岳阳林纸股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 1、会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则解 释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策 ...

岳阳林纸股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行独立董事 职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人取得中国人民大学管理学（会计学）博士学位，从事会计领域专业，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。 2018 年 10 月至今担任公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授，中 伟新材料股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司、拓维信息系统股份有限公 司独立董事，长沙水业集团有限公司、株洲市水务投资集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，就 各自的独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在公 司 2023 年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国 性大型会计审计服务机构，拥有丰富的执业经验和专业能力。包括上市公司、大 型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的客户 7000 余家，其中上市公司客 户超过 670 家，按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务 所中位居全国第一。截至 2023 年末，注册会计师人数 2200 余人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 836 人。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | -- ...

岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。 证券代码：6 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-021 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司< "三重一大"决策制度实施办法>的议案》。 （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施填料重 钙改扩建项目的议案》。 同意投资 2,935 万元建设年产 8 万吨填料重钙改扩建项目。 （三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 ...

一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）将控股子公司湖南双阳高科化 工有限公司（以下简称"双阳高科"）39.51%股权转让给公司直接控制人中国纸 业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）；双阳高科同步实施增资，公司放弃双 阳高科本次增资的优先认缴权。本次交易完成后，公司将不再对双阳高科拥有控 制权，不再将其纳入并表范围。2024 年 1 月，双阳高科通过公开征集方式征得 1 名战略投资方即湖南铼基企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南铼基"）， 根据以上各方约定，确定本次交易的增资价格和股权转让价格均为 6.2167 元/每 1 元注册资本。上述关联交易的具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 10 日、 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转 让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-061）、《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的 优先认缴权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-009）。 二、交易的进展情况 2024 年 2 月 2 日，公司与中国纸业签署了《 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-018 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施锅炉安全环保 提升优化项目的议案》。 同意投资 4,600 万元实施岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司热电事业部 5#、 6#锅炉安全环保提升优化项目。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 特此公告。 岳阳林纸 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-017 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购进展情况公告如下: 2024 年 2 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 2 月月底， 公司已累计回购股份 8,440,400 股，占公司总股本的比例为 0.47%，购买的最高价 为 6.46 元/股、最低价为 4.84 元/股，已支付的总金额为 4,963.51 万元（不含交 易费用）。 三、其他说明 1 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-016 2024 年 1 月 30 日，公司和保荐人中信证券股份有限公司向上交所提交了《岳 阳林纸股份有限公司关于向上海证券交易所申请撤回向特定对象发行股票申请 文件的请示》和《中信证券股份有限公司关于撤销对岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申 请文件和申请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。 近日，公司收到上交所出具的《关于终止对岳阳林纸股份有限公司向特定对 象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕48 号），根据《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对公司向特定对象发行 股票的审核。 特此公告。 1 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十三日 岳阳林纸股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对岳阳林纸股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...