投资者关系管理的基本原则和目的 - 平等性原则:公司应当平等对待所有投资者,为中小投资者参与活动创造机会和提供便利[3] - 合规性原则:公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合相关法律法规和规范性文件[4] - 主动性原则:公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[5] - 诚实守信原则:公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信,坚守底线,规范运作,担当责任[5] 投资者关系管理的目的 - 通过充分信息披露加强与投资者沟通,提高公司诚信度,树立良好市场形象[6] - 建立与投资者互相理解、互相尊重的良好关系[6] - 促进公司诚信自律、规范运作,提高公司透明度,改善经营管理和治理结构[6] - 实现公司价值最大化和股东利益最大化,为公司创造良好的资本市场融资环境[6] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体和监管部门等[7] - 主要内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、文化建设、ESG信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等[7][8] 投资者关系管理的工作机制 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人,证券室承担日常管理工作[9] - 投资者关系管理人员应具备全面了解公司情况、熟悉相关业务知识、具有良好沟通技巧等素质和技能[9] - 公司可以通过股东大会、公司网站、分析师会议、一对一沟通、现场参观等方式开展投资者关系管理活动[11][12][13][14] - 公司可以聘请专业投资者关系顾问提供咨询服务,但应注意避免利益冲突[14][15] 自愿性信息披露 - 公司可以自愿披露法定信息以外的其他信息,但应遵循公平、诚实信用的原则[10] - 对于具有预测性质的信息,公司应当充分提示相关风险因素[10] - 如已披露信息发生重大变化,公司应及时更新[10]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，一名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任，人数不足由董事会补足[6] 会议安排 - 每年至少开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每年至少开四次定期会议，可开临时会议[13] - 提前三天通知，紧急可电话通知[13] 会议规则 - 由主任委员召集主持，可委托他人[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[13] - 决策需全体成员过半数同意，重大事项全体同意[11] 其他事项 - 就重要事项向董事会报告并提建议，配合监事会[10] - 可聘请中介机构，费用公司承担[15] - 议事规则由董事会制订修订[16]

净利润预测 - 公司2024年半年度预计净利润为13,500.00万元到20,000.00万元，同比增长49.28%到121.16%[3][6] - 预计2024年半年度净利润扣除非经常性损益后为13,000.00万元到19,300.00万元，同比增长59.96%到137.47%[4][7] 业绩增长原因 - 锦纶板块产品销售和毛利率增加，导致公司业绩增长[10]

市场扩张和并购 - 2024年5、6月分别召开会议通过出售子公司通拓科技100%股权议案[3] - 已收到华凯易佰股权转让款4.9亿元[4] - 通拓科技完成过户及工商变更登记[4] - 公司不再持有通拓科技股权，其不纳入合并报表范围[4]

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 北京金杜（杭州）律师事务所 10.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 11.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-051 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,104,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-050 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为孙公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资孙公司义乌市鼎特新材料有限公司（以下简称"义 乌鼎特"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为义乌鼎特向中 国工商银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权 最高限额为人民币3,750万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元 (不含本次)。上述担保在股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无； 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足义乌鼎特经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就孙公司义乌鼎特银行授信事项与中国工商银行股份有限公司义 乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024年证字第0094号），公司以连 带责任保证方式为义乌鼎特本次授信业务提供最高金额不超过人民币3,7 ...

1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于拟投资建设"年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目"的议案》 | | 2 | 《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》 | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | 五、 | 会议表决 | | 1 | 宣读表决注意事项 | | 2 | 推选计票人和监票人 | | 3 | 填写表决票、投票 | | 4 | 主持人宣布休会 | | 5 | 计票、统计 | | 6 | 主持人宣布复会 | | 7 | 监票人宣布现场表决结果 | | 六、 | 宣读股东大会决议 | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-048 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会的会议通知要求。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 2024 年 6 月 13 日 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1 同意公司于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 ...