特此报告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 宁波能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，宁波能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高垚先生、张志旺先生、徐彦迪先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 2025 年 4 月 18 日 ...

担保业务 - 开投集团为公司不超2亿融资业务无偿担保至2026年12月31日，公司拟反担保[2] - 截至公告日，公司为开投集团担保余额5亿[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额351,578.66万元，占比81.00%[6][7] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额293,330.23万元，占比67.59%[6][7] - 截至公告披露日，公司对控股股东及关联人担保余额50,000万元，占比11.52%[7] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[7] 审批情况 - 担保事项经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人数量为116人[2] - 注册会计师人数为694人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为101,434万元[3] - 审计业务收入为89,948万元[3] - 证券业务收入为45,625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[3] - 审计收费总额为15,494万元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为2家[3] 执业情况 - 中汇近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次等[6] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署及复核公司数量超10家[3][4][5] 审计情况 - 2024年度审计无重大意见分歧[10] - 审计项目质量检查未发现重大问题[15] 安全管理 - 公司明确中汇信息安全管理责任义务[20] - 中汇制定信息安全控制制度[20] - 中汇审计中有效管理敏感信息[20] 风险保障 - 中汇未计提职业风险基金[21] - 中汇职业保险累计赔偿限额为3亿元[21] - 中汇职业保险购买符合规定[21]

担保情况 - 公司拟为甬德环境提供不超4000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告日，为甬德环境担保金额3554.80万元[5] - 担保事项经董事会9票同意通过[3] 财务数据 - 2025年2月28日甬德环境总资产23760.098698万元等多项数据[6] - 2024年12月31日甬德环境总资产23793.614565万元等多项数据[6] 其他 - 截至披露日公司及子公司对外担保余额351578.66万元[10] - 担保签署有效期自2024年年度股东大会至2025年度股东大会[3]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告及其摘要[5] 业绩说明会 - 2025年4月29日16:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[5] - 会议网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[6] 投资者参与 - 2025年4月29日前可会前提问，29日参与互动交流[6][7] 参会人员 - 董事长马奕飞、副总经理夏雪玲和沈琦参会[7] 联系方式 - 联系人沈琦、冯晨钊，电话（0574）86897102等[9]

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2024 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第八届董事会审计委员会原由独立董事高垚先生、独立董事 张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事高垚先生担任。2024 年 10 月原董事会审计委员会委员余 斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会 相应职务。2024 年 11 月 6 日公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了董事汪沁女士为董事会审计委员会委员。 目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立 董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事高垚先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均 亲自出席会议。具体如下： （一）2024 年 2 月 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.94%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.46%[8] - 纳入评价范围的主要单位有31家子公司（特定公司除外）[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为影响达1%以上且金额超1000万元[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为影响达5%以上且金额超300万元[14] - 非财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为影响达5%以上且金额超300万元[15] - 非财务报告内控利润总额重要缺陷定量标准为影响达2%以上且金额超150万元但小于重大缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17][18] - 评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-014 债券代码: 242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及部分子公司、参 股公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为子公司提供的担保总额不超 过 98.20 亿元，最高担保余额不超过 84.70 亿元；为参股公司提供的担保总额不超过 0.60 亿元，最高担保余额不超过 0.60 亿元；全资子公司为公司提供的担保总额不超过 3 亿元， 最高担保余额不超过 3 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 351,578.66 万元、公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 293,330.23 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生担保余额为 35.16 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的 81.00%。公司对资 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入42.42亿元 同比下降21.24% 较2023年53.86亿元和2022年83.14亿元均出现显著下滑 [1] - 净利润2.85亿元 同比下降29.98% 较2023年4.07亿元减少1.22亿元 [1] - 基本每股收益0.2558元 同比下降30.45% 低于2023年0.3678元和2022年0.3108元 [1] - 净资产收益率6.70% 同比下降28.42% 较2023年9.36%和2022年9.34%明显下滑 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股63871.37万股 占流通股比例57.15% 较上期减少1285.86万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持389.08万股至665.59万股 持股比例0.60% [2] - 三名新进股东宋雪林220.74万股 谢孙虞191.77万股 王立峰187.23万股进入前十大 [2] - 三名股东骆勇强1113.30万股 王嘉苓945.00万股 宁波联合集团224.00万股退出前十大 [2] 资产负债状况 - 每股净资产3.88元 同比增长3.47% 高于2023年3.75元和2022年3.59元 [1] - 每股未分配利润1.49元 同比增长4.93% 较2023年1.42元和2022年1.23元持续改善 [1] - 每股公积金1.22元 同比微增0.83% 基本保持稳定 [1] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利1.50元(含税) [2]

特此公告。 | 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: GC 甬能 Y1 | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司董事会于近日收到副总经理张俊俊先生、二级经 理郑毅先生的《辞职函》。因工作调整原因，张俊俊先生、郑毅先生辞去公司高 级管理人员职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张俊俊 先生和郑毅先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。 本公司董事会对张俊俊先生和郑毅先生任职期间为公司发展做出的重要贡 献表示衷心感谢。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...