公司治理结构调整 - 公司董事沈松仁提交书面辞职报告，自愿辞去董事职务 [1] - 辞职原因是为落实最新法律法规要求，确保董事会成员中职工代表董事不少于1名 [1] - 此次调整旨在推进公司治理结构优化工作 [1]

人员变动 - 沈松仁于2025年7月XX日辞去公司董事职务，原定任期到2028年4月[2] - 辞职为助力公司治理结构优化[2] - 离任后继续任控股子公司总经理[2] 后续安排 - 离任不影响董事会运作，辞职报告送达生效[3] - 公司将尽快完成董事补选[3]

说明会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月20日（星期五）下午14:00-17:00 [1] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 会议召开方式包括现场交流、视频直播和网络文字互动 [1] 参会人员 - 公司董事长朱重庆先生、董事会秘书李军晓先生、财务负责人沈利文女士将参会 [2] - 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年6月20日14:00-17:00通过互联网登录上证路演中心观看直播及参与交流 [2] - 投资者可于2025年6月13日至6月19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱（hmgf@hmgf.com）提交问题 [1][2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] 说明会内容 - 公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流 [1] - 说明会内容在信息披露允许的范围内进行 [1] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [2] - 公司联系部门为董事会办公室，联系电话0571-82551588转2656，邮箱hmgf@hmgf.com [2]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年度沪市主板乐享生活专题集体业绩说明会[2] - 时间为2025年6月20日14:00 - 17:00[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[2][4] - 参加人员有董事长朱重庆等[4] 投资者参与 - 2025年6月20日可登录上证路演中心观看直播及交流[5] - 2025年6月13 - 19日16:00前可提问[2][7] 报告披露 - 公司已披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2]

担保情况 - 为深圳尚金缘核定担保额度12亿元[4] - 本次担保最高债务金额1.625亿元[3][6] - 已实际提供担保余额7.392567亿元[3][6] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[8] - 对外担保总余额10.991856亿元，占比17.25%[10] 股权与业绩 - 航民股份持有深圳尚金缘65%股权[7] - 深圳尚金缘2024年营收33.147265亿元，净利润0.744776亿元[7] - 2025年1 - 3月营收8.328855亿元，净利润0.171099亿元[7] 其他 - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[3][10]

控股股东增持 - 航民集团计划2025年4月7日起12个月内增持1000 - 1500万股，比例0.98% - 1.47%[2] - 截至2025年5月26日累计增持1500万股，占比1.47%，计划实施完毕[2] - 增持前航民集团持股452,965,306股，比例44.37%[4] - 累计增持金额10,392.33万元[5] - 增持后航民集团持股467,965,306股，比例45.84%[5] 其他承诺 - 航民集团承诺增持期间及法定期限内不减持[8]

公司信息 - 航民集团注册资本为61000万元[9] 增持情况 - 增持前航民集团持股452965306股，占比44.37%[10][16] - 2025年4 - 5月多次增持，截至5月26日持股467965306股，占比45.84%[11][14][16] - 计划12个月内增持1000 - 1500万股，比例0.98% - 1.47%，已实施完毕[11][13] 合规情况 - 本次增持属免于发出要约情形，航民集团主体资格合法[16][17] - 航民股份已履行增持信息披露义务[15][18]

航民股份控股股东增持计划 - 航民集团于2025年4月7日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份 [1] - 截至2025年5月26日累计增持1500万股占公司已发行总股份的147% [1] - 增持计划实施完毕 [1] - 增持前航民集团持股比例为4437%增持后提升至4584% [1]

交易信息 - 航民股份5月16日收盘价为7.17元，上涨0.14%，换手率0.77%，成交量7.82万手，成交额5611.12万元 [1] - 当日主力资金净流出488.51万元，游资资金净流出11.06万元，散户资金净流入499.56万元 [2][4] 分红公告 - 公司2024年年度权益分派方案为每股现金红利0.3元，总派发金额306245661.90元（以总股本1020818873股为基数） [2][4] - 股权登记日为2025年5月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月23日 [2][4] - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司派发，浙江航民实业集团和环冠珠宝金饰的现金红利由公司直接发放 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，QFII股东按10%税率代扣企业所得税，"沪股通"投资者按10%税率代扣所得税 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.3元（含税），以总股本1,020,818,873股为基数，共计派发现金红利306,245,661.90元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月22日（股权登记日）和2025年5月23日（除权除息日及现金红利发放日） [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中登上海分公司暂管 [1][2] - 浙江航民实业集团有限公司和环冠珠宝金饰有限公司的现金红利由公司直接发放 [2] 差异化扣税政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.27元 [3][4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.27元 [3][4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，实际派发每股0.3元 [4] 咨询渠道 - 投资者可通过航民股份董事会办公室电话（0571-82557359）或地址（杭州市萧山区瓜沥镇航民村）咨询权益分派事宜 [4]