人事变动 - 2024年8月26日商健因年龄原因辞去董事会秘书职务[2] - 2024年8月27日公司聘任张毅为副总经理、董事会秘书[2] 新人员信息 - 张毅1978年12月出生，本科学历，中国国籍[8] - 张毅在多家公司任职，截至公告披露日未持有公司股份[8][9]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.037元（含税）[2][3] - 合计拟派发现金红利1.19991亿元（含税）[3] - 派发现金红利占2024年半年度净利润19.54%[3] 数据相关 - 截至2024年6月30日，未分配利润67.0243379288亿元[3] - 截至2024年8月27日，总股本32.43亿股[3] 其他新策略 - 2024年8月27日通过利润分配预案，无需股东大会审议[5][6][7] - 分配方案不影响每股收益、现金流及正常经营[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月28日经股东大会通过[3] - 以32.43亿股为基数，每股派现0.046元，共派1.49178亿元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024年8月20日，除权（息）和发放日8月21日[2][5] 税收情况 - 不同股东税负不同，QFII和港投按10%扣税[6][7][8] 其他信息 - 自行发放对象为中国信达资产管理股份有限公司[6] - 咨询联系部门为信达证券董事会（监事会）办公室[10]

人事变动 - 2024年8月9日公司监事会收到张德印书面辞职报告[1] - 张德印因工作调整辞监事会主席职务，辞职当日生效[1] - 张德印确认与监事会无分歧，无相关事项提请注意[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年7月30日召开[1] - 会议通知和资料于2024年7月24日以电子邮件方式发出[1] - 应出席董事7名，实际出席董事7名[1] 会议决议 - 会议审议通过《关于2024年向结对帮扶地区公益捐赠资金的议案》[2] - 该议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

公司信息变更 - 2024年7月15日公告办公地址变更，新址为北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座[1][3] - 投资者联系电话变更为010 - 83252610，传真电话变更为010 - 83252871[1] - 注册地址、官网地址、投资者联系电子信箱等信息不变[1]

会议安排 - 公司2024年6月7日召开第六届董事会第五次会议，6月8日公告2023年年度股东大会通知，6月22日公告变更会议地址[8] - 2024年6月28日14:00召开股东大会，网络投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（上交所系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[9] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表/代理人为16人，代表有表决权股份数2,811,968,144股，占公司有表决权股份总数的86.7088%[10] 议案表决 - 《信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9999%[13][15][18][20][26][29][34] - 《信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告》等议案反对股数1,000股，弃权101股[22][24][35] - 审议信达证券2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易议案，非关联股东同意259,322,743股，占比99.5220％[30] - 修订信达证券股份有限公司章程议案，同意2,810,936,743股，占比99.9633％[32] 结果情况 - 本次股东大会表决程序、召集及召开等程序符合规定，表决结果、决议合法有效[36][37]

人员范围 - 制度适用公司董事、监事，含不同类型[2] 考核制度 - 董事会、监事会确定履职评价、薪酬考核标准及程序[5] - 董事、监事实施年度考核，每年一次[7] - 履职评价分“称职”“基本称职”“不称职”[7][8] 薪酬规定 - 独立董事薪酬为年度津贴，按月发放[11] - 非独立董事、股东监事、职工监事按相应规定领薪酬[12][13] - 离任薪酬计算至离任当月（含）[20] 后续处理 - “不称职”提请股东大会审议是否继续任职[23]

公司基本信息 - 公司于2023年2月1日在上海证券交易所上市，首次发行32430万股[6] - 公司注册资本为32.43亿元[8] - 公司注册名称为信达证券股份有限公司，英文名称为CINDA SECURITIES CO., LTD.[7] - 公司住所为北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，邮编100031[7] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行151100万股股份，中国信达150000万股、中海信托900万股、中国中材200万股[22] - 公司股份总数为324300万股，全部为普通股[23] 股权限制 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[27] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[31] - 股权锁定期满后，股东质押股权比例不得超所持比例50%，5%以下股权股东除外[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会普通决议须经出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议须经2/3以上通过[83] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事比例不低于三分之一[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应提前10日书面送达[155] 财务报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送半年度报告[161] - 公司年度财务报告等应经有相关业务资格的会计师事务所审计，年度报告应附内部控制评审报告[163] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10％法定公积金[165] - 公司按税后利润的10％提取交易风险准备金，累计额达注册资本的20％以上可不再提取[166] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[169] 其他 - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[16] - 公司可设立私募投资基金子公司、另类投资子公司开展相关业务[16] - 公司选定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[190][191]

会议情况 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为16人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,811,968,144股，占比86.7088%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数为2,811,968,043，比例为99.9999%[5] - 《信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告》等议案同意票数为2,811,967,043，比例为99.9999%，反对票数为1,000，比例为0.0000%[6] - 《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》议案同意票数为259,322,743，比例为99.5220%，反对票数为1,245,300，比例为0.4779%[7] - 《信达证券股份有限公司章程》修订议案同意票数为2,810,936,743，比例为99.9633%，反对票数为1,031,300，比例为0.0366%[7] - 《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》等议案同意票数为2,811,968,043，比例为99.9999%[7] - 《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》议案同意票数为2,811,967,043，比例为99.9999%，反对票数为1,000，比例为0.0000%[7] - 《信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案》同意票数2.60567043亿股，占比99.9995%[8] - 《2024年度中期现金分红有关事项的议案》同意票数2.60568043亿股，占比99.9999%[8] - 《聘任公司2024年度会计师事务所的议案》同意票数2.60568043亿股，占比99.9999%[8] - 《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》同意票数2.59322743亿股，占比99.5220%[8] - 《修订<信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》同意票数2.60567043亿股，占比99.9995%[8] 股东持股 - 持股5%以上普通股股东持股数为25.514亿股，占比100%[8] - 持股1%-5%普通股股东持股数为2.12953924亿股，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东持股数为4761.3119万股，占比99.9976%[8] - 市值50万以下普通股股东持股数为2.63万股，占比95.9818%[8] - 市值50万以上普通股股东持股数为4758.6819万股，占比100%[8]