业绩总结 - 2024年第一季度一般图书出版业务销售码洋34,556.06万元，同比增5.31%[2] - 营业收入11,489.50万元，同比增1.22%[2] - 营业成本6,891.18万元，同比增5.04%[2] - 毛利率40.02%，较去年同期降2.18个百分点[2]

第四条 提名与薪酬考核委员会由三人组成，其中独立董事 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，建立和完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人才开发与利用战略， 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会，作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名与薪酬考核委员会所作决议，必须遵守公司章 程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；提名与薪酬考核 委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有关法律、法 规的规定，该项决议无效；提名与薪酬考核委员会决策程序违反 公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤 销该项决议。 第二章 人员构成 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、 财务、法律等相关专业知识和工作经历； （五）符合有关法 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023年,中南出版传媒集团股份有限公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平 文化思想和党的二十大精神,自觉承担国有文化企业的政治 任务、文化使命、社会责任和经济责任,锚定高质量发展目 标,持续完善现代企业管理制度,聚焦主责主业,奋力担当 作为,获得了社会效益、经济效益双丰收。 1 / 11 本图书入选中国好书月榜。图书实洋占有率跃居全国第二、 地方出版集团第一,创下历史最好排名。 二、夯实主渠道,服务中心大局 公司紧贴中心大局,充分发挥出版发行主渠道作用,坚 持把做好重点主题出版物发行作为做到"两个维护"的重大行 动,全年发行《习近平著作选读》(一、二卷)、《习近平新 时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》党员覆 盖率全国领先;发行二十大文件及学习辅导读物数量排名全 国前三;发行《复兴文库》数量全国领先。服务全省主题教 育,宣传引导和配套读物印制发行工作,获得省委高度肯定。 承办中国作协"新时代山乡巨变创作计划"系列活动,打造 文化助力乡村振兴的样本。 三、传播正能量,壮大主流舆论 一、坚守主阵地,扛牢政治责 ...

公司概况 - 财务公司注册资本10亿元，湖南出版投资控股集团出资3亿占30%，中南出版传媒出资7亿占70%[1][2] - 2013年12月2日获准筹建，2014年4月21日开业并取得金融许可证[1] - 2022年2月21日换发新版金融许可证，2023年2月16日更换并变更经营范围[2] 业务管理 - 设置七个部门，覆盖前、中、后台业务[4] - 制定结算、资金、信贷、投资业务类制度流程防范风险[4][5][6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产131.47亿元，净资产19.42亿元，营收2.10亿元，净利润0.83亿元[10] - 截至2023年12月31日，资本充足率30.48%，流动性比例93.49%[11] - 截至2023年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例0.43%，集团外负债总额为0，票据承兑余额为0[11] - 截至2023年12月31日，投资比例31.74%，固定资产比例0.01%[12][13] - 截至2023年12月31日，公司及子分公司存款余额105.52亿元，存款比例91.97%；贷款余额0.45亿元，贷款比例100%[13] 风险评估 - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，金融服务业务风险可控[16]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-011 中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告 2、王清学不再担任董事会审计委员会委员，增补黄步高为董事会审计 委员会委员，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为黄步高、 雷辉。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月二十六日 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于调整公司第五届 董事会专业委员会委员的议案》，调整公司第五届董事会专业委员会成员如 下： 1 / 1 1、增补廖圣清为董事会战略委员会委员，增补后董事会战略委员会召 集人为彭玻，委员为周亦翔、廖圣清； ...

业绩总结 - 每股派发现金红利0.55元（含税）[2][3] - 2023年末母公司报表期末未分配利润38.4947486225亿元[3] - 2024年4月25日总股本17.96亿股[3] - 拟派发现金红利9.878亿元（含税）[4] - 本年度现金分红比例为53.26%[4] 决策进展 - 2024年4月25日董事会、监事会通过利润分配方案，待股东大会审议[4][5][6]

