独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在四创电子连续任职未超6年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2024年6月20日[6]

提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名沈泽江为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超6年[5] 声明信息 - 2024年6月20日发布候选人声明[6]

会议相关 - 公司2024年7月2日召开七届二十四次监事会会议，5名监事全到[1] - 推举邹建中、朱诚、王双宝为第八届监事会监事候选人，议案待股东大会审议[1][2] - 《关于调整董事、监事津贴的议案》等两议案监事回避，待股东大会审议[3][4] 候选人信息 - 邹建中为高级会计师，任多公司总会计师[10] - 朱诚为会计师，任多公司财务部副主任[10] - 王双宝为高级工程师，任多公司法务审计与纪检监察部副主任[10]

四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名杨模荣为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

董事提名 - 四创电子董事会提名王宁为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东相关自然人[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独董境内上市公司不超3家[5] - 在四创电子连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月20日[6]

公司基本情况 - 四创电子于2000年8月成立，2004年5月在上海证券交易所上市，主要业务包括气象、空管和低空警戒雷达等感知装备，印制电路板、电源、微波器件等感知基础，以及安防、人防信息系统等感知应用 [3] - 公司围绕低空领域开展了一系列研究和布局，包括开发低空监视三坐标雷达、中标"安徽省低空智联基础设施建设方案工作编制项目"、与北京航空航天大学共建"低空智联技术联合实验室"、成立低空智联产业发展中心等 [3] 低空经济业务布局 - 公司正在积极跟进相关地方政府在低空经济布局的投入，以及低空经济在行业端应用的推进 [3] - 公司正在研究"柔性"反制方法,为城市重要区域提供低空安防反制体系 [3] - 公司正在加快论证低空中通、导、监如何发挥作用,并将提出自己的思路 [3] - 公司正在积极跟进安徽省以及各地级市的低空经济建设动态,预计合肥可能会先行在试验区试点建设 [3] 产品及业务情况 - 公司气象雷达产品主要包括天气雷达、风廓线雷达和测云雷达,主要客户包括中国气象局、民航空管局、水利部等 [10] - 公司空管雷达产品主要包括一次监视雷达、二次监视雷达和场面监视雷达,主要客户为民航空管局 [10] - 2023年,公司气象雷达和空管雷达营收合计约5.15亿元,其中气象雷达约2.85亿元,空管雷达约2.3亿元 [11] - 公司的气象雷达和空管雷达可直接应用于低空经济,但具体份额无法预测 [12] - 公司具有相控阵雷达技术积累,2013年交付国内第一部X波段相控阵天气雷达,2023年承接了中国气象局"S波段相控阵天气雷达"试点工程 [13] - 公司近两年气象雷达订单整体相对平稳,并中标了"安徽省气象灾害监测系统优化提升工程X波段天气雷达"项目 [14]

会议安排 - 2024年4月18日召开七届二十八次董事会、监事会会议[3] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[3] 业绩情况 - 2023年度业绩未达考核目标[4] 股份变动 - 31人不符合激励对象规定，回购注销限制性股票2719280股[4] - 回购注销后公司股份总数、注册资本均减少2719280[4] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[5] - 债权申报时间为2024年5月23日至7月6日[6] - 公告于2024年5月23日发布[7]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二三年年度股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、本次股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 14 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为25人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为130,188,990股，占公司有表决权股份总数的47.1683%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数129,984,890，同意比例99.8432%[5][8][10][12] - 2024年度财务预算报告A股同意票数129,166,029，同意比例99.2142%[9] - 预计2024年度日常关联交易等议案A股同意票数5,496,051，同意比例93.0535%[10][11] - 独立董事制度议案A股同意票数128,961,929，同意比例99.0574%[15] - 2021年限制性股票激励计划相关议案A股同意票数130,188,990，同意比例100.0000%[13] - 不同持股比例股东现金分红同意比例均较高[16] - 2023年年度利润分配预案同意票数14,738,613，比例98.6341%[17] - 预计2024年度日常关联交易等议案同意比例93.0535%[17] - 2021年限制性股票激励计划相关议案同意票数14,942,713，比例100%[17] 股东情况 - 市值50万以下普通股股东有763,885人，占比100%[17] - 市值50万以上普通股股东有4,938,351人，占比96.0310%[17] 其他 - 议案7、8关联股东参与表决的股份合计为124,282,654股，已回避表决[17] - 议案10为特别决议议案，需获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[18] - 本次股东大会见证律师事务所为安徽天禾律师事务所[20] - 律师见证结论为股东大会召集等合法有效[20]