独立董事候选人声明与承诺 本人于培友，已充分了解并同意由提名人袁仲雪提名为赛轮 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、财务管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

赛轮集团股份有限公司 股东回报规划（2025 年-2027 年） 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《赛轮 集团股份有限公司股东回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简称"本规划"）。 （1）公司年度实现可分配利润为正值，且实施现金分红不会影响公司后续持 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供不超251亿元担保，控股子公司拟为公司提供不超70亿元担保，控股子公司之间拟提供不超20亿元担保[2][4] - 截至2025年12月3日，公司对控股子公司已实际担保余额117.16亿元，控股子公司对公司已实际担保余额58.09亿元，控股子公司之间已实际担保余额2.00亿元[2] - 截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%[3] 股权与资产负债率 - 赛轮集团持有赛轮销售、赛轮沈阳、赛轮东营股权比例均为100%，持有华东试验场股权比例为56.62%[6][9] - 赛轮销售、赛轮沈阳、赛轮香港控股资产负债率分别为87.59%、77.95%、71.40%，赛轮新加坡控股、赛轮东营、赛轮越南、华东试验场资产负债率分别为53.89%、34.46%、31.45%、12.89%[6] 预计担保额度及占比 - 赛轮集团为赛轮销售、赛轮沈阳、赛轮香港控股预计担保额度分别为50亿元、10亿元、85亿元，为赛轮新加坡控股、赛轮东营、赛轮越南、华东试验场预计担保额度分别为75亿元、6亿元、15亿元、10亿元[6] - 赛轮集团为各子公司担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例不等[6] - 控股子公司为赛轮集团预计担保额度70亿元，占比35.88%[6] - 控股子公司之间预计担保额度20亿元，占比13.47%[6] 注册资本与业绩 - 赛轮集团注册资本328,810.03万元，赛轮销售等子公司有各自注册资本[9] - 截至2025年9月30日，赛轮集团等公司有相应资产总额、负债总额、净资产、营业收入及净利润数据[13] 其他 - 担保协议由公司或相关子公司与商业银行或供应商等主体协商确定[14] - 本次预计担保为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，担保风险总体可控[15] - 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于2026年度预计对外担保的议案》[16]

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-082 赛轮集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不 产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 3 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会 议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度预 计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审核意见 ...

投资理财计划 - 2026年拟用闲置自有资金理财，单日最高余额不超15亿[2][5] - 投资产品为高安全性、低风险类[2][5] - 投资有效期为2026年全年，额度可循环[6] 决策情况 - 2025年12月3日董事会通过理财议案[7] - 不涉及关联交易，无需股东大会审议[7] 风险与管理 - 投资可能受市场波动影响[4][8] - 公司配专门部门管理并建立台账[8] - 审计委员会有权监督资金使用[8] 预期影响 - 理财不影响主业，可提升业绩[10]

项目投资 - 公司拟投资15158万美元建设柬埔寨贡布经济特区项目（二期）[3][4][6] - 项目总投资收益率为4.58%，全部投资税后财务内部收益率6.99%，税后投资回收期8.17年[6] 项目时间 - 项目建设期12个月，预计2026年末租入土地，2036年末前完成出租[6] 项目收益 - 项目预计总收入20832.19万美元，利润总额6948.02万美元，净利润6836.25万美元[6] 主体情况 - 贡布湾投资2025年1 - 9月净利润 - 70.30万美元，2024年度 - 2.87万美元[11] - 2025年9月30日贡布湾投资资产总计7536.84万美元，负债总计5610.01万美元[11] 项目影响 - 项目建成后拓展公司全球产业布局，巩固完善全球供应链体系[12] 项目风险 - 项目投资计划可能因市场、政策等因素调整，存在不达目标风险[3][13]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超5%股东或前五股东任职[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在赛轮集团任职不超六年[5] 其他 - 需通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年12月3日[6]

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-080 赛轮集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇） | | | --- | --- | --- | | 交易品种 | 远期、掉期、期权等业务 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：万元人民币或等值外币） | 90,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 （单位：万元人民币或等值外币） | 600,000 | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行的审议程序 经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次开展外汇套期保值业务 额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以 投机 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年12月19日14点30分[5] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[8] - 股权登记日为2025年12月12日[18] - 会议登记时间为2025年12月17日15:30之前[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 审议议案 - 本次股东大会审议2026年度预计对外担保、日常关联交易等多项议案[11] - 特别决议议案为1、3、4.10[14] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、4.10、5、6[14] - 关联股东袁仲雪及其一致行动人对议案2回避表决[14] 投票方式 - 股东大会有非累积和累积投票议案[26] - 累积投票议案涉及选举第七届董事会非独立董事和独立董事[27] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[29] - 股东可按意愿以每个议案组选举票数为限投票[29][30]

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-076 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根 据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》 等相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将 由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》之日起，公司取消监事会，相应废止《监事会议事规则》， 并对现行《公司章程》同步修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...