股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月14日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日[6] - 股权登记日为2025年3月6日[15] - 会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 股东大会地点 - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[3] - 登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室[16] 审议议案 - 本次股东大会审议3项议案，含担保计划、外汇套期保值额度调整、回购注销限制性股票及调整回购价格[8] 公告信息 - 审议议案相关会议决议及临时公告于2025年2月26日刊登于指定报刊和网站[8] 联系方式 - 联系电话为010 - 64399502、010 - 64399501[18] - 通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室，邮编100102[18]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期，184人持14,504,974股可解除限售[3] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期，69人持3,203,379股可解除限售[5] - 18名激励对象2,063,738股限制性股票不满足条件将回购注销[6] - 首次和预留授予的限制性股票回购价均为5.04元/股[6] 会议与议案 - 公司2025年担保计划议案将提请2025年第一次临时股东大会审议[2] - 第八届监事会第九次会议2月20日发通知，2月25日召开[2] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议[5]

融资计划 - 公司2025年融资计划额度不超过113亿元[1] 议案表决 - 《关于公司2025年融资计划的议案》8票同意通过[1][2] - 《关于公司2025年担保计划的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议，8票同意[2] - 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议，8票同意[4] - 《关于制定<中材国际碳达峰碳中和实施规划及5个业务板块实施方案>的议案》8票同意通过[4] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》7票同意通过[4] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》7票同意通过[5] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议，8票同意[5][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[6]

股权变动 - 2024年2月22日通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 2024年5月7日回购注销限制性股票295,655股[1] - 回购注销后总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股[1] 章程与登记 - 2024年12月26日通过修订《公司章程》议案[1] - 办理完成工商变更登记，注册资本由2,642,317,423元变更为2,642,021,768元[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次（临时）会议1月16日发通知，1月21日召开[2] - 应到董事9人，实到9人，全体监事和部分高管列席[2] 人事任免 - 聘任何小龙为公司副总裁，任期至第八届董事会届满[2] - 聘任尹凌为公司副总裁、财务总监，任期至第八届董事会届满[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年度合规管理报告》[3]

股东大会时间 - 会议通知于2024年12月7日发布[3] - 现场会议于2024年12月26日14点30分召开[4] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 参会情况 - 出席会议股东及代表共426名，代表股份1281651670股，占比48.5102%[6] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意150004725股，占比97.3946%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1277738523股，占比99.6946%[11] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》同意1277579123股，占比99.6822%[12] 其他 - 第1项议案关联股东回避表决[13] - 第1、3项议案以普通决议形式通过，第2项议案以特别决议形式通过[13] - 本次股东大会召集、召开等合规，结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人426人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,281,651,670股，占比48.5102%[4] - 在任董事9人、监事3人均出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》A股同意票数150,004,725，比例97.3946%[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意票数1,277,738,523，比例99.6946%[6] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》A股同意票数1,277,579,123，比例99.6822%[8] 关联股东情况 - 关联股东中国建材股份等3家公司持股情况及回避议案1表决[10] 议案通过情况 - 议案1、3为普通决议获1/2以上通过，议案2为特别决议获2/3以上通过[10]

融资申请 - 公司申请注册发行不超40亿元超短期融资券和20亿元中期票据获通过[2] 超短期融资券 - 注册金额40亿元，额度2年内有效，由四家银行联席主承销[2] - 注册有效期内可分期发行，发行后需披露结果[3] 中期票据 - 注册金额20亿元，额度2年内有效，由五家银行联席主承销[3][4] - 注册有效期内可分期发行，备案发行需事前备案，发行后披露结果[4] 发行计划 - 公司将结合资金需求和市场情况择机发行，及时履行信息披露义务[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月26日下午14:30[4] - 交易系统投票平台投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为12月26日9:15 - 15:00[4] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[8] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计、修订《公司章程》、聘任2024年度财务报告及内部控制审计机构[4] 关联交易数据 - 2024年度公司与关联方预计交易金额为1534844.87万元，2025年度预计为1433685.07万元，较2024年减少约6.58%[12] - 2025年向关联方销售、提供劳务和工程总承包服务预计金额为1377738.48万元，较2024年的1466045.94万元减少约6.02%[12] - 2025年从关联方采购、接受关联方劳务预计金额为54446.59万元，较2024年的67298.93万元减少约19.10%[12] - 2025年房屋租赁和综合服务等预计金额为1500万元，与2024年持平[12] 关联方财务数据 - 中国建材集团有限公司2023年末总资产70509454.43万元，净资产23554580.38万元，2023年营业收入34751094.62万元，净利润1337832.53万元[15] - 中国建材股份有限公司2023年末总资产48889792.40万元，净资产19351408.70万元，2023年营业收入21021643.40万元，净利润1040065.00万元[18] 股份变动情况 - 2024年2月22日公司股东大会通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[31] - 2024年5月7日公司回购的限制性股票完成注销[31] - 回购导致公司股本和注册资本减少295,655股和295,655元[32] - 公司拟将《公司章程》中注册资本由2,642,317,423元调整为2,642,021,768元[32] - 2024年公司限制性股票预留授予登记完成后新增股份9,807,253股[34] - 2024年公司办理限制性股票回购注销后股本减少295,655股[34] 审计相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[37] - 2024年度财务审计费用292万元、内控审计费用75万元[37] 其他 - 公司预计2025年关联交易略有下降，因投资端谨慎、国内需求不足、境外投资环境复杂[15] - 公司与关联方的关联交易有履约保障，因关联方生产经营和财务状况正常[22] - 独立董事认为2025年度日常关联交易额度合理，同意提交董事会审议[25] - 董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[26] - 监事会关联监事回避表决，以1票同意、0票反对、0票弃权将关联交易议案提交股东大会[26]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议（临时）于2024年12月6日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意通过[3] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》9票同意通过[4] - 《关于修订<公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度>的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]