会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年经营情况,包括营业收入、净利润等财务指标的增长情况 [1][2][3][7][8] - 公司酒店业务发展情况,包括连锁酒店签约数量、会员数量等 [7][10][11] - 公司协同业务发展情况,包括贸易板块、食品科技板块等 [11][12] - 公司在ESG、数字化、人才建设等方面的举措 [5][6][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2024年一季度的经营情况如何,主要工作亮点有哪些? [13][14] **公司管理层回答** 1. 加强品牌建设,提升精灵核心竞争力,酒店板块营收同比增长8.68% [13] 2. 协同业务保持良好发展势头,如商品贸易板块营收同比增长20.57%、食品科技板块营收同比增长58% [14] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,如精灵会员体系和数字化平台交易额同比增长 [14] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,加强人才梯队建设 [15] 问题2 **投资者提问** 公司未来发展战略和重点工作有哪些? [16] **公司管理层回答** 1. 按照既定战略部署,积极砥砺拼搏,务实进取,以良好经营业绩回报投资者 [16] 2. 聚焦扩面体制、强化延练、拓新挖潜,不断增强创新经营能力,加快培育新动能 [13] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,促进科技成果转化 [14][15] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,推进人才强企战略 [15]

金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 13：30 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案 4、关于选举监事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年 6 月 | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 | | | 3 | | 关于选举董事的议案 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月5日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为视频直播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月29日至6月4日16:00前可预征集提问[3] - 2024年6月5日可在线参与业绩说明会[7] 参会人员及联系人 - 总经理张胜新等参加[6] - 联系人蔡金燕，电话（025）84711888转420[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 签署《股权委托管理协议》,解决与集团之间的同业竞争问题,整合酒店资产,加快提质增效和资产盘活 [1] - 11家酒店项目公司股权有望委托上市公司管理,推动同业竞争问题解决 [1] - 为后续11家酒店经营优化进一步创造条件,有望带来业绩增量 [2] - 新董事长上任后彰显魄力与远见,看好后续工作进一步突破 [2] 公司财务指标总结 - 预计公司24/25/26年归母净利润分别为1.03/1.23/1.39亿元,对应PE分别为26/22/19x [3] - 公司营业收入增长率预计为2024年17.72%、2025年15.16%、2026年13.87% [4] - 公司净利润增长率预计为2024年73.59%、2025年18.90%、2026年13.25% [4] - 公司毛利率预计为2024年30.63%、2025年30.00%、2026年29.94% [4] - 公司净资产收益率预计为2024年6.28%、2025年7.28%、2026年8.04% [4]

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万绪才，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份198,144,137股，占比50.8061%[4] - 董事10人出席8人，监事3人出席3人[7] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票比例多为99.9991%[8][9][10] - 2023年度利润分配等议案同意票比例超99.9%[11][12][13][14] 会议合规情况 - 2023年年度股东大会召集等程序符合规定[18]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于第七届董事会、监事会换届选举的公告 上述监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东 大会选举通过之日起三年。公司第七届监事会监事将继续履行职责至第八届监事 会监事选举产生。公司对第七届监事会全体监事任职期间对公司和公司监事会作 出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任 期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法规文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会、监事会拟 进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2024年5月24日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 第七届董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会由10名董事组成，其中非独 立董事6名，独立董事 ...

本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 江苏金天律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《金陵饭店股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,本所受公司委托,指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2023年年度股东大会现场会议,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席现场会议 ...

任职资格 - 候选人具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[1] - 候选人参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] - 候选人具备中国注册会计师执业资格，且审计岗全职工作超5年[6] 独立性要求 - 候选人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 候选人不在相关大股东处任职，亲属也无此情况[4] - 候选人最近12个月内未具影响独立性的相关情形[4] 合规情况 - 候选人最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[5] - 候选人最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[5] 兼任限制 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 候选人在公司连续任职未超过六年[6]

关联交易 - 公司拟与关联方签署《股权委托管理协议》，涉及11家酒店[2] - 乙方受托管理11家酒店项目公司股权，托管期至2026年12月31日[14] - 基础管理费核算方式为各目标公司营业收入×甲方中各主体直接持有的该目标公司股权比例×1.5%[15] - 2024 - 2026年完成基础业绩目标后乙方按规则提取奖励管理费[15] - 甲方逾期付款按应付未付款项的0.3‰按日累计支付逾期违约金[15] - 独立董事专门会议4票同意该关联交易议案提交董事会审议[20] - 2024年5月24日董事会会议8票同意通过关联交易议案[20] - 2024年5月24日监事会会议3票同意通过关联交易议案[20] 股权结构 - 金陵饭店集团持有公司169,667,918股股份，占总股本43.50%[9] - 金陵饭店集团持有金陵旅投公司92.23%的股权、持有五星实业公司100%的股权[9] - 南京湖滨金陵饭店有限公司金陵饭店集团持股100%[12] - 西安金陵紫金山酒店管理有限公司金陵饭店集团持股100%[12] - 苏州金陵南林饭店有限责任公司金陵饭店集团持股38.99%[12] - 上海金陵紫金山大酒店江苏金陵旅游投资管理集团持股100%[13] - 深圳市江苏宾馆有限公司江苏金陵旅游投资管理集团持股100%[13] 财务数据 - 过去12个月公司向金陵饭店集团借款1次，金额为1.84亿元[2] - 截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产79.29亿元，净资产58.93亿元，2023年营收25.30亿元，净利润2481.80万元[10] - 截至2023年12月31日，金陵旅投公司总资产18.10亿元，净资产14.11亿元，2023年营收4.16亿元，净利润2851.76万元[11] - 截至2023年12月31日，五星实业公司总资产7744.83万元，净资产4475.27万元，2023年营收51.01万元，净利润160.14万元[11] - 截至公告日，过去12个月公司向金陵饭店集团借款1.84亿元，占最近一期经审计净资产11.57%[22] 公司信息 - 南京湖滨金陵饭店有限公司注册资本8000万元[12] - 西安金陵紫金山酒店管理有限公司注册资本7214.45万元[12] - 苏州金陵南林饭店有限责任公司注册资本22771.60万元[12] - 上海金陵紫金山大酒店注册资本25000[13] - 深圳市江苏宾馆有限公司注册资本6793.67[13]