业绩总结 - 2023年度净利润-5.53亿元[3] - 2023年度营收19.27亿元，同比降29.19%[7] - 截至2023年底可供分配利润4.36亿元[3] 利润分配 - 2023年拟定不分红、送股及转增股本[2] - 利润分配预案待股东大会审议[12]

限制性股票回购 - 拟回购注销2,719,280股，回购总金额33,809,527.77元[16] - 2023年4月20日回购股份208,830股[10] - 2023年8月3日拟回购注销股票数量调为208,833股[12] - 因31名激励对象离职等，回购注销612,678股限制性股票[13] - 因2023年度业绩未达目标，回购注销2,106,602股第一期限制性股票[14] 激励计划调整 - 2022年5月26日首次授予激励对象人数由348人调为306人，首次授予股票数由408.74万股调为365.85万股，预留股票数由67.16万股调为91.46万股[9] - 2022年6月27日首次实际授予激励对象300人，实际授予登记股票3,458,680股[10] - 2023年5月24日向98名激励对象授予118.74万股预留限制性股票，授予价15.44元/股[11] - 2023年6月22日首次实际授予激励对象93人，实际授予登记股票1,046,200股，总股本从211,429,127股增至212,475,327股[12] 价格与股份数量变化 - 首次授予回购价格由21.71元/股调整为12.57元/股，预留授予由15.44元/股调整为11.80元/股[15] - 2023年8月17日完成注销后公司股份总数由276,217,925股变为276,009,092股[12] - 回购后有限售条件股份由6,996,396股减至4,277,116股[18] - 回购后公司股份总数由276,009,092股减至273,289,812股[18] 分红送转 - 2021年度每股派现金红利0.347元、派送红股0.3股，2022年度每10股派现金红利0.94元、转增3股[15] 审批情况 - 2021年10月24日公司多会议审议通过多项激励计划相关议案[4][5][6] - 2022年4月22日公司获国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[6] - 监事会同意回购注销2,719,280股，议案需提交股东大会审议[22] - 法律意见书认为回购注销已获现阶段批准授权，尚需股东大会通过[23]

二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了大华所出具的公司2023年度内部控制审计报告,认为:大华 所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大华 所对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的措施 四创电子股份有限公司董事会关于带强调事项段 无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司"或"四创电子") 2023 年度内部控制进行了审 计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场 前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时 ...

报告期内，董事会审计委员会根据相关规定，共召开 5 次会议： 1.2023 年 4 月 13 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，董事 会审计委员会与审计会计师就公司 2023 年度审计工作进行了事前沟通。同时，审 计委员会还听取了公司内部审计部门关于 2023 年内部审计工作计划的报告。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司审计委 员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏， 董事靳彦彬 5 名委员组成，独立董事潘立生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2.2023 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议，同意 将以下事项提交董事会审议： ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 天律意 2024 第 00841 号 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师")以特聘专项法律顾问的身份,参 加四创电子本激励计划的相关工作,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，股东大会3次[2] - 2023年度董事会全年召开8次会议，审议通过重大事项[13] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次[3] - 独立董事参加审计等各委员会若干次[3] - 独立董事应参加股东大会3次，亲自出席2次[3] 交易与承诺 - 2023年度日常关联交易正常合规，未损害股东利益[6] - 子公司关联授信交易正常合规，未损害股东利益[6] - 控股股东承诺不与公司构成竞争业务[8] - 实际控制人承诺与公司无实质性同业竞争[8] 其他情况 - 报告期内无资金占用和对外担保情况[7] - 2023年度内控评价基准日无重大缺陷[9] - 续聘大华所，审计费用分别为53万元、20万元[10] 人事变动 - 推举张成伟为董事候选人[10] - 选举张成伟为董事长[11] 委员会工作 - 审计委员会开展财务报告审议等工作[13] - 薪酬与考核委员会监督高管薪酬发放[13] - 提名委员会审核新董事、高管资格[13]

关联交易预计 - 2024年预计向关联人销售商品、提供劳务金额79100万元，上年29336.81万元[6] - 2024年预计向关联人购买商品、接受劳务金额13245万元，上年9726.99万元[6] - 2024年预计租赁关联方房屋及设备承租1025万元、出租100万元，上年承租1578.26万元、出租287.17万元[8] - 2024年预计在关联人财务公司存款不高于109686万元，贷款135000万元，上年存款34081.62万元，贷款117810万元[7][8] 交易审议情况 - 2024年4月18日相关会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[3] - 该议案已通过独立董事会议审议，将提交2023年年度股东大会审议[4][5] 关联方信息 - 中国电科持有中电博微100%股权，是公司实际控制人；中电博微持股公司41.93%[9][10] - 中国电科注册资金2000000万人民币，中电博微100000万人民币，三十八所7418万人民币[9][10] 其他 - 年初至披露日，公司与关联人累计销售7683.44万元、采购3086.42万元[6] - 向关联人销售预计业务量增加致预计金额高于上年[6] - 公司与关联方交易按市场化原则定价[19] - 财务公司为公司提供金融服务，价格按最优惠水平执行[19]

股东大会时间 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] - 2024年5月16日为股权登记日[15] - 2024年5月21日下午17时为办理出席会议手续截止时间[18] 会议相关 - 会议审议12项议案[8][9] - 5、7、8、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 7、8号议案关联股东回避表决，关联股东为中电博微电子等[12] 其他 - 会议会期半天，费用自理[20] - 公司联系地址在安徽合肥高新区[20] - 公司联系电话为0551 - 65391324[20]

四创电子股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日发出召开七 届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议 由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-011 同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-013）。 六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》 公司《2 ...

财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 2023年末总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[10] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[10] - 2023年末公司在财务公司贷款余额11.781亿元，存款余额3.41亿元[12] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[9] - 具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[13] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[10] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[10] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[10]