财务数据 - 2023年营业收入为136.13亿元，同比增长9.21%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18.55亿元，同比增长32.55%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.52亿元，同比增长5.69%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19.30亿元，同比下降4.78%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为154.16亿元，同比增长5.28%[12] - 2023年末总资产为253.69亿元，同比增长2.22%[12] - 2023年基本每股收益为1.03元，同比增长32.05%[12] - 2023年稀释每股收益为1.03元，同比增长32.05%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.86元，同比增长4.88%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为12.41%，同比增加2.71个百分点[12] - 公司2023年实现营业收入136.13亿元，同比增长9.21%[17] - 公司2023年扣非归母净利润15.52亿元，同比增长5.69%[17] - 湖南省新华书店2023年实现营业收入95.44亿元，同比增长15.29%[18] - 湖南省新华书店2023年实现净利润10.97亿元，同比增长18.88%[18] - 公司属于新闻和出版业，2023年前三季度营业收入合计1045.04亿元，同比增长4.30%[20] - 公司净利润合计131.97亿元，同比增长14.67%[20] - 公司扣除非经常性损益后的净利润119.79亿元，同比增长10.17%[20] - 公司2023年度实现营业收入1,361,303.18万元，同比增长9.21%[25] - 公司2023年度利润总额为174,040.36万元，同比增长15.22%[25] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为185,469.64万元，同比增长32.55%[25] - 出版业务实现营业收入360,190.78万元，同比增长4.75%[26] - 发行业务实现营业收入1,141,603.66万元，同比增长14.91%[27] - 媒体业务实现营业收入81,924.72万元，同比增长6.39%[27] - 印刷业务实现营业收入110,037.85万元，同比增长0.92%[27] - 金融和投资业务实现营业收入21,254.94万元，利润总额8,687.84万元[27] - 研发费用为98,994,886.32元，同比下降31.74%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1,930,032,833.26元，同比下降4.78%[26] - 公司2023年度营业收入为134.51亿元，同比增长9.35%[28] - 公司2023年度营业成本为79.49亿元，同比增长11.36%[28] - 公司2023年度毛利率为40.91%，比上年减少1.07个百分点[28] - 湖南省内营业收入为106.71亿元，同比增长12.58%[28] - 湖南省外营业收入为27.80亿元，同比下降1.50%[28] - 线上销售营业收入为28.68亿元，同比增长37.62%[28] - 教材教辅出版环节销售量为5482.66万册，同比增长6.89%[28] - 公司2023年度销售费用为21.25亿元，同比增长9.74%[32] - 公司2023年度管理费用为17.11亿元，同比增长9.76%[32] - 公司2023年度研发费用为0.99亿元，同比减少31.74%[32] - 公司2023年度研发投入为9899.49万元，同比减少31.74%[34] - 研发投入占营业收入比例为0.73%，同比减少0.43个百分点[34] - 公司研发人员数量为277人，占公司总人数的2.08%[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为193,003.28万元，同比减少9,680.38万元[36] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为43,950.75万元，同比增加108,850.19万元[36] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-155,699.50万元，同比减少47,888.44万元[36] - 货币资金为11,473,916,140.85元，占总资产的45.23%，同比增加5.67%[37] - 交易性金融资产为693,201,032.49元，占总资产的2.73%，同比减少44.62%[37] - 应收票据为5,448,077.88元，占总资产的0.02%，同比增加112.15%[38] - 递延所得税资产为283,762,579.20元，占总资产的1.12%，同比增加983.84%[41] - 出版业务中，自编教材销售量增长9.50%，销售码洋增长11.17%，营业收入增长8.26%，营业成本增长8.76%，毛利率下降0.29个百分点[48] - 教辅租型教材销售量增长0.26%，销售码洋增长0.65%，营业收入下降3.00%，营业成本下降5.59%，毛利率上升2.06个百分点[48] - 一般图书销售量增长5.98%，销售码洋增长9.24%，营业收入增长2.96%，营业成本下降0.10%，毛利率上升1.65个百分点[48] - 发行业务中，教材教辅销售量增长10.27%，销售码洋增长9.86%，营业收入增长9.25%，营业成本增长15.35%，毛利率下降3.83个百分点[48] - 一般图书发行业务销售量增长26.21%，销售码洋增长25.31%，营业收入增长24.36%，营业成本增长25.42%，毛利率下降0.55个百分点[48] - 新闻传媒业务销售量下降61.49%，营业收入增长9.57%，营业成本增长11.80%，毛利率下降2.51个百分点[48] 市场占有率 - 公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率为3.80%，排名第二，同比上升2位[17] - 公司在全国网上书店图书零售市场的实洋占有率为4.05%，排名第二，同比上升2位[17] - 公司在全国新书零售市场的实洋占有率为4.13%，排名第三，同比上升3位[17] - 一般图书出版业务中，公司全国综合图书零售市场实洋占有率为3.80%，排名第二，网上书店图书零售市场实洋占有率为4.05%，排名第二[50] - 一般图书出版业务中，新书实洋占有率为4.

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25709-3 号 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中南出版传媒集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-84405062 关于中南出版传媒集团股份有限公司 目 录 中南出版传媒集团股份有限公司董事会: 我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司監管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中南传媒编制了后附的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"江总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中 ...

公司治理 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会[2] - 独立董事出席3次股东大会和7次董事会[2] - 独立董事出席4次提名与薪酬考核、7次审计委员会会议[2] - 审计委员会专题召开两次现场会议[4] - 独立董事参加2022年年度等业绩说明会与投资者沟通[4] - 2023年独立董事对重大事项出具独立意见[6] - 2023年多次审核董事及高管提名与薪酬议案[11] - 四次董事会所审议议案均获通过[12] 人员聘任 - 2023年3月22日聘任马睿为财务总监[11] - 2023年4月23日续聘天职国际为审计机构[10] 财务报告 - 完成2022年度及2023年各季度报告编制披露[7] 资金与担保 - 与关联方无违规占用资金情况[12] - 无对外担保情况[12] 分红情况 - 2022年度以179,600万股为基数分红[12] - 2022年度每10股派现6元(含税)[12] - 2022年度分红占净利润77.01%[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[14]