会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 审议权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 对外投资或收购股权资产超5000万元由董事会审议[6] - 对外投资或收购固定资产超20000万元由董事会审议[6] - 公开转让标的评估价值超1000万元由董事会审议[6] - 被抵押资产账面价值超总资产30%由董事会审议[6] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 表决实行一人一票，记名或举手方式[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等有额外要求[23] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[27] - 会议记录应包含届次等内容，出席人员需签名[29][31] - 董事应在决议签字，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[32] - 董事会决议公告由秘书负责，披露前人员保密[32][33] - 董事长督促落实决议并通报情况[33] - 不执行决定致损追究责任[33] - 会议档案由秘书保存，期限十年[33] - 规则“以上”含本数[35] - 规则未尽按法律和章程执行，抵触时从后者[35] - 规则由董事会制定修改，股东会批准执行，解释权归董事会[35]

会议信息 - 2025年5月13日公司在宁波朗豪酒店召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人641人，持有表决权股份583,339,148股，占比52.1944%[2] 议案表决 - 2024年度财务决算报告同意票数581,327,948，比例99.6552%[3] - 2024年度董事会工作报告同意票数581,330,048，比例99.6555%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数581,320,948，比例99.6540%[6] - 2024年年度报告及其摘要同意票数581,286,148，比例99.6480%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数581,264,348，比例99.6443%[6] - 修改公司章程及其附件议案同意票数578,887,248，比例99.2368%[7] - 修改《董事会战略委员会实施细则》议案同意票数578,931,548，比例99.2444%[7] - 授权经营层对外捐赠议案同意票数578,563,648，比例99.1813%[7] 金额相关 - 2024年度利润分配预案金额为4240[15] - 为参股公司担保暨关联交易涉及金额4940[15] - 与宁波银行金融服务业务暨关联交易涉及金额4140[15] - 聘请审计机构议案涉及金额2040[15] - 向控股股东反担保暨关联交易涉及金额4640[15] 其他 - 议案6、9为特别决议议案，须2/3以上通过[15] - 其余为普通决议，过半数同意通过[15] - 议案10、12、16关联股东512971697股回避表决[16] - 见证律师事务所为北京大成（宁波）律师事务所[17] - 律师认为股东会事宜合规，决议合法有效[18]

会议安排 - 董事会2025年4月18日审议通过召开2024年年度股东会议案[7] - 公司2025年4月22日刊登股东会通知，距召开逾15日[7] - 2024年年度股东会于2024年5月13日14:00在宁波朗蒙酒店召开[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人641人，代表股份583,339,148股，占比52.1944%[9] - 现场参会代表股份568,905,834股，占比50.9030%[10] - 网络投票代表股份14,433,314股，占比1.2914%[11] - 中小投资者代表股份14,79,040股，占比1.2955%[12] 议案审议 - 股东会审议16项议案，含2024年度财务决算报告等[14][15] - 2项特别决议议案需2/3以上表决权通过[16] - 3项关联交易议案关联股东回避表决[17] 议案表决结果 - 2024年度财务决算报告等多项议案有同意、反对、弃权股数[18][20][21]

公司信息 - 证券代码600982，简称为宁波能源；债券代码242520.SH，简称为GC甬能Y1[1] 股东大会 - 拟于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[2] - 相关公告于2025年4月22日和5月1日在上海证券交易所网站披露[2] 投票服务 - 拟使用上证信息股东会提醒服务，投资者可按提示免密投票[3] - 遇拥堵可通过原交易和互联网平台投票，可反馈意见[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月9日[4]

