赛轮集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、2024年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030028 号 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100 ...

会议与人员出席 - 2024年公司召开10次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[6][8] - 独立董事董华各委员会会议出席率100%[6][10] 财务相关 - 续聘中兴华，支付2023年度财务审计报酬165万元、内控审计报酬70万元[20] - 2024年未发现会计政策等非准则变更情况[23] 人员变动 - 2024年顾锴、李吉庆辞副总裁职，张建俊、徐国峰被聘任[24] 员工持股 - 2024年8月21日审议通过2023年员工持股计划解锁议案[25] - 2023年员工持股计划首解锁期解锁40%，23,960,020股，占总股本0.7287%[26]

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人许春华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合 法权益保护。现将本人在 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人许春华，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。 2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任提名委员会召集人、战 略与可持续发展委员会委员。曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科 研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委 员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工 业协会副会长，中国橡胶工业协会 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事鲍在山应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加2次，出席股东大会2次[5][6] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，鲍在山均亲自出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，鲍在山发表同意审核意见[8] 财务相关 - 公司续聘中兴华为2024年度审计机构，支付2023年度财务审计报酬165万元，内控审计报酬70万元[19] 人员变动 - 2024年度顾锴、李吉庆辞去副总裁职务，后顾锴继续担任其他职务，李吉庆继续担任董事及董事会秘书；聘任张建俊、徐国峰为副总裁[23] 员工持股计划 - 2024年8月21日审议通过2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就议案[24] - 2023年员工持股计划第一个解锁期解锁比例为持有股票总数的40%[24] - 2023年员工持股计划第一个解锁期合计解锁股份数量为23,960,020股[24] - 2023年员工持股计划第一个解锁期解锁股份占公司目前总股本的0.7287%[25]

独立董事评估 - 公司对许春华、董华、鲍在山独立性评估[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害和重大业务往来[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1]

赛轮集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于赛轮集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 030102 号 附件:赛轮集团股份 ...

人事变动 - 2025年4月25日公司第六届董事会二十四次会议通过聘任Peter Koszo为副总裁[1] - Peter Koszo任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - Peter Koszo任北美市场总裁、Sailun Tires America Inc.董事[4] - 其未持股，与大股东无关联，无违规失信记录[1][4] - 曾任United Tire & Rubber Co.销售经理[4]

赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会 4、2025 年 3 月 14 日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开 2024 年 年度报告事中沟通会，对审计工作进行督促，并就审计过程中发现的问题进行 沟通交流。 5、2025 年 4 月 25 日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开 2024 年 年度报告事后沟通会，就期后事项、或有事项、关联交易及对外担保等事项进 行沟通交流。 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会审计委员会对年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了《关于续聘中兴华会计 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-029 赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计 机构及内控审计机构，聘期自2024年年度股东大会审议通过之日至召开2025年年 度股东大会之日。 2025 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2024 年度财务审 计报酬 170 万元，内控审计报酬 70 万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 19 ...

会议相关 - 赛轮集团第六届董事会第二十四次会议于2025年4月25日召开[2] 会计政策变更 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，按财政部规定变更[2] - 变更后能客观反映财务状况，无重大影响、不损害股东利益[2] 说明发布 - 董事会说明发布时间为2025年4月29日[3]