三江购物董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法 三江购物俱乐部股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所 持本公司股票及其变动的管理。公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第三条 公司董事、高管在除本制度第十八条规定外的其他时间买卖本公司 股票的，应在买卖前 3 个交易日内填写《买卖本公司股票问询函》并提交公司董 事会办公室，由公司董事会秘书具体负责确认。公司董事会秘书收到《买卖本公 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-035 三江购物俱乐部股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） （一）机构信息 1.基本信息。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为19.88亿元人民币，同比增长1.30%[21] - 2025年上半年营业收入19.88亿元，同比增长1.30%[33] - 营业收入从19.63亿元人民币增至19.88亿元人民币，增长1.3%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为9137.58万元人民币，同比增长17.55%[21] - 净利润从7773万元人民币增至9138万元人民币，增长17.5%[79] - 基本每股收益为0.1668元/股，同比增长17.55%[23] - 加权平均净资产收益率为2.8222%，同比增加0.3914个百分点[23] - 综合收益总额为9,137.6万元，较去年同期增长17.6%[91][93] - 本期综合收益总额为56,831,255.75元[96] 成本和费用（同比） - 2025年上半年营业成本14.70亿元，同比增长2.49%[33] - 营业成本从14.35亿元人民币增至14.70亿元人民币，增长2.5%[78] - 销售费用3.65亿元，同比下降4.78%[33] - 管理费用5998万元，同比下降11.73%[33] - 销售费用同比下降8.1%至2.22亿元[82] - 财务费用为负1.35亿元人民币，主要因利息收入达2302万元人民币[78][79] - 财务费用为负值-1387.76万元主要来自利息收入[82] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元人民币，同比增长30.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长30.59%[33] - 经营活动现金流量净额同比增长30.6%至1.69亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额0.19亿元，同比增长191.69%[34] - 投资活动现金流量净额转正为1853.63万元[86] - 购买商品接受劳务现金支出同比增长0.8%至15.80亿元[85] - 支付股利及利息1.10亿元与去年同期持平[86] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至661.8万元，同比下降95.1%[89] - 投资活动产生的现金流量净额显著增长至2.12亿元，同比增长3,932.8%[89] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，达到7,553.3万元，去年同期为净减少353.0万元[89] - 期末现金及现金等价物余额增长至2.84亿元，较期初增长36.3%[89] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.5%至4.00亿元[86] 业务线表现 - 生鲜产品收入6.96亿元，同比增长6.60%[37] - 公司拥有门店185家，高粘性会员92.5万[31] - 安鲜冷链集配中心项目已完成主体工程80%[30] 子公司财务表现 - 浙江三江购物有限公司本期净亏损479.27万元，较上年同期亏损780.26万元减亏300.99万元，主要因费用减少[44] - 宁波京桥恒业工贸有限公司本期净利润1037.69万元，同比增长455.65万元，主要因毛利增长[44] - 浙江浙海华地网络科技有限公司本期净利润1618.85万元，同比增长818.79万元，主要因销售增长[44] - 宁波三江网络科技有限公司本期净利润1365.68万元，同比增长108.37万元，主要因销售增长[46] - 浙江三江购物有限公司总资产3.5亿元，净资产1.13亿元，营业收入1.34亿元[45] - 宁波京桥恒业工贸有限公司总资产4.26亿元，净资产1.93亿元，营业收入7.82亿元[45] - 浙江浙海华地网络科技有限公司总资产3.41亿元，净资产2.05亿元，营业收入3.13亿元[45] 关联交易 - 2025年1-6月与阿里巴巴集团关联交易实际金额为5621.49万元，占全年预计金额16,660.00万元的33.7%[61] - 关联交易中采购商品和接受劳务实际金额4271.50万元，占全年预计金额11,000.00万元的38.8%[61] - 代收代付关联交易实际金额1150.00万元，占全年预计金额5000.00万元的23.0%[61] - 出售商品和提供劳务实际金额151.87万元，占全年预计金额600.00万元的25.3%[61] - 承租关联交易实际金额48.12万元，占全年预计金额60.00万元的80.2%[61] - 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司承诺在关联交易中遵循公平公允原则并履行回避程序[55] - 控股股东上海和安投资承诺关联交易按市场公平条件进行[57] - 实际控制人陈念慈承诺规范关联交易并履行信息披露义务[57] 股东结构和股份变动 - 上海和安投资持股194,012,104股，占总股本35.42%[67] - 杭州阿里巴巴泽泰持股175,257,088股，占总股本32.00%[67] - 陈念慈个人持股9,269,400股，其中6,952,050股为限售股，限售比例75.0%[67] - 香港中央结算有限公司报告期内增持553,307股，期末持股4,694,953股，占总股本0.86%[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[64] - 实际控制人陈念慈承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[55] - 公司实收资本为547,678,400.00元[96][97] - 公司总股本547,678,400.00元，每股面值1.00元[97] - 公司于2011年3月2日在上海证券交易所上市[97] 资产和负债变动 - 货币资金为12.85亿元人民币，较期初14.38亿元下降10.7%[71] - 交易性金融资产为6.61亿元人民币，较期初7.01亿元下降5.6%[71] - 存货为2.25亿元人民币，较期初3.11亿元下降27.6%[71] - 在建工程为2.29亿元人民币，较期初0.68亿元大幅增长235.5%[71] - 资产总计为49.94亿元人民币，较期初50.95亿元下降2.0%[72] - 应付账款为2.66亿元人民币，较期初3.28亿元下降18.9%[72] - 合同负债为8.74亿元人民币，较期初8.81亿元基本持平[72] - 未分配利润为4.65亿元人民币，较期初4.83亿元下降3.6%[73] - 母公司货币资金为11.07亿元人民币，较期初11.11亿元基本持平[74] - 母公司应收账款为3.07亿元人民币，较期初2.98亿元增长3.1%[74] - 公司总资产从46.41亿元人民币增长至47.62亿元人民币，增幅2.6%[75] - 流动资产为22.10亿元人民币，非流动资产为24.31亿元人民币[75] - 长期股权投资保持稳定为5.78亿元人民币[75] - 合同负债从8.73亿元人民币略降至8.61亿元人民币[75] - 所有者权益从30.87亿元人民币增至31.45亿元人民币，增长1.9%[76] - 归属于母公司所有者权益减少1,771.0万元，期末余额为31.92亿元[91] - 未分配利润减少至4.65亿元，同比下降3.4%[91][93] - 母公司所有者权益减少5,802.2万元，主要因利润分配影响[94] - 资本公积为1,992,025,723.88元[96] - 盈余公积为179,836,728.09元[96] - 未分配利润从年初428,110,485.60元下降至期末375,406,061.35元，减少52,704,424.25元（降幅12.3%）[96] - 所有者权益合计从3,147,651,337.57元下降至3,094,946,913.32元，减少52,704,424.25元（降幅1.7%）[96] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6829.00万元人民币，同比下降6.47%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1247元/股，同比下降6.45%[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1999.99万元人民币[25] 地区市场表现 - 浙江省社会消费品零售总额18979亿元人民币，同比增长5.3%[27] - 浙江省限额以上单位通过公共网络实现的零售额增长27.4%[27] - 门店岗位月平均收入同比增长14.6%[28] 承诺和保证 - 控股股东和安投资承诺避免同业竞争业务活动[55] - 实际控制人陈念慈承诺避免与公司存在竞争性业务活动[57] - 公司承诺不再以任何形式将资金出借给关联方或非关联方[57] - 实际控制人陈念慈承诺承担历史资金互借可能产生的责任[57] - 三江购物董事及高管承诺不以不公平条件输送利益[57] 金融资产和投资 - 以公允价值计量的金融资产期末数为6.61亿元，较期初7.01亿元减少4000万元，本期公允价值变动收益551.27万元[43] - 其他金融资产期末余额为6.41亿元，本期购买5.7亿元，出售/赎回6.15亿元[43] - 货币资金总额从期初14.38亿元下降至期末12.85亿元，降幅10.7%[162] - 银行存款减少3500万元至12.16亿元，其中一年期定期存款从8.92亿元降至8.22亿元[162] - 其他货币资金大幅减少1.01亿元至2746万元，主要因预付卡保证金减少[163] - 交易性金融资产减少694万元至6.61亿元，结构性存款占98.1%[165] - 应收利息减少1525万元至3549万元，主要来自定期存款利息[163] 应收账款和信用风险 - 应收账款余额增长52.8%至4245万元，坏账准备计提比例保持5.2%[168] - 应收账款前五名客户占比24.46%，余额1038万元[172] - 其他应收款减少256万元至2579万元，线上支付平台款项占76.6%[185] - 其他应收款坏账准备期末余额为517.98万元，较期初减少64.79万元[190][187] - 坏账准备本期计提金额为33.43万元，转回金额为39.91万元[190][187] - 第三阶段坏账准备余额为484.55万元，占坏账准备总额的93.5%[187] - 烟台润达农业科技股份其他应收款坏账准备余额为328.95万元，账龄3年以上[192] - 期末其他应收款前五名余额合计2137.39万元，占总余额69.94%[192] 存货和资产减值 - 库存商品账面价值22016.32万元，存货跌价准备127.91万元[194] - 存货跌价准备本期增加5.81万元，转回或转销10.61万元[197] - 待抵扣进项税额期末余额6815.94万元，较期初增加1484.06万元[198] - 待售礼品卡期末余额173.51万元，较期初减少1324.08万元[198] 其他重要事项 - 转让上海崧兰股权实现累计利得45万元转入留存收益[200] - 财务报表批准报出日期为2025年8月27日[99] - 营业收入同比下降3.3%至15.94亿元[82] - 净利润同比下降9.4%至5151.42万元[82] - 母公司综合收益总额为5,151.4万元，同比下降33.8%[94] - 对所有者分配利润1.10亿元，与去年同期持平[91][93] - 对所有者分配利润109,535,680.00元[96]

