公司基本信息 - 公司于2004年5月10日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股[8] - 公司注册资本为27328.9812万元，股份总数27328.9812万股，均为普通股[9][15] - 公司发行股票每股面值1元[14] 股权结构 - 总股本5880万股，社会公众股占34.01%，发起人股占65.99%[15] - 华东（安徽）电子工程研究所持股3416.82万股，占58.11%[15] - 中国物资开发投资总公司持股134.64万股，占2.29%[15] - 中国电子进出口总公司和安徽民生信息工程有限公司各持股67.32万股，占1.15%[15] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违法董高[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[27] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[31] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[70] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] 独立董事 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上[62] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连选可连任，但不超六年[63] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交董事会或股东大会审议[72][73][74] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[94] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94][95] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[97][98] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[105] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达特定比例属重大投资计划或支出[96]

会议信息 - 公司2024年8月12日发八届二次监事会会议通知，8月22日14:00召开[2] - 会议应到监事5人实到5人，监事会主席通讯表决，朱诚主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》，5票同意[2][3] - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，5票同意[3]

会议信息 - 公司于2024年8月22日召开八届二次董事会会议[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票[4] 表决回避 - 关联董事张成伟等4人回避《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》表决[4]

财务信息 - 财务公司注册资本为58亿元人民币[2] - 截至2024年6月30日，总资产规模887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.98亿元[12] - 2024年1 - 6月实现营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[12] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额为10.42亿元，存款余额为1.50亿元[15] 公司设置 - 财务公司共设置12个前、中、后台部门[4] 制度建设 - 财务公司建立13大类191项制度[11] 监管指标 - 财务公司流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[17] - 集团外负债总额不得超过资本净额[17] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[17] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[17] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[17] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[17] - 投资总额不得高于资本净额的70%[17] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[17]

报告发布 - 公司将于2024年8月24日在上海证券交易所网站发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 公司拟于2024年8月29日15:00 - 16:00召开2024年半年度业绩说明会[3] - 出席人员有董事长张成伟等（可能调整）[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年8月22日至28日16:00前提问[5] - 可于8月29日15:00 - 16:00登陆上证路演中心交流[7] 其他信息 - 业绩说明会联系人是梁建、范云鹤，电话0551 - 65391324[8] - 会后可通过上证路演中心查看相关内容[8]

人事变动 - 2024年7月18日四创电子八届一次董事会召开，选举张成伟为董事长[2] - 聘任任小伟为总经理，王向新为董事会秘书[5] - 聘任王向新等6人为副总经理，潘洁为财务总监[5][6] - 聘任梁建为证券事务代表[6] 人员背景 - 张成伟获国防科学技术进步奖二等奖等[9] - 任小伟获中国电子科技集团科技进步一等奖等[10] - 王向新为工商管理硕士、高级工程师[10] - 现任副总经理获安徽省科技进步奖[15] - 梁建为中国注册税务师、会计师[16]

会议情况 - 四创电子八届一次监事会于2024年7月18日16:30在合肥召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 选举结果 - 选举邹建中为公司第八届监事会主席[2] - 选举议案同意5票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 邹建中1968年9月出生，本科，高级会计师[5] - 邹建中现任中电博微和三十八所总会计师[5]

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-037 四创电子股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因首次和预留授予激励对象中 31 名激励对象离职、身故， 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票 612,678 股；因 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目 标条件，公司拟回购注销 333 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限 制性股票 2,106,602 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,719,280 | 2,719,280 | | 2024 年 | 7 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 7 月 3 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-034 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,057,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投票 ...