证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-015 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设岳阳分公 司化机浆木片储运技改项目的议案》。 同意投资 6,845 万元建设岳阳分公司化机浆木片储运技改项目，建设周期为 12 个月。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-014 岳阳林纸股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分 第一个解除限售期股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 360,000 股。 本次股票上市流通总数为 360,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 21 日。 际控制人中国诚通控股集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）《关于岳阳林纸股份有限公司实施限制性股票激励计划 的批复》（国资考分〔2021〕145 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票 激励计划。 3、2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会收到了部分员工希 望成为首期授予激励对象的诉求，公司和监事会依据《关于印发<中央企业控股上 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划 暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳 林纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划" 或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规 定以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按 照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-013 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-009 岳阳林纸股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开的第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于转让控 股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》，同意将控股子 公司湖南双阳高科化工有限公司（以下简称"双阳高科"）39.51%股权转让给公 司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）；双阳高科将同步 实施增资，增资规模计划为不超过 1.44 亿元，增资实施方式为在产权交易所通 过公开挂牌方式引入战略投资者，中国纸业、双阳高科原股东怀化嘉合企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"怀化嘉合"）通过非公开协议方式对双阳 高科增资，公司放弃双阳高科本次增资的优先认缴权。本次交易完成后，公司预 计将不再对双阳高科拥有控制权，不 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-011 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第八 届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。鉴于当前资本市场行情及市场融资 环境等因素，公司董事会决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并向 上海证券交易所（以下简称"上交所"）撤回申请文件。具体情况如下： 一、公司本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2023 年 5 月 10 日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第 九次会议，审议通过了《关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2023 年 7 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了与 本次 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-012 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华主持。 二、 监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的议案》。 岳阳林纸股份有限公司监事会 监事会认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生 产经营造成重大影响，不存在损 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-002 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》 董事叶蒙、李战、袁国利作为激励对象已对本议案回避表决。 因2020年限制性股票首次 ...

岳阳林纸股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 ...