审计委员会构成与会议情况 - 2023年审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，召集人是李桂兰[1] - 2023年共召开7次会议[2] 审计相关决策 - 2023年4月18日提议续聘天职国际为年度审计机构[4] 审计工作沟通与结果 - 2023年专题召开两次现场会议与事务所沟通审计工作[5] - 认为财务报告真实准确完整，事务所出具标准无保留意见[5] 内控与关联交易 - 2023年建立完备内控体系并有效执行，搭建预警指标体系[6] - 认为关联交易符合公司和股东利益[6] 未来展望 - 2024年将继续履行监督审查促进职责[8]

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《中 南出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 / 15 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制 ...

会议召开 - 独立董事专门会议至少每年开一次定期会议，应在上一会计年度结束后六个月内召开[2] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[3] 会议举行 - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名及以上可自行召集推举代表主持[3] 决议规则 - 行使特别职权、特定事项提交董事会审议、会议所作决议均需全体独立董事过半数同意[2][6] 表决方式 - 可采用现场或通讯表决，通讯表决签字视为出席并同意决议[3] 文件保存 - 会议决议等书面文件保存期不少于十年[6]

中南出版传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]25709-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 由且有故业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 内部控制审计报告 天职业字[2024]25709-1 号 四、财务报告内部控制审计意见 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中南 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2023年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25709 号 目 。 r 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 审计报告 天职业字[2024]25709 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 南传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中南传媒,并履行了职业道德方面的 ...

股权结构 - 控股集团持有公司64.69%股份，为控股股东[4] - 财务公司中南传媒出资7亿持股70%，控股集团出资3亿持股30%[4] 财务数据 - 2023年末控股集团资产总额335.030664亿元，净资产247.027181亿元[6] - 2023年末财务公司总资产131.468887亿元，净资产19.416546亿元等[6] - 2023年控股集团在财务公司存款利息2199万元，占比1.19%[14] 未来展望 - 预计2024年控股集团在财务公司日均存款最高不超5亿[2][10] - 预计2024年控股集团贷款最高额度不超存款额度[2][11] - 预计2024年财务公司授信额度不高于可用资金[2][11] - 预计2024年控股集团存款利息不超3000万元[14] 其他 - 2024年4月25日会议通过关联交易，待股东大会审议[2][15]

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 党建工作 47 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | ...

中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集团 股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证 券交易所股票上市规则(2023 修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,对中南传媒 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66元/股,募集资金总额为人民币 424.268.00万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截 ...

审计与报告 - 审计公司于2024年4月25日出具无保留意见的审计报告[4] 关联交易 - 《关联交易金融业务情况汇总表》于2024年4月25日获董事会批准[7] 财务数据 - 存放财务公司存款年初余额889,726,638,562,349.98，本年增加7,002,846,676.6，减少21,986,706.32，利息525,442,279，年末余额525,442,279[7]