业绩总结 - 2024年营业收入42.42亿元，同比下降21.24%[8][11][13] - 2024年利润总额3.78亿元，同比下降18.44%，归属母公司净利润2.85亿元，同比下降30.05%[9][10][11] - 2024年末公司资产总额152.10亿元，归属母公司所有者权益43.40亿元，资产负债率65.99%[10][11] - 2024年基本每股收益0.2558元，加权平均净资产收益率6.70%[10][12] - 2024年经营活动现金流量净额5.69亿元，同比增长124.55%[11][13] - 2024年营业成本36.60亿元，同比下降23.60%[13][17] 业务数据 - 2024年蒸汽销售696.40万吨，同比增长16.15%，销售收入15.74亿元，同比上升6.62%[8] - 2024年电力销售18.16亿千瓦时，同比增长21.68%，收入11.29亿元，同比增长11.78%[8] - 2024年大宗商品销售收入12.00亿元，同比下降52.07%，煤炭销售收入12.00亿元，同比下降6.45%[8] - 供热量696.4万吨，同比增长16.1%，上网电量17.91亿度，同比增长20.04%[29] - 物资配送外销业务占总销售量约63%[33] 子公司与参股企业情况 - 子公司宁波宁电投资净利润8817.20万元，同比增加237.15%[27] - 子公司宁波金通融资租赁主营业务收入21031.38万元，主营业务利润13254.84万元[26] - 参股企业国能浙江北仑第三发电主营业务收入526699.68万元，主营业务利润85399.64万元[27] 未来展望 - 公司发展战略是打造“三大产业”，构建区域绿色综合能源全产业链体系[48] - 热电联产版块加强精细化管理，拓展综合能源服务网络[49] - 能源创新体系建设推进生物质能高效转化技术突破与应用场景拓展[51] - 管理革新包括深化板块化管理改革、构建市值管理长效机制等[52] 新产品和新技术研发 - 研发费用4534.10万元，新增20项专利授权，其中发明专利5项，实用新型专利15项[34] 市场扩张和并购 - 开展浙江、江苏、江西等地100.499715MW光伏项目收购工作[33] 其他新策略 - 成功发行5亿元租赁资产支持专项计划（ABS）和10亿元超短期融资券，2025年3月发行5亿元浙江省首单绿色可持续债券[36][37] - 行政综合管控平台数字化覆盖率达100%[37] - 安全生产领域投入同比增长16.7%[36] - 拟对公司章程及其附件进行修订，涉及法定代表人等条款变更[74] - 公司拟修订《董事会战略委员会实施细则》，新增ESG相关职责[119][120] - 提请股东大会同意公司经营层单笔捐赠不超20万、年度总额不超100万额度内对外捐赠，授权有效期一年[123] - 公司拟为全资、控股子公司和参股公司提供担保，有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期最长5年[126] - 公司提请股东大会同意向多家银行申请不超120亿元综合授信，最高融资余额不超50亿元[135] - 公司拟与宁波银行开展业务，预计日均存款不超1亿元，授信额度不超15亿元[139] - 公司提请股东大会同意经营层在年度总投资6亿元额度内进行项目投资建设，授权期限1年[144] - 公司开展证券投资业务连续12个月内任一时点最高投资本金不超10亿元[147][155] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，年度财务审计费用114.05万元、内控审计费用32.55万元（含6%增值税）[156][165] - 公司控股股东开投集团为公司不超2亿元融资业务提供无偿担保，期限至2026年12月31日[170]

公司信息 - 证券代码为600982，简称为宁波能源[1] - 债券代码为242520.SH，简称为GC甬能Y1[1] 会议情况 - 八届十三次监事会会议通知于2025年4月27日发出[2] - 会议于2025年4月29日举行，应出席3名监事，实际出席3名[2] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，3票赞成[2]

公司信息 - 公司证券代码为600982，简称为宁波能源[1] - 公司债券代码为242520.SH，简称为GC甬能Y1[1] 董事会会议 - 八届二十八次董事会会议通知于2025年4月27日以邮件发出[3] - 会议于2025年4月29日以通讯表决方式举行[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年第一季度报告》，赞成票9票，反对和弃权票0票[4]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为9.7475亿元，同比下降12.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4226.09万元，同比增长48.07%[4] - 基本每股收益为0.0369元/股，同比增长43.02%[4] - 稀释每股收益为0.0369元/股，同比增长43.58%[5] - 加权平均净资产收益率为0.95%，同比增加0.27个百分点[5] - 2025年第一季度净利润为6162万元，同比增长53.8%（从4007万元增至6162万元）[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.0369元，同比增长43%（从0.0258元增至0.0369元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的9.391亿人民币下降至2025年第一季度的7.860亿人民币，降幅16.3%[18] - 2025年第一季度研发费用为1122万元，同比增长30.7%（从858万元增至1122万元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7028.27万元，同比下降74.90%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为7028万元，同比下降74.9%（从2.8亿元降至7028万元）[23][24] - 2025年第一季度投资活动现金净流出5.82亿元，同比扩大315.3%（从1.4亿元增至5.82亿元）[24] - 2025年第一季度筹资活动现金净流入3.16亿元，去年同期为净流出2.7亿元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金8.48亿元，同比下降38.6%（从13.83亿元降至8.48亿元）[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.2亿元，较期初下降24%（从8.16亿元降至6.2亿元）[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的8.398亿人民币下降至2025年3月的6.339亿人民币，降幅24.5%[12] - 交易性金融资产从2024年底的3.237亿人民币下降至2025年3月的2.794亿人民币，降幅13.7%[12] - 应收账款从2024年底的14.746亿人民币增长至2025年3月的16.040亿人民币，增幅8.8%[13] - 存货从2024年底的1.469亿人民币下降至2025年3月的1.129亿人民币，降幅23.1%[13] - 长期股权投资从2024年底的27.345亿人民币增长至2025年3月的28.040亿人民币，增幅2.5%[13] - 固定资产从2024年底的45.032亿人民币增长至2025年3月的47.883亿人民币，增幅6.3%[13] - 短期借款从2024年底的19.532亿人民币下降至2025年3月的19.236亿人民币，降幅1.5%[14] 其他财务数据 - 公司总资产为158.27亿元，较上年度末增长4.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为48.82亿元，较上年度末增长12.50%[5] - 非经常性损益项目合计影响净利润-2814.85万元[7] - 前三大股东合计持股比例为50.9%，均为国有法人股东[10] 投资收益和公允价值变动 - 2025年第一季度投资收益为6808万元，同比下降21.4%（从8661万元降至6808万元）[19] - 2025年第一季度公允价值变动损失4467万元，同比收窄50%（从8927万元降至4467万元）[19]

