），按照截止 2024 年 3 月 31 日的总股本 800,000,000 股计算，合计拟派发现金股利总额 93, ...