会议情况 - 2024年召开13次董事会、7次股东大会等会议[4] - 2024年提名委员会召开4次会议，审议7个议题[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议4个议题[6] - 2024年审计委员会召开11次会议，审议30个议题[7] - 2024年董事会独立董事专门会议召开4次，审议7个议题[7] 人事变动 - 2024年10月聘任陈聪为财务负责人[14] - 2024年进行第三届董事会换届及补选[15] 审计相关 - 原审计机构安永华明服务8年，2024年变更为信永中和[13] 薪酬与承诺 - 2023年度薪酬水平及2024年方案依情况制定[16] - 2024年度无变更或豁免承诺方案事项[16] 独立董事 - 2024年度现场办公超十五个工作日[10] - 2024年度未行使特别职权，切实履行职责[18][19] - 2025年度将加强沟通完善治理结构[20]

会议情况 - 2024年召开13次董事会、7次股东大会、4次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议[4] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议议题1个；提名委员会召开4次会议，审议议题7个[6] 人员履职 - 独立董事毛景文2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯方式参加7次，出席股东大会7次[4] - 2024年度独立董事现场办公时间超十五个工作日[8] 公司决策 - 2024年公司进行第三届董事会换届及部分董事高管变更，流程合规[10] - 2024年10月第三届董事会第一次会议聘任陈聪为公司财务负责人[13] 审计相关 - 2024年公司变更审计机构，由安永华明改为信永中和[13] 合规认定 - 2024年对关联交易相关议案审核，认为交易必要、程序合规、价格公允[10] - 认为公司非独立董事和高管2023年度薪酬及2024年方案合理，考核与发放合规[11] - 认为公司2023年度内部控制符合要求，无重大缺陷和偏差[11] - 认为公司2023年年报等报告真实反映财务状况和经营成果，编制和审议程序合规[11] 其他事项 - 公司扩大套期会计应用范围是合理变更，符合规定[15] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺方案等事项[15] - 2024年度独立董事未行使特别职权[15] - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[17]

独立董事候选人情况 - 叶会寿承诺提名后参加上交所培训并取得证明[1] - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺任职遵守法规，不符资格将辞职[5][6] 任职资格要求 - 需符合《公司法》等法规及公司规章[2] - 特定股东及亲属、曾有不具独立性情形人员不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责人员不能担任，兼任公司数和任职年限有限制[3][4]

提名信息 - 中信金属董事会提名叶会寿为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月25日[5] 被提名人情况 - 被提名人承诺提名后参加上交所独立董事资格培训并取得认可证明[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在中信金属连续任职未超过六年[4] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

