关联交易预计 - 2024年预计向关联人销售商品、提供劳务金额79100万元，上年29336.81万元[6] - 2024年预计向关联人购买商品、接受劳务金额13245万元，上年9726.99万元[6] - 2024年预计租赁关联方房屋及设备承租1025万元、出租100万元，上年承租1578.26万元、出租287.17万元[8] - 2024年预计在关联人财务公司存款不高于109686万元，贷款135000万元，上年存款34081.62万元，贷款117810万元[7][8] 交易审议情况 - 2024年4月18日相关会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[3] - 该议案已通过独立董事会议审议，将提交2023年年度股东大会审议[4][5] 关联方信息 - 中国电科持有中电博微100%股权，是公司实际控制人；中电博微持股公司41.93%[9][10] - 中国电科注册资金2000000万人民币，中电博微100000万人民币，三十八所7418万人民币[9][10] 其他 - 年初至披露日，公司与关联人累计销售7683.44万元、采购3086.42万元[6] - 向关联人销售预计业务量增加致预计金额高于上年[6] - 公司与关联方交易按市场化原则定价[19] - 财务公司为公司提供金融服务，价格按最优惠水平执行[19]

股东大会时间 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] - 2024年5月16日为股权登记日[15] - 2024年5月21日下午17时为办理出席会议手续截止时间[18] 会议相关 - 会议审议12项议案[8][9] - 5、7、8、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 7、8号议案关联股东回避表决，关联股东为中电博微电子等[12] 其他 - 会议会期半天，费用自理[20] - 公司联系地址在安徽合肥高新区[20] - 公司联系电话为0551 - 65391324[20]

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[2] - 第七届审计委员会由5名委员组成，潘立生任主任[1] 审计机构相关 - 2023年续聘大华事务所，费用53万、20万[5] - 2022年已支付审计服务费73万[6] 会议审议事项 - 多次会议同意将报告提交董事会审议[2][4] 审计评价 - 认为公司财报真实准确，内控运作合规[7]

四创电子股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日发出召开七 届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议 由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-011 同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-013）。 六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》 公司《2 ...

财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 2023年末总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[10] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[10] - 2023年末公司在财务公司贷款余额11.781亿元，存款余额3.41亿元[12] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[9] - 具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[13] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[10] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[10] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[10]

金融服务协议 - 公司拟与财务公司签协议，提供存、贷款等服务[2][5] - 综合授信额度27.35亿元，各子公司有分配额度[2][9] - 公司及子公司日最高存款结余有规定[2][8] - 财务公司注册资本580,000万元[7] - 协议有效期三年[9] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过议案[11] 交易情况 - 关联交易待股东大会批准，关联股东回避表决[4][5][11] - 关联交易利于开拓融资渠道等且未损股东利益[3][10]

业绩相关 - 四创电子2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司年中部分预投产项目相关内部控制存在缺陷[9]

房产转让情况 - 博微长安转让北京海淀区两套房产，607成交价684.16万元，608成交价824.71万元[5][6] - 608先以868.11万元挂牌，后降至824.71万元成交[6] 交易影响 - 交易不构成关联交易和重大资产重组，利于补充流动资金[5][6][7]

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-009 四创电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邮箱：scdz600990@163.com 联系地址：安徽省合肥高新技术产业开发区习友路3366号 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 附：简历 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任梁建先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨梦女士 不再担任公司证券事务代表，杨梦女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉 尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 梁建先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-007 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-008）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以通讯方式 召开七 ...