航运概念板块表现 - 截至4月29日收盘，航运概念板块下跌0.86%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内ST锦港跌停，闽东电力、山煤国际、宁波能源等跌幅居前，股价上涨的有15只，涨幅居前的有东方创业、天海防务、中谷物流等，分别上涨10.03%、4.59%、4.05% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - PEEK材料涨幅5.60%，染料涨幅3.85%，减速器涨幅2.85%，POE胶膜涨幅2.77%，人形机器人涨幅2.30% [1] - 超超临界发电跌幅1.53%，抽水蓄能跌幅0.87%，可控核聚变跌幅0.87%，航运概念跌幅0.86%，青蒿素跌幅0.81% [1] 资金流向 - 航运概念板块获主力资金净流出0.30亿元，35股获主力资金净流出，11股主力资金净流出超千万元 [1] - 净流出资金居首的是闽东电力，主力资金净流出9384.50万元，北部湾港、山煤国际、宁波能源分别净流出7683.40万元、3793.30万元、2928.85万元 [1] - 主力资金净流入居前的概念股有天海防务、东方创业、君正集团等，分别净流入1.23亿元、1.14亿元、3830.11万元 [1][3] 航运概念资金流出榜 - 闽东电力今日跌幅8.95%，换手率18.76%，主力资金净流出9384.50万元 [1] - 北部湾港跌幅1.70%，换手率3.18%，主力资金净流出7683.40万元 [1] - 山煤国际跌幅6.14%，换手率1.98%，主力资金净流出3793.30万元 [1] - 宁波能源跌幅4.89%，换手率5.65%，主力资金净流出2928.85万元 [1] 航运概念资金流入榜 - 天海防务涨幅4.59%，换手率14.35%，主力资金净流入1.23亿元 [3] - 东方创业涨幅10.03%，换手率4.70%，主力资金净流入1.14亿元 [3] - 君正集团涨幅2.46%，换手率0.76%，主力资金净流入3830.11万元 [3] - 中谷物流涨幅4.05%，换手率1.25%，主力资金净流入2712.93万元 [3]

市场表现 - 上证综指收于3297.29点，涨幅0.03%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达11389.19亿元 [1] - 271只A股价格突破五日均线，其中乖离率最高个股为金凯生科（13.09%）、路斯股份（8.64%）、科拓生物（8.31%） [1] 个股乖离率排名 - **金凯生科**：涨幅20.02%，换手率23.43%，最新价31.48元，乖离率13.09% [1] - **路斯股份**：涨幅14.74%，换手率15.79%，最新价23.51元，乖离率8.64% [1] - **科拓生物**：涨幅11.58%，换手率13.57%，最新价16.00元，乖离率8.31% [1] - **菲林格尔**：涨幅10.00%，换手率2.49%，最新价6.82元，乖离率7.91% [1] - **拾比佰**：涨幅10.35%，换手率25.37%，最新价10.98元，乖离率7.84% [1] - **中裕科技**：涨幅9.59%，换手率16.07%，最新价18.63元，乖离率7.24% [1] - **罗欣药业**：涨幅10.02%，换手率5.38%，最新价4.72元，乖离率7.22% [1] - **华银电力**：涨幅10.00%，换手率3.80%，最新价3.85元，乖离率6.77% [1] - **灵康药业**：涨幅10.00%，换手率2.81%，最新价4.62元，乖离率6.60% [1] - **好想你**：涨幅9.99%，换手率19.38%，最新价12.00元，乖离率6.53% [1] - **南风股份**：涨幅9.76%，换手率15.52%，最新价7.87元，乖离率6.29% [1] - **广西能源**：涨幅9.98%，换手率14.22%，最新价5.07元，乖离率6.11% [1] - **宁波能源**：涨幅7.19%，换手率9.76%，最新价4.92元，乖离率5.85% [1] - **天沃科技**：涨幅9.92%，换手率16.75%，最新价5.65元，乖离率5.69% [1] - **宿迁联盛**：涨幅6.94%，换手率10.09%，最新价7.86元，乖离率5.53% [1] - **百合股份**：涨幅6.63%，换手率10.88%，最新价42.28元，乖离率5.44% [1] - **郴电国际**：涨幅9.95%，换手率11.30%，最新价8.07元，乖离率5.38% [1] - **华洋赛车**：涨幅5.64%，换手率7.55%，最新价36.90元，乖离率5.06% [2] - **韶能股份**：涨幅9.93%，换手率14.38%，最新价6.31元，乖离率4.89% [2] - **茂业商业**：涨幅10.03%，换手率1.04%，最新价3.95元，乖离率4.83% [2]