公司治理 - 2024年4月10日召开2023年年度股东大会，完成第三届董监事会换届，任期三年[1] - 第三届董事会第一次会议选举魏玉东为董事长[1] - 第三届董事会第一次会议聘任李秀民为总经理[4] - 第三届监事会第一次会议选举董利国为监事会主席[9] - 第三届董事会第一次会议聘任李先新为证券事务代表[10] 委员会构成 - 战略委员会委员为魏玉东等，魏玉东任主任委员[3] - 提名委员会委员为李润生等，李润生任主任委员[3] - 审计委员会委员为巴树青等，巴树青任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会委员为刘兴华等，刘兴华任主任委员[3] 人员聘任 - 第三届董事会第一次会议聘任崔占新等6人为副总经理[5]

公司人事变动 - 2024年4月10日召开第三届董事会第一次会议，7名董事全参会[3] - 选举魏玉东为董事长兼法定代表人[4] - 确定第三届董事会专门委员会成员[5] - 聘任李秀民为总经理[5] - 聘任崔占新等6人为副总经理[5] - 聘任吕立强为董事会秘书[5] - 聘任宋成国为财务总监[6] - 聘任李先新为证券事务代表[6] 人员任职情况 - 崔占新自2016年5月至今任维远股份副总经理等职[9] - 陈承恩自2018年1月至今任维远股份副总经理等职[9]

