惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性法律文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有勤勉与忠实义务。独立董事应当按照相关法律 法规和《公司章程》的要求，忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的 合法权益不受损害。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章 ...

重要内容提示: 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-037 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 30 日，惠而浦（中国）股份有限公司（简称"公司"）召开第 八届董事会第六会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年第三季度利润分配预案的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，综合考虑近年来公司经营逐步走上正轨，经营状况良好， 公司作为传统家电企业，现处于成熟稳定的发展阶段且无重大资金支出安排，结 合目前经营状况，在保证公司正常运营和中远期发展的前提下，与公司全体股东 分享经营成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，拟定利润分配预 案如下： 根据公司 2023 年前三 ...

二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-034 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月31日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司 定于2023年10月31日（星期二）15:30-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 投资者可于2023年10月31日（星期二）15:30-16:30通过网址 https://eseb.cn/1922lz9snJK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2023年10月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 ...

股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-033 惠而浦（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 特此公告。 二、 外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响 今年以来，美元兑人民币汇率出现波动，根据公司财务部门初步统计，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司开展外汇套期保值业务产生的公允 价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约 3,135.74 万元（未经审计），其中公 司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为浮动亏损约 4,536.08 万元（未经审计）。因即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割 的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。同时， 公司海外业务随着美元的升值也会产生一定汇兑收益。 公司开展外汇套期保值业务遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原 则，在股东大会批准额度内开展，不进行投机和套利交易，在签订合同时基于 公司实 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-032 惠而浦（中国）股份有限公司 关于控股股东增持计划期间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况： 1. 格兰仕家用电器于 2023 年 9 月 5 日通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式首次增持公司股份 22,200 股，占公司总股本的比例约为 0.0029%。 2. 格兰仕家用电器于 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 21 日通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,405,900 股，占公司总股本 的比例约为 0.1834%。 3. 格兰仕家用电器于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 28 日通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 80,000 股，占公司总股本的 比例约为 0.0104%。 4. 截至 2023 年 9 月 28 日，格兰仕家用电器已通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式合计增 ...

