晋亿实业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会和股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会情况 | | 董事 | | | | | | | | | | 本年应参 | 亲自 | | | | 是否连续两 | | | 姓名 | | | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | | 出席股东大 | | | 加董事会 | 出席 | | | | 次未亲自参 | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 会的次数 | | ...

晋亿实业股份有限公司 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-012号 | 沈卫良 | 监事 | 38.66 | | --- | --- | --- | | 危加明 | 监事 | 28.64 | | 任家贵（离任） | 监事 | 22.38 | | 车佩芬 | 副总经理 | 22.01 | | 滑明奇（离任） | 副总经理（离任） | 14.91 | | 俞杰 | 副总经理 | 40.26 | | 郎福权 | 董事会秘书 | 28.59 | | 王伟 | 财务负责人 | 28.85 | | 合计 | | 865.59 | 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 | 特殊普通合伙 | 7 月 18 日 组织形式 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 238 人 | 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | | 836 人 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2156 号 晋亿实业股份有 ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会委员会 5 次，参加关联 交易控制委员会 1 次。在审议议案时，本着勤勉尽责的原则积极履行委员的相应 职责。 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 张惠忠，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，曾任嘉兴交通投资集 团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独 立董事，浙江田中精机股份有限公司独立董事，浙江新恒泰新材料股份有限公司 独立董事。现任嘉兴大学财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，上 市公司晋亿实业股份有 ...

956,739,920 元减少至 954,440,720 元。 二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-009 号 晋亿实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本并对《晋亿实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款进行修订，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《晋亿实业股份有限公司 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 202 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,进 一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定, 公 司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长, 另设副组长一至二名。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略 ...

中国紧固件行业公司 - 富奥股份、长华集团和晋亿实业是中国紧固件行业中最早进入市场的公司[2] - 中国紧固件行业企业可分为专注于单个领域和覆盖多个领域的两大派系[4] - 富奥股份和晋亿实业在紧固件业务收入和盈利能力方面具有领先优势[5] - 紧固件行业的竞争激烈，市场集中度低，新进入者威胁较大[7]

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-001号 晋亿实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工 商 变更 登 记的 议案 》 ,具 体 内容 详 见公 司 披露 于 上海 证券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）；公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋 亿实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司完成了工商变更登记，并取得浙 ...

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 (2023 年第二次临时股东大会审议通过) 晋亿实业股份有限公司 二 O 二三年十二月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简 ...