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-037 三江购物俱乐部股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事闫国庆申请辞 去了公司独立董事及董事会专门委员的相关职务，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。 独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数要求，为保证公司董事 会的正常运行，公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核，提名章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如章勇敏先 生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第六届董事会审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期至第六届董事 会任期届满之日止。 章勇 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人章勇敏，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股 份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-036 三江购物俱乐部股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订<公司章程>》 和《修订公司部分内部管理制度》的议案。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-034 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可〔2018〕 1286 号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三 江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣 除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会，现提名章勇敏 为三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与三江购物俱乐部股份有限公司董事会之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三） ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-038 三江购物俱乐部股份有限公司 2025 年半年度经营数据公告 2. 关闭门店情况 | 序号 | 店名 | | | | 地址 | | | 建筑面积 （m 2） | 关店日期 | 关店原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 怡丰汇 | | 宁波市江北区江北大道 怡 丰 汇 业 | | 商 | 181 广 | 号 场 | 198.00 | 2025-1-18 | 经营战略调整 | | | | | （B1-1,B1-2,B1-3）号商铺 | | | | | | | | | 2. | 福安 | | 宁波市鄞州区民安路 | | | 715 | 弄 | 248.00 | 2025-3-1 | 经营战略调整 | | | | | 17、19 | 号 | | | | | | | | 3. | 乐 筑 | 良 | 宁波市江北区乐筑良品 | | | 7 号楼 | | 187.50 | 2025-3-3 | 物业到期 | | | 品 | | 1-5 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3884.87点，位于半年线之上，单日涨幅0.03% [1] - A股总成交额达21403.55亿元 [1] - 当日共47只A股价格突破半年线技术指标 [1] 高乖离率个股表现 - 豪声电子（838701）乖离率12.03%，涨幅14.32%，换手率7.33% [1] - 森麒麟（002984）乖离率4.06%，涨幅5.90%，换手率6.52% [1] - 曙光股份（600303）乖离率3.72%，涨幅5.15%，换手率10.89% [1] - 正丹股份（300641）乖离率3.70%，涨幅5.11%，换手率7.41% [1] 中等乖离率个股特征 - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，涨幅5.06% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，涨幅4.95% [1] - 贵广网络（600996）乖离率1.94%，涨幅1.95% [1] 低乖离率突破个股 - 浙江新能、伟星股份、维维股份等个股刚站上半年线 [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，涨幅1.55% [2] - 老板电器（002508）乖离率0.91%，涨幅1.45% [2] - 公牛集团（603195）乖离率0.81%，涨幅2.00% [2]