关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况： 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 4 月 6 日收到公司控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称"格 兰仕家用电器"）通知，格兰仕家用电器计划自 2023 年 4 月 7 日起 12 个月内， 以自有及自筹资金择机增持本公司 A 股股份，拟累计增持股份不低于公司总股 本的 2.50%，不超过公司总股本的 5.00%，本次增持不设价格区间。在遵守《证 券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定的前提下，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-031 惠而浦（中国）股份有限公司 1. 增持主体：公司控股股东格兰仕家用电器。 2. 本次增持计划实施前持股情况：本次增持计划实施前，格兰仕家用电器 持有公司股票 439,459,800 股，占公司总股本的 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-030 惠而浦（中国）股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨公司 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、活动类型 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 披露了公司 2023 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大 投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟于 2023 年 9 月 12 日（周二） 14:00-17:30 参加由中国证券监督管理委员会安徽监管局指导、安徽上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交 流。 二、召开的时间、地点 1、会议召开时间： 2023 年 9 月 12 日（周二） 14:00-17:30 其中文字互动交流时间为 15:30-17:30 2、会议召开方式：网络互动交 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-029 惠而浦（中国）股份有限公司 关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 5 日，公司收到格兰仕家用电器通知，格兰仕家用电器通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。现将有关情况公告 如下： 一、 增持主体的基本情况 1. 增持主体：公司控股股东格兰仕家用电器。 首次增持基本情况：惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称 "格兰仕家用电器"）于 2023 年 9 月 5 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持上市公司股份 22,200 股，占公司总股本的比例 约为 0.0029%。 本次增持计划基本情况：公司于 2023 年 4 月 6 日收到格兰仕家用电器 通知，格兰仕家用电器计划自 2023 年 4 月 7 日起 12 个月内，以自有及 自筹资金择机增持本公司 A 股股份，拟 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为20.24亿元，同比下降17.26%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,572.27万元，同比增长416.91%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降127.28%[10] - 公司报告期内实现营业收入202,375.13万元，同比下降17.26%；归属上市公司净利润3,572.27万元，同比实现扭亏为盈[19] - 惠而浦2023年上半年营业收入为20.24亿人民币，同比下降17.26%[21] - 公司2023年上半年净利润为3.57亿元，较去年同期增长419.7%[doc id='54'] - 母公司2023年上半年净利润为3.57亿元，较去年同期增长419.7%[doc id='55'] - 母公司2023年上半年综合收益总额为3.61亿元，较去年同期增长412.5%[doc id='55'] - 公司2023年上半年营业总收入为202.38亿元，较去年同期下降17.3%[doc id='53'] 产品销售 - 公司主要经营范围包括洗衣机、冰箱、微波炉等家电产品的生产、销售和服务[68] - 公司主要销售洗衣机、冰箱、微波炉等消费电器商品，包括国内销售和出口销售[141] - 国内销售分为经销模式和网络销售模式，出口销售为自营出口[141] 资产负债 - 惠而浦（中国）股份有限公司2023年上半年经营活动现金流入小计为1994.62亿人民币，较去年同期2879.37亿人民币下降[57] - 惠而浦（中国）股份有限公司2023年上半年经营活动现金流出小计为2095.93亿人民币，较去年同期2508.02亿人民币下降[58] - 惠而浦（中国）股份有限公司2023年上半年投资活动现金流量净额为-743.55亿人民币，较去年同期456.02亿人民币下降[58] - 惠而浦（中国）股份有限公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为-544.77万人民币[60] - 惠而浦（中国）股份有限公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-552.43亿人民币，较去年同期475.19亿人民币下降[60] - 惠而浦（中国）股份有限公司2023年半年度报告中，滚筒工厂丝印房废气治理设施实际处理量为11210m³/h，运行时长为266小时[32] - 广东惠而浦家电制品有限公司扩建项目已通过环保验收，文号为20110028号[32] - 公司每年结合实际制定年度环境监测方案并落实，每季度委托外部单位对排污情况进行全面监测[33] 股东信息 - 公司控股股东持有公司股份439,459,800股，占公司总股本的57.34%[45] - 公司普通股股东总数为15,336户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[46] - 公司前十名股东中，广东格兰仕家用电器持股数量最多，为439,459,800股，占比57.34%[46] - 公司前十名股东中，惠而浦（中国）投资持股数量为152,521,361股，占比19.90%[46] - 公司前十名股东中，合肥市国有资产控股持股数量为25,566,600股，占比3.34%[46] - 公司前十名股东中，东莞市东联投资持股数量为7,980,000股，占比1.04%[46] - 公司前十名股东中，吴丽芳持股数量为7,702,000股，占比1.00%[46] - 公司前十名股东中，吴国彪持股数量为4,783,794股，占比0.62%[46] - 公司前十名股东中，张珩持股数量为4,177,061股，占比0.54%[46] 税务信息 - 惠而浦(中国)股份有限公司2023年度适用的企业所得税税率为15%[185] - 合肥惠而浦作为生产性服务企业，自2023年1月1日至2023年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计5%，抵减增值税应纳税额[186] - 广东惠而浦在2018年1月1日至2023年12月31日期间内，新购买的低于500万元的设备可一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧[187]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入10.06亿元，同比减少17.36%[4] - 2023年第一季度营业总收入10.06亿元，2022年同期为12.18亿元，同比下降17.36%[11] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1139.65万元，同比增长162.42%[4] - 2023年第一季度净利润1139.65万元，2022年同期亏损1825.91万元[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.75亿元，同比增长23.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 175,153,937.00元，上年同期为 - 227,596,470.74元[14] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产54.68亿元，较上年度末减少3.66%[4] - 2023年第一季度末资产总计54.68亿元，2022年末为56.75亿元，下降3.65%[10] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15199户[6] - 广东格兰仕家用电器制造有限公司持股4.39亿股，占比57.34%，为控股股东[6] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较上期减少30.78%，因本期购买银行理财产品[5] - 交易性金融资产增长100%，因本期购买银行理财产品[5] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 研发费用增长51.91%，因研发投入增加[5] - 财务费用减少105.15%，因利息收入增加[5] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本9.97亿元，2022年同期为12.42亿元，同比下降19.74%[11] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润1529.12万元，2022年同期亏损2706.27万元[12] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2023年第一季度综合收益总额1128.80万元，2022年同期亏损1847.19万元[13] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.01元/股，2022年同期为 - 0.02元/股[13] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度末负债合计24.66亿元，2022年末为26.86亿元，下降8.19%[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2023年第一季度末所有者权益合计30.02亿元，2022年末为29.90亿元，增长0.40%[11] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为9.35亿元，2022年同期为10.48亿元，下降10.83%[13] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为56,408,566.05元，上年同期为88,160,266.13元[14] - 经营活动现金流入小计为1,020,625,870.58元，上年同期为1,168,266,806.31元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计为1,195,779,807.58元，上年同期为1,395,863,277.05元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计为901,978,520.54元，上年同期为956,125,776.71元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计为1,384,096,443.86元，上年同期为229,931,064.00元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 482,117,923.32元，上年同期为726,194,712.71元[14] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,923,801.65元，上年同期为852,305.96元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 - 654,348,058.67元，上年同期为499,450,547.93元[15] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,465,016,047.10元，上年同期为1,580,818,473.10元[15]