内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.94%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.46%[8] - 纳入评价范围的主要单位有31家子公司（特定公司除外）[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为影响达1%以上且金额超1000万元[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为影响达5%以上且金额超300万元[14] - 非财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为影响达5%以上且金额超300万元[15] - 非财务报告内控利润总额重要缺陷定量标准为影响达2%以上且金额超150万元但小于重大缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17][18] - 评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19]