会议信息 - 会议时间为2023年12月25日下午14:00，会期半天[4] - 股权登记日为2023年12月19日下午收市后[3] - 网络投票需在12月25日15:00之前完成[11] 章程修订 - 《公司章程》修订后每股面值人民币1元[16] - 规定公司董事等人员及5%以上股东买卖股票收益处理规则[16] - 规定公司对外担保总额相关审议规则[16] 议案审议 - 会议审议4项议案，包括修改《公司章程》等部分条款[5][6] 股东权益 - 持有公司股份总额3%以上的股东可提名董事、监事候选人[17] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[17] 董事规定 - 7种情形的自然人不能担任公司董事[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[18] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[18] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事[19] 报告报送 - 会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[20] 公告披露 - 2023年12月9日在上海证券交易所网站披露相关公告[21][24][28][32] 制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》等明确相关职责权限、任职资格等[24][28][32] 议案流程 - 相关议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过并提交股东大会审议[21][24][28][32]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变动属于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东 华立集团股份有限公司的控股股东浙江立成实业有限公司（以下简称：立成实业"） 股权结构变动，系公司实际控制人汪力成先生向其子汪思洋先生转让部分立成实业 股权。该等股权转让行为系汪力成先生家族内部资产安排，不会对公司经营产生重 大影响，不触及要约收购。 立成实业股权结构变更后，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的 股权结构关系如下图所示： 30% 70% 81.67% 5.82% 12.51% 100% 24.13% 3.32% 汪思洋 汪力成（实际控制人） 浙江立成实业有限公司 华立集团股份有限公司 刘小斌等30人 健民药业集团股份有限公司 华立医药集团有限公司 本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东、实际控制 人及其一致行动人合计持股数量未发生变化。 公司于2023年12月14日收到公司间接控股股东华立集团股份有限公 ...

产品医保情况 - 公司及子公司88个产品在《国家医保目录（2023年）》，甲类40个、乙类48个[1] - 拉考沙胺口服溶液新增补入《国家医保目录（2023年）》乙类[2] - 公司无产品退出《国家医保目录（2023年）》[2] 报销政策变化 - 龙牡壮骨颗粒、健胃消食片取消报销范围限制[3] 医保执行影响 - 《国家医保目录（2023年）》2024年1月1日执行，对当期经营业绩无重大影响[3]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-050 健民药业集团股份有限公司 董监高集中竞价减持股份计划期限届满暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本减持计划实施前，公司董事长何勤先生持有公司股份 411,120 股，董事 （总裁）汪俊先生持有公司股份 347,377 股，监事唐劲秋女士持有公司股份 1,000 股，副总裁黄志军先生持有公司股份 161,680 股，副总裁裴学军先生持有公司股 份 182,928 股，财务总监程朝阳先生持有公司股份 84,992 股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 12 日，公司收到上述董监高出具的《关于集中竞价减持公司 股份计划时间届满暨实施完毕的通知》，截至通知出具日，公司董监高减持股份 数量合计 1,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.00065%；本次减持计划期 限届满，减持计划实施完毕。 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 | 股东名 ...

投关活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 12 月 7 日 [1] - 活动地点在健民集团总部办公大楼会议室网络会议系统 [1] - 参与单位有方正证券窦慧敏、趣时资产王晓东、国联医药黄达荣、海富通基金高通 [1] - 公司接待人员包括董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、证券事务助理王淼 [1] 龙牡壮骨颗粒情况 - 龙牡壮骨颗粒是公司 OTC 产品线最大的品种，前三季度保持稳定增长 [1] - 龙牡未来发展基于产品力、品类增长、品牌塑造、销售下沉等方面 [1] OTC 产品线规划 - 坚持广告引领模式，除龙牡外积极培育第二梯队产品 [1] - 便通胶囊今年前三季度增长较快，健脾生血颗粒将是下一个着力打造的 OTC 渠道单品 [1] - 筛选独家、类独家产品投放到 OTC 渠道丰富产品 [3] 处方线产品情况 - 2022 年销售过亿的品种有小金胶囊、健脾生血、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、雌二醇凝胶 [3] - 2023 年七蕊胃舒胶囊通过谈判进入国家医保目录，前三季度销售发出金额五千多万元 [3] - 盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液以及 1.1 类中药创新药小儿紫贝宣肺糖浆于今年获批上市 [3] 处方线未来规划 - 通过新机制、新价值链梳理、新团队建设、增加空白市场覆盖等实现老产品快速发展 [3] - 处方线新品种陆续上市，在研新药二十余项，为处方线产品补充奠定基础 [3] 中医馆经营情况 - 公司有 3 家中医馆，汉阳馆 2018 年开业，汉口馆 2023 年 3 月开业，武昌馆正在筹建 [3] - 2023 年前三季度汉阳馆业务收入持续增长，汉口馆已实现盈利 [3]

委员会组成与产生 - 薪酬与考核委员会委员由5名现任董事组成，至少含3名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，临时会议提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书[11] 职责与程序 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬报董事会批准[6] - 下设工作组，董事会办公室为日常办事机构[4] - 考评程序包括述职、评价、提报酬和奖励方式报董事会[8][9] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[15][16]

健民药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条：为完善公司治理结构，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条：董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事会、高级管理人员的提名标准、提名程序、以及相关人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条：提名委员会委员由 4 名成员组成，均为公司现任董事，其中至少包 括 2 名独立董事。 第四条：提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条：提名委员会设召集人一名，由董事会选举委员中的独立董事担任。 召集人主要负责主持委员会工作。 第六条：提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条和第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条：公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条：为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条：薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高管人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高管人 员的薪酬政策与方案，并对公司董事会负责。 第三条：本公司所指董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、及由总裁提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会委员由 5 名委员组成，均为公司现任董事，其中 至少包括 3 名独立董事。 第五条：薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条：薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举委员中独立董事担 任。召集人负责主持委员会工作。 第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《健民药业集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结 合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。 第三条 董事会会议的参会人员为全体董事及董事会秘书。董事会会议须由二分之一以 上的董事出席方可举行。公司监事、总裁列席董事会会议，必要时副总裁和其他高级管理 人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因故不能履行职责时，应指定副 董事长或一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人 员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第五条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作， ...

健民药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作；召集人由委员内经二分之一多数委员选举，并经董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 ...