募集资金 - 公司首次公开发行501,153,847股，发行价6.58元/股，募集资金总额329,759.23万元，净额319,417.74万元[7] - 公司拟使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[2][5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，采购销售服务网络建设项目拟投入56,327.23万元，已投入5.85万元[10] - 截至2024年12月31日，信息化建设项目拟投入17,167.63万元，已投入374.84万元[10] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投入245,922.89万元，已投入212,905.69万元[10] 合作方业绩 - 截至2023年12月31日，中信银行总资产905,248,400.00万元，净资产73,467,500.00万元，资产负债率91.88%，2023年营收20,589,600.00万元，净利润6,806,200.00万元[13] - 截至2024年9月30日，中信银行总资产925,924,700.00万元，净资产82,995,200.00万元，资产负债率91.04%，2024年1 - 9月营收16,221,000.00万元，净利润5,253,100.00万元[13] - 中信银行（国际）截至2023年12月31日总资产4703.87亿港币，净资产535.16亿港币，资产负债率88.62%，2023年营收99.99亿港币，净利润25.87亿港币；截至2024年6月30日总资产4597.19亿港币，净资产544.63亿港币，资产负债率88.15%，2024年1 - 6月营收52.07亿港币，净利润10.58亿港币[14] - 中信证券截至2023年12月31日总资产14533.59亿元，净资产2741.99亿元，资产负债率81.13%，2023年营收600.68亿元，净利润205.39亿元；截至2024年9月30日总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元，资产负债率83.14%，2024年1 - 9月营收461.42亿元，净利润174.51亿元[15][16] 现金管理 - 公司拟与中信银行、信银国际、中信证券及其子公司开展现金管理业务，按市场公允合理价格进行[17] - 公司购买保本类理财产品，主要期限6个月以内，最长期限不超12个月，风险可控[19] - 公司按决策、执行、监督职能分离原则建立理财产品购买审批和执行程序[20] - 本次使用闲置募集资金现金管理不影响公司募集资金项目建设和主营业务开展[22] 决策审批 - 2025年3月25日公司第三届董事会第六次会议审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议[23] - 2025年3月25日公司第三届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[24][25] - 公司第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议一致通过现金管理议案[26] - 保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易事项无异议[27]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股501,153,847股，发行价6.58元/股，募资329,759.23万元，净额319,417.74万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资2,132,863,744.06元，本年度使用503,613,966.43元[2] - 报告期内，募资专户期初余额1,596,683,528.53元，截至2024年12月31日余额1,108,369,520.28元[2] 未来展望 - 公司受国际政治和宏观经济影响调整品种布局，拓展有色金属贸易业务[21] - 2025年初新增信金企业发展（上海）有限公司为“采购销售服务网络建设项目”实施主体[21] - 公司考察分析“采购销售服务网络建设项目”，确定方案并履行程序后公告[21] - 公司强化信息化建设，开展ERP升级换代评估等工作[21] - 公司后续加快“信息化建设项目”建设进度[21] 合规情况 - 公司于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订《四方监管协议》，截至2024年12月31日按规定存放和使用资金[4] - 截至2024年12月31日，募集资金实际使用与公告承诺一致[6] - 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金等情况[7][8][9][11][15] - 截至2024年12月31日，募集资金在中信银行北京京城大厦支行三个账户余额合计1,108,369,520.28元[10] - 报告期内，公司严格按规定存放、使用和管理募集资金，信息披露合规[16]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券审计报告[2] - 信永中和2023年度业务总收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年信永中和A股上市公司年报审计客户364家，同行业11家[2] 审计相关 - 安永华明连续8年为公司审计，2023年出具标准无保留意见[2] - 2024年公司改聘信永中和为审计机构，其出具标准无保留意见[4][5] - 审计委员会认可信永中和资质能力，认为其勤勉尽责[6][8] - 公司2024年实际支付审计费用与披露相符[7]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 2023年度信永中和A股上市公司年报审计客户共364家，同行业上市公司审计客户11家[1] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量：苗策10家，沙晓田2家，唐炫10家[3] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] 合规情况 - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次；53名从业人员受多种处罚及纪律处分[4] 审计机制与策略 - 信永中和实施四级复核机制，由现场负责人等逐级复核[6] - 信永中和审计重点包括收入确认等方面[8] - 信永中和配备专属审计工作团队，含核心与后台支持团队[9] - 信永中和制定信息安全控制制度，涵盖多方面[11] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，除乐视网案件外近三年无因执业承担民事责任情况[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[2]

业绩总结 - 2023年首次公开发行501,153,847股，发行价6.58元/股，募集资金总额329,759.23万元，净额319,417.74万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2,132,863,744.06元，本年度使用503,613,966.43元[9] - 2024年末募集资金专户期初余额1,596,683,528.53元，期末余额1,108,369,520.28元[9] 项目投资 - 瑞米项目承诺投资70,536.14万元，调整后投资56,327.23万元，至期末累计投入56,321.01万元[16] - 信息化建设项目承诺投资21,498.2万元，调整后投资7,167.63万元，至期末累计投入6,792.18万元[16] - 补充流动资金承诺投资9,307,958万元，调整后投资245,922.89万元，至期末累计投入245,017.33万元[16] 未来展望 - 2025年初新增易平台信金企业发展(上海)有限公司为募投项目[17] 合规情况 - 2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订《四方监管协议》[10] - 截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致[21] - 报告期内，公司不存在多种违规使用募集资金情况[22][23][24][25][26][27][29][31]