会议安排 - 2024年3月18日，公司第二届董事会第十七次会议同意召开2023年年度股东大会，时间为2024年4月10日[6] - 2024年3月29日，维远控股有限责任公司单独持有公司19.73%股份并提出临时提案[6] - 本次股东大会现场会议于2024年4月10日上午10:00在山东省东营市利津县召开，由董事长魏玉东主持[7] - 上海证券交易所交易系统网络投票时间为2024年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 上海证券交易所互联网投票平台投票时间为2024年4月10日9:15至15:00 [7] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份375,000,100股，占公司有表决权股份总数的68.1818%[9] - 参与网络投票的股东共14人，代表有表决权股份2,154,241股，占公司有表决权股份总数的0.3917%[9] - 中小投资者共16人，代表有表决权股份27,154,341股，占公司有表决权股份总数的4.9372%[9] - 出席股东大会股东37人，代表有表决权股份377,154,341股，占公司有表决权股份总数的68.5735%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意377,023,305股，占比99.9653%；反对131,036股，占比0.0347%[14] - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[16] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[17] - 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[18] - 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[19] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[20] - 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》，同意375,324,800股，占比99.5149%；反对1,829,541股，占比0.4851%[22] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意191,922,505股，占比99.9314%；反对131,836股，占比0.0686%[23] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[27] - 《关于公司2024年申请融资及银行综合授信的议案》同意377,025,205股，占比99.9658%，反对129,136股，占比0.0342%[28] - 《关于对自有资金进行现金管理的议案》同意376,957,705股，占比99.9479%，反对196,636股，占比0.0521%；中小投资者同意26,957,705股，占比99.2759%，反对196,636股，占比0.7241%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意377,022,505股，占比99.9650%，反对131,836股，占比0.0350%[30] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意375,324,800股，占比99.5149%，反对1,829,541股，占比0.4851%[31] - 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》同意375,324,800股，占比99.5149%，反对1,829,541股，占比0.4851%[32] - 《关于制定未来三年分红回报规划的议案》同意377,082,105股，占比99.9808%，反对72,236股，占比0.0192%；中小投资者同意27,082,105股，占比99.7340%，反对72,236股，占比0.2660%[33] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》各子项同意股数多为377,085,605股，占比99.9818%，反对68,736股，占比0.0182%；中小投资者同意27,085,605股，占比99.7469%，反对68,736股，占比0.2531%[34][35][36][37][38][39][40][41] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》中“回购股份后依法注销或者转让的相关安排”同意377,106,241股，占比99.9872%，反对48,100股，占比0.0128%；中小投资者同意27,106,241股，占比99.8229%，反对48,100股，占比0.1771%[42] - 某项议案表决中，同意377,106.241股，占比99.9872%；反对48.100股，占比0.0128%；弃权0股，占比0.0000%[44] - 中小投资者对某项议案表决，同意27,106,241股，占比99.8229%；反对48.100股，占比0.1771%；弃权0股，占比0.0000%[44] 人员选举 - 魏玉东选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[45] - 李秀民选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[47] - 吕立强选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[49] - 宋成国选举表决，同意377,015,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9632%；中小投资者同意27,015,507股，占比99.4887%[51] - 李润生选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[53] - 巴树青选举表决，同意377,014,506股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9629%；中小投资者同意27,014,506股，占比99.4850%[57] - 董利国选举表决，同意377,011,506股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,506股，占比99.4740%[59] - 李官文选举表决，同意377,013,506股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9627%；中小投资者同意27,013,506股，占比99.4814%[61]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为37人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为377,154,341股，占比68.5735%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2023年度利润分配方案同意票数377,023,305，比例99.9653%[6] - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票数多为377,022,505，比例99.9650%[7][8][9][11] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票数375,324,800，比例99.5149%[10] - 2024年度日常关联交易预计同意票数191,922,505，比例99.9314%[10] - 2024年申请融资及银行综合授信同意票数377,025,205，比例99.9658%[12] - 自有资金现金管理同意票数376,957,705，比例99.9479%[13] - 修订《公司章程》等部分议案同意票数375,324,800，比例99.5149%[13] - A股股东回购股份方案各事项同意票数多为377,085,605，比例99.9818%[14][16] - 回购股份注销或转让等安排A股同意票数377,106,241，比例99.9872%[16][17] 选举情况 - 魏玉东、李秀民、吕立强选举非独立董事得票数377,011,507，比例99.9621%[18] - 宋成国选举非独立董事得票数377,015,507，比例99.9632%[18] - 李润生、刘兴华选举独立董事得票数377,011,507，比例99.9621%[19] - 巴树青选举独立董事得票数377,014,506，比例99.9629%[19] - 董利国选举监事会股东代表监事得票数377,011,506，比例99.9621%[20] - 季官文选举监事会股东代表监事得票数377,013,506，比例99.9627%[20] 5%以下股东表决情况 - 2023年度利润分配方案同意票数27,023,305，比例99.5174%[21] - 2024年度日常关联交易预计等多项议案同意票数多为27,022,505，比例99.5145%[21][22] - 自有资金现金管理同意票数26,957,705，比例99.2759%[22] - 制定未来三年分红回报规划同意票数27,082,105，比例99.7340%[22] - 回购股份方案部分事项同意票数27,085,605，比例99.7469%[22] - 回购股份方案部分事项同意票数27,106,241，比例99.8229%[22] 其他情况 - 本次会议议案1、8、9、10、11、13、17、18、19、20、21对中小投资者单独计票[23] - 关联股东徐云亭等回避表决议案8[24] - 特别决议议案14、18经参会持有表决权三分之二以上股东表决通过[24] - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所，律师为雷娜、颜舒[25] - 律师见证股东大会召集、召开等均合法有效[25] - 公告发布时间为2024年4月10日[27]

股份回购与股东大会 - 公司2024年3月29日审议通过回购股份方案，待2023年年度股东大会审议[1] - 公司拟于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月2日[1] 股东持股情况 - 维远控股有限责任公司持股108,500,000股，占总股本19.73%[2] - 东营远达投资管理中心（有限合伙）持股59,500,000股，占总股本10.82%[2] - 东营永益投资管理中心（有限合伙）持股54,400,000股，占总股本9.89%[4] - 东营汇泽投资管理中心（有限合伙）持股51,000,000股，占总股本9.27%[4] - 青岛天诚股权投资基金管理有限公司相关基金持股25,000,000股，占总股本4.55%[4] - 山东京阳科技股份有限公司持股12,500,000股，占总股本2.27%[4] - 香港中央结算有限公司持股3,806,204股，占总股本0.69%[4] - 青岛国信金融控股有限公司持股3,620,000股，占总股本0.66%[4]

