证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2023-040 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-038号 晋亿实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 事会、监事会应当就其过去一年的工作 | 事会、监事会应当就其过去一年的工作 | | --- | --- | | 向股东大会作出报告。每名独立董事也 | 向股东大会作出报告。每名独立董事也 | | 应作出述职报告。 | 应作出述职报告,对其履行职责的情况 | | | 进行说明。独立董事年度述职报告最迟 | | | 应当在公司发出年度股东大会通知时披 | | | 露。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | | 的决议，可以实行累积投票制。 | 的决议，可以实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会 | 股东大会选举两名以上独立董事 | | 选举董事或者监事时，每一股份拥有 ...

为保证 2024 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银 行申请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营 资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等， 本次申请授信额度有效期为：期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相 关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批 次向有关银行办理有关贷款融资等手续。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月十四日 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2023-037号 晋亿实业股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-033号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额:高速扣配件合同，合同金额为 728,756,012.60 元。 合同生效条件:买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在 合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。 合同交货期: 合同签订日至工程结束。 对上市公司当期业绩的影响: 若合同顺利履行，将对公司的经营业绩产 生积极影响。 特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约 责任等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程 中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以 及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法如期或全部履行。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序情况 晋亿实业股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本合同为公司日常经营合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议 通过。 二、合同标的和对方当事人情况 1、 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为693,408,851.23元，比去年同期增长5.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,426,674.20元，同比下降301.87%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,288,387.37元，同比下降621.40%[4] - 总资产为5,121,495,664.67元，较上年度末下降2.72%[5] - 基本每股收益为-0.016元，同比下降303.75%[5] - 稀释每股收益为-0.016元，同比下降303.75%[5] - 公司主营产品毛利率下降，导致净利润下降[7] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,679,502,098.84元，较去年同期有所下降[17] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,650,869,198.00元，较去年同期有所下降[18] - 2023年第三季度，公司净利润为-258,530.34元，较上年同期净利润108,273,605.55元下降[19] 股东情况 - 前10名股东中，CHINCHAMP ENTERPRISE CO., LTD.持股最多，占比38.89%[10] 资产状况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-1,373,039.96元[6] - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,841,881,595.77元，较2022年底略有下降[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,381,613,387.42元，较上年同期1,788,998,804.58元下降；经营活动现金流出小计为1,173,587,455.17元，较上年同期2,122,634,091.62元下降；经营活动产生的现金流量净额为208,025,932.25元，较上年同期-333,635,287.04元增加[20] - 投资活动现金流入小计为842,035,487.48元，较上年同期1,844,892,825.59元下降；投资活动现金流出小计为812,103,997.75元，较上年同期1,903,156,995.99元下降；投资活动产生的现金流量净额为29,931,489.73元，较上年同期-58,264,170.40元增加[21]

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2023-032 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...

公司基本情况 - 公司名称为晋亿实业股份有限公司[1] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为9.86亿元，同比下降29.71%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降84.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为41.84亿元，同比下降1.81%[11] - 总资产为53.33亿元，同比增长1.29%[11] - 公司2023年半年度报告显示，加权平均净资产收益率下降2.04个百分点[12] - 公司2023年半年度报告显示，营业外收入和支出合计达到5,764,659.12元[13] - 营业收入下降29.71%，主要系销量下降所致；研发费用减少32.05%，主要系研发投入减少所致[18] 主营业务 - 紧固件行业是公司主营业务之一，中国紧固件产业产量居世界第一，但在高端产品方面仍依赖进口，市场竞争激烈，未来将有小规模企业被淘汰出局[14] - 公司是国内紧固件行业龙头企业，生产国标、美标、德标、意标、日标、国际标准等各类高品质紧固件，产品覆盖众多领域[15] - 公司持续增加研发投入，优化产品结构，提升中高端紧固件的生产技术，并深入拓宽汽车、风电、高铁等领域的应用[17] 环保情况 - 公司在2023年半年度报告中详细说明了环保情况，包括废水、废气、噪声等污染物的排放情况和达标排放措施[32] - 公司加强环保治理设施管理，定期安排维护及保养，确保环保治理设施处理后稳定达标排放[38] - 公司积极使用太阳能，号召员工无纸化办公，采用“绿色出行”方式，减少碳排放[39] 子公司情况 - 公司全资子公司嘉善晋亿轨道扣件有限公司增加出资额40万元，由原375万元增加至415万元[20] - 公司全资子公司浙江晋吉汽车配件有限公司主要经营范围为生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件等[23] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,044,305,416.08元[70] - 公司非流动资产中长期股权投资为518,830,341.30元[70] - 公司流动负债合计为943,365,990.87元[71] - 公司所有者权益合计为4,204,395,062.03元[72] 税务及审计情况 - 公司被认定为高新技术企业，将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策[25] - 公司2023年半年度报告中提到，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[54] 其他 - 公司及一致行动人承诺不减持所持有的晋亿实业股票，且不存在减持计划，严格执行相关规定[45] - 公司承诺无条件承担晋亿实业及其子公司应补缴的全部社会保险费、住房公积金等费用，以及因相关事项造成的损失[48]

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2023-031 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-030号 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第七届董事会 2023 年第一次会议 及第七届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董 事就相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项出具了核查意见，律师 事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》 （公告编号：2023-007）。 （二）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于回购注销 2021 年股票 ...

重要内容提示： 回购注销原因：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会 2023 年第一次会议和第七届监事会 2023 年第一次 会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）获 授限制性股票的激励对象中 5 人因离职已不具备激励对象资格，同意对前述激励 对象已获授但尚未解除限售的 23.40 万股限制性股票予以回购注销；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意对 72 名在职激励对象第二个解除限 售期对应不得解除限售的 229.92 万股限制性股票予以回购注销。综上，本次合 计回购注销限制性股票 253.32 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | ...