观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2023年12月29日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱N ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,366,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2023-043 晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会 ...

滑明奇先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对滑明 奇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理 滑明奇先生的书面辞职报告。滑明奇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职 务。辞职后，滑明奇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，滑明奇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，滑明奇先生 的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。 董 事 会 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-042号 晋亿实业股份有限公司 二○二三年十二月二十六日 1 ...

目 录 2 晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 1 一、2023年第二次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2024年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行 ...

1、公司 2024 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议； 2、公司 2024 年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业 务也没有因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-035号 晋亿实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2023 年 12 月 12 日，公 司第七届董事会 2023 年第六次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有 限公司(以下简称"晋顺芯")为本公司参股企业，过去 12 个月内公司总经理和 副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称"力 通科技"）为本公司参股企业，公司财务负责人担任该公司董事；嘉兴台展模具 有限公司（以下简称："台展 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-034号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2023年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2023年第六次会 议于2023年12月13日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-035 号）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。关联董事蔡永龙、蔡 ...

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 晋亿实业股份有限公司 二 O 二三年十二月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益、 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2023-041号 晋亿实业股份有限公司 第七届监事会2023年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2023 年第六次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名 和书面的方式，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-038 号）。 该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。该议案尚需提交公 司股东大会审议。 2、审议通过《关于智能工厂系统建设项目结项的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于智能工厂系统 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-036号 晋亿实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 委托理财期限：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。单个银行短期 理财产品的投资期限不超过 6 个月。 委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的低风险、流动性强 的短期理财产品。 履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第七届董事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、 保障公司资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金 进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-039号 晋亿实业股份有限公司 关于智能工厂系统建设项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司此次拟结项的项目为"智能工厂系统建设项目"。 ●上述事项已经公司第六届董事会 2023 年第六次会议及第六届监事会 2023 年第六次会议审议通过。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第七届董事会 2023 年第六次会议、第七届监事会 2023 年第六次会议，审议通过 了《关于智能工厂系统建设项目结项的议案》，同意将公司"智能工厂系统建设 项目"结项。现将具体情况公告如下： 一、智能工厂系统建设项目的基本情况 相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划存在差 异。 二、智能工厂系统建设项目资金使用情况 "智能工厂系统建设项目"原定拟使用非公开发行股份募集资金 10,211.14 万元，实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金 ...