惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事至少 占董事总人数的 1/3，对股东大会负责。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-041 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：202 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-036 惠而浦（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条 款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2023 年 8 月修订）， 拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体修订情况公告如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已 | | 人由上一届董事会提名。单独或者 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一 步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议，起草公司董事及经理人员的考核标准并进行考核建议，负责起草、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称提名、薪酬与考核的董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委 ...

一、董事辞职相关情况 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-038 惠而浦（中国）股份有限公司 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生提交的书面辞职报告。江朝晖女士、陈锦 聪先生均因个人原因申请辞去公司董事职务，胡然先生因个人原因申请辞去公 司董事、董事会战略及投资委员会成员职务。三位董事在辞去上述职务后，不 再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截 至本公告日，江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生均未持有本公司股票。 江朝晖女士、陈锦聪先生、胡然先生在担任公司董事期间均能勤勉敬业， 认真履职，公司董事会对三位董事在职期间为公司发展做出的努力表示感谢。 上述董事辞职后，董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人 数。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。 二、提名董事候选人相关情况 关于董事变更暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）等法律、法规、规范性文件和《惠而浦（中国）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： 惠而浦（中国）股份有限公司 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券（包括任何可转换债券 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-035 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年 10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日在公司惠而浦工业园总部 大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际 出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 董事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于 与全体股东分享经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，同意将该议案提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议有关议案的独立意见 二、《关于董事变更的议案》 经审核:董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定:被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事 的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处 罚和惩戒。 同意提名陈升弟先生、王红强先生、辛家宁先生为董事会非独立董事候选 人。同意将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 (此页无正文 ，为独立董事关于公司第八届董事会第六次会议有关议案的 独立意见。) 惠而浦（中国）股份有限公司独立董事: 王泽莹 我们是惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《独立董事 工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的 有关资料,听取公司 ...

惠而浦（中国）股份有限公司章程 惠而浦（中国）股份有限公司 章程 二〇二三年十月修订 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 惠而浦（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部"[2000]外经贸资二函字第 16 号"文批准，由合肥三洋荣事达电器有限公司转变设立，同时发起人 增加合肥百货 ...

2023 年度 1-8 月广东惠而浦实现净利润 63,582,750.67 元。截止 2023 年 8 月末累计未分配利润 485,795,455.36 元 ，以现金方式向股东派发红利 485,795,455.36 元。 公司已于近日收到广东惠而浦的现金分红款 485,795,455.36 元。广东惠而 浦为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。本次所 得现金分红将增加母公司 2023 年度净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表 净利润，因此不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东惠而 浦家电制品有限公司（以下简称"广东惠而浦"），根据《公司法》《公司章 程》并经股东会决定，为实现股东投资收益，决定进行 2023 年度利润分配，具 体如下： 股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：202 ...