业绩总结 - 2023年度净利润9861.54万元，营业收入70.50亿元，每股收益0.18元[14][20] - 2023年末总资产128.93亿元，净资产86.34亿元，每股净资产15.70元[20] - 2023年基本每股收益较2022年下降83.78%，归属于股东净利润下降83.77%[58] - 2023年流动比率较2022年下降67.28%，资产负债率增长20.07个百分点[58] - 2023年主营业务毛利率较2022年下降69.19%，合计毛利率下降68.22%[65] - 2023年主要产品价格苯酚、双酚A、聚碳酸酯同比下降[65] - 2023年主要原材料价格纯苯、丙烯同比下降[65] 未来展望 - 预计2024年度实现营业收入120亿元，营业成本108亿元[74] - 2024年董事会推进在建项目建成落地，加强“七大管理”等[27] 新产品和新技术研发 - 10万吨/年碳酸二甲酯项目于2023年1月投产，60万吨/年丙烷脱氢项目于2023年11月投产[21] - 30万吨/年环氧丙烷项目做投料试生产前准备，20万吨/年高性能聚丙烯项目、25万吨/年电解液溶剂项目在建[22] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年拟用最高余额不超10亿元自有资金现金管理，投资期限不超36个月[108] - 拟为董监高购买责任险，责任限额预计不超1.4亿元，保险费预计不超45万元[103] - 拟提请股东大会授权在融资总额度不超75亿元内申请融资及综合授信[106] - 制定未来三年分红回报规划（2024 - 2026），提请股东大会审议[127] - 触发稳定股价措施启动条件，拟实施股份回购[129] 关联交易与担保 - 2024年度日常关联交易预计相关议案已通过审议，提请股东大会审议[88] - 为参股公司中燃宝港提供关联担保，担保金额14,554万元，期限15年[91] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会于2024年4月10日召开，地点在山东东营[3][11] - 会议审议23项议案，包括利润分配、各工作报告等[4][5] - 拟提名第三届董事会、监事会候选人，任期3年[131][133][135] 审计与机构聘任 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年，报酬100万元[99]

股权结构 - 维远控股有限责任公司持股108,500,000股，占比19.73%[1] - 东营远达投资管理中心持股59,500,000股，占比10.82%[1] - 东营永益投资管理中心持股54,400,000股，占比9.89%[1] - 东营汇泽投资管理中心持股51,000,000股，占比9.27%[1] - 青岛天诚相关基金持股25,000,000股，占比4.55%[1] - 东营益安股权投资管理中心持股13,600,000股，占比2.47%[2] - 山东京阳科技股份有限公司持股12,500,000股，占比2.27%[2] - 徐云亭持股10,500,000股，占比1.91%[2] - 青岛久实相关基金持股3,536,432股，占比0.64%[2] - 香港中央结算有限公司持股3,525,204股，占比0.64%[2]

独立董事提名 - 提名人提名李润生为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近1年内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明发布 - 提名人于2024年3月29日发布声明[7]

董事会换届 - 公司第二届董事会届满，开展第三届换届选举[1] - 第三届董事会由7名董事组成，4非独3独[1] - 2024年3月29日二届十八次会议审议通过换届议案[1] - 第三届董事自股东大会通过就任，任期三年[4] - 独立董事连续任职6年任期终止[4] 人员任职 - 魏玉东自2016年5月至今任党委书记、董事长[8] - 李秀民自2016年5月至今任董事、总经理[8] - 吕立强自2017年12月至今任董事等职[8] - 宋成国自2017年12月至今任董事等职[9] - 李润生自2019年4月至今任独立董事[11]

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-023 利华益维远化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 自 2024 年 2 月 28 日起至 2024 年 3 月 26 日止，公司股票已连 续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《公司上市后三年内稳定股价预案》（以下简称"预案"） 规定的触发稳定股价措施的启动条件。为维护公司价值及股东 权益、稳定股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规 定及预案的承诺，公司拟实施股份回购。 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 回购股份资金总额：本次回购拟使用资金总额不低于 6,000 万 元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购股份价格区间：回购股份价格上限不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...