董事离任更正公告 - 公司对2025年8月4日披露的《航民股份关于公司董事离任的公告》中离任时间内容进行更正 [1] - 原公告编号为2025-029，更正后公告编号为2025-030 [1] 董事离任详情 - 董事沈松仁离任职务为董事，离任时间为2025年8月21日（原披露有误） [1] - 原定任期到期日为2025年8月31日，离任原因为机构优化 [1] - 离任后继续在杭州航民热电有限公司担任总经理职务 [1] - 不存在未履行完毕的公开承诺 [1] 其他说明 - 除离任时间更正外，公告其他内容保持不变 [2] - 公司对更正给投资者造成的不便致歉 [2]

董事离任信息 - 公司于2025年8月4日更正董事离任公告[1] - 董事沈松仁于2025年7月31日离任，原定任期到2028年4月21日[1] - 离任原因是公司治理结构优化，继续任子公司总经理[1]

公司治理结构调整 - 公司董事沈松仁提交书面辞职报告，自愿辞去董事职务 [1] - 辞职原因是为落实最新法律法规要求，确保董事会成员中职工代表董事不少于1名 [1] - 此次调整旨在推进公司治理结构优化工作 [1]

人员变动 - 沈松仁于2025年7月XX日辞去公司董事职务，原定任期到2028年4月[2] - 辞职为助力公司治理结构优化[2] - 离任后继续任控股子公司总经理[2] 后续安排 - 离任不影响董事会运作，辞职报告送达生效[3] - 公司将尽快完成董事补选[3]

说明会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月20日（星期五）下午14:00-17:00 [1] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 会议召开方式包括现场交流、视频直播和网络文字互动 [1] 参会人员 - 公司董事长朱重庆先生、董事会秘书李军晓先生、财务负责人沈利文女士将参会 [2] - 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年6月20日14:00-17:00通过互联网登录上证路演中心观看直播及参与交流 [2] - 投资者可于2025年6月13日至6月19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱（hmgf@hmgf.com）提交问题 [1][2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] 说明会内容 - 公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流 [1] - 说明会内容在信息披露允许的范围内进行 [1] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [2] - 公司联系部门为董事会办公室，联系电话0571-82551588转2656，邮箱hmgf@hmgf.com [2]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年度沪市主板乐享生活专题集体业绩说明会[2] - 时间为2025年6月20日14:00 - 17:00[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[2][4] - 参加人员有董事长朱重庆等[4] 投资者参与 - 2025年6月20日可登录上证路演中心观看直播及交流[5] - 2025年6月13 - 19日16:00前可提问[2][7] 报告披露 - 公司已披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2]

担保情况 - 为深圳尚金缘核定担保额度12亿元[4] - 本次担保最高债务金额1.625亿元[3][6] - 已实际提供担保余额7.392567亿元[3][6] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[8] - 对外担保总余额10.991856亿元，占比17.25%[10] 股权与业绩 - 航民股份持有深圳尚金缘65%股权[7] - 深圳尚金缘2024年营收33.147265亿元，净利润0.744776亿元[7] - 2025年1 - 3月营收8.328855亿元，净利润0.171099亿元[7] 其他 - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[3][10]

控股股东增持 - 航民集团计划2025年4月7日起12个月内增持1000 - 1500万股，比例0.98% - 1.47%[2] - 截至2025年5月26日累计增持1500万股，占比1.47%，计划实施完毕[2] - 增持前航民集团持股452,965,306股，比例44.37%[4] - 累计增持金额10,392.33万元[5] - 增持后航民集团持股467,965,306股，比例45.84%[5] 其他承诺 - 航民集团承诺增持期间及法定期限内不减持[8]

公司信息 - 航民集团注册资本为61000万元[9] 增持情况 - 增持前航民集团持股452965306股，占比44.37%[10][16] - 2025年4 - 5月多次增持，截至5月26日持股467965306股，占比45.84%[11][14][16] - 计划12个月内增持1000 - 1500万股，比例0.98% - 1.47%，已实施完毕[11][13] 合规情况 - 本次增持属免于发出要约情形，航民集团主体资格合法[16][17] - 航民股份已履行增持信息披露义务[15][18]

航民股份控股股东增持计划 - 航民集团于2025年4月7日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份 [1] - 截至2025年5月26日累计增持1500万股占公司已发行总股份的147% [1] - 增持计划实施完毕 [1] - 增持前航民集团持股比例为4437%增持后提升至4584% [1]