会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议4月17日发通知，4月22日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名，2名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，9票同意[4]

业绩与分红 - 2022年度每股派现0.4元，共派现1.92亿元，分红比例43.79%[8] - 2023年度拟每股派现0.5元，拟派现2.34991亿元，分红比例48.08%[9] 资金与计划 - 2024年拟用1 - 2亿元自有资金回购A股用于激励或持股计划[7] 会议与方案 - 2024年4月22日通过“提质增效重回报”行动方案[1] 未来策略 - 完善经营管理体系，贯彻十四五战略[2] - 打造营销模式，提升非集采产品覆盖率[3][4] - 坚持临床急需策略，确保研发品种价值[5] - 提升生产质量，加强风险防控[6] - 加大品种准入，细分市场并行发展[3] - 梯度培养人才，优化销售队伍[4]

股东大会时间 - 通知于2024年4月1日公告[4] - 现场会议于2024年4月22日14点召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 15:00[5] 股份数据 - 公司总股本480,000,000股，有表决权股份总数为469,982,000股[8] - 出席股东代表有表决权股份366,356,252股，约占77.9511%[8] 会议相关 - 议题第11至13项为特别决议事项[11] - 议题第5至10项及第18项对中小投资者表决单独计票[11] - 股东大会召集等均合法有效，表决结果合法[12]

股东大会基本信息 - 2024年4月22日召开股东大会，地点为公司二楼会议室[6] - 出席会议股东和代理人26人，持有表决权股份366,356,252股，占比77.9511%[4] - 公司现有总股本480,000,000股，有表决权股份469,982,000股[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等11项议案，同意票比例99.9966%[9][11][12][13][14][15] - 修订《股东大会议事规则》等5项议案，同意票比例99.3370%[16][17] - 制定《会计师事务所选聘制度》等议案，同意票比例99.9966%[18][19] - 2023年度利润分配预案等议案，同意票比例99.9436%[20] 其他信息 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[10] - 见证律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定[23] - 2024年4月23日发布公告[24]

报告与会议时间 - 公司2024年第一季度报告将于4月24日发布[2] - 2024年第一季度业绩说明会4月25日10:00 - 11:00召开[2][5][6] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] 投资者参与 - 投资者4月18日至24日16:00前可预征集提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] 参会与联系 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人郑凯微，电话010 - 59603941[7] - 邮箱是ir@foyou.com.cn[6][8] 公告时间 - 公告于2024年4月18日发布[10]

公司研发情况 - 公司研发体系坚持“临床急需、仿创结合”策略，巩固仿制药研发优势，推进多品种研发战略，加快创新药研究布局 [2] - 截至2023年12月31日，36个品种通过一致性评价或视同通过一致性评价，仿制药制剂在研项目70个、创新药聚焦核酸类药物研发、医疗器械在研项目4个 [2] 股民利益保障 - 公司致力于通过好产品和业绩让更多人认识公司价值，秉承诚实守信、勤勉尽责原则，规范内部管理，提高董事会能力，维护全体股东利益，确保公司持续、健康、稳健发展，加强与投资者交流沟通 [2] 2024年财务目标及利润差异原因 - 2024年度公司生产经营目标为全年实现营业收入36.70亿元，实现利润总额4亿元 [2][3] - 2024年度预算利润总额低于2023年度（2023年为5.3亿元）主要是因为2024年拟加大研发投入，且实施过程受多种因素影响存在不确定性 [3] 利润率及现金流、分红情况 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润438,898,047.33元，净利润率13.55%；2023年度归属于上市公司股东的净利润488,766,964.98元，净利润率14.64%，较2022年度增长1.09个百分点 [3] - 公司目前现金流充足，可满足生产经营需要；分红规划可查询2024年4月1日披露的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》 [3]

业绩情况 - 2022年度净利润438,898,047.33元，利润率13.55%[5] - 2023年度净利润488,766,964.98元，利润率14.64%，增长1.09个百分点[5] - 2024年预计营收36.70亿元，利润总额4亿元，低于2023年因加大研发[4][5] 产品研发 - 截至2023年底36个品种通过一致性评价[3] - 仿制药70个、创新药聚焦核酸类、医疗器械4个在研项目[3]

业绩总结 - 福元医药2023年实现营业收入33.40亿元，同比增长3.07%[1] - 2023年Q4收入增速放缓，主要产品未中标第八批集采，预计影响将在2024年内消除[2] - 公司Q4业绩略低于预期，但全年盈利能力持续提升[9] 未来展望 - 公司2026年预计销售收入增长率为14.27%[9] - 公司2026年预计净利润增长率为16.92%[9] 新产品和新技术研发 - 公司主要存量品种未集采，竞争格局良好，新增首仿品种有望持续贡献收入增量[3] 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 公司2026年预计ROE为14.92%[9] - 公司2026年预计ROIC为13.51%[9] - 公司2026年预计PE为9.05[9] - 公司2026年预计PB为1.35[9] - 公司2026年预计PS为1.55[9] - 公司2026年预计EV/EBITDA为3.23[9]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 5 | | 日~2025 | 年 | 2 | 月 4 | 日 | | 预计回购金额 | 100,000,000 | | | 元~200,000,000 | | | 元 | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 10,018,000 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.09% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 148,612,482.92 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 14.37 元/股~15.59 | | | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回 ...

上市信息 - 福元医药于2022年6月30日在上海证券交易所主板上市[1] 现场检查 - 保荐机构于2024年2月6日及3月7日对公司进行现场检查[1] - 本次现场检查未发现应向监管报告的事项[13] 公司规范 - 公司建立完善法人治理结构，内控制度健全有效[4] - 2023年度信息披露无虚假记载等问题[5] - 公司资产等独立，无关联方违规占用资金情形[6] - 募集资金存放和使用合规[8] - 关联交易等内控制度健全，本督导期无违规事项[9] 经营情况 - 公司上市以来经营模式未变，经营状况良好[10] - 2023年度各方面无违反相关规范文件重大事项[15]