证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-088 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雪天盐业"） 第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向全体董事发出。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由 董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具 体 内 容 详 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-091 雪天盐业集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，雪天盐业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营 数据（未经审计）披露如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况 2、按销售渠道分类情况： | 销售渠道 | 本期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 73,291.01 | | 经销 | 75,096.90 | | 合计 | 148,387.91 | 3、按地区分布分类情况： | 分地区 | 本期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 33,000.49 | | 省外 | 115,387.42 | | 合计 | 148,387.91 | 1、按产品类别分类情况： | 产品名称 | 本期营业 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-086 雪天盐业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司变更 注册资本，并对《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关条款进行修改，具体情况如下： 一、公司股本变动情况说明： 1、回购注销股本情况 公司于 2023 年 6 月实施 2021 年股权激励限制性股票回购注销， 该计划已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二 十三次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 24 日完成注销 1,017,000 股。 2、限制性股票激励授予情况 2023 年 8 月 31 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划的授 予登记工作，该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议和第 ...

雪天盐业集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023—087 雪天盐业集团股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于提请增补监事的议案》，具体内容如下。 公司监事会主席欧阳烨先生因职务调整，已辞去公司监事、监事 会主席职务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公 告编号：2023-078）。经公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司 推荐，拟提名李振汉先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满 之日止。 此事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件： 李振汉先生简历： 李振汉，1974 年 5 月出生， ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-085 雪天盐业集团股份有限公司 关于终止全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、终止吸收合并原因 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪天盐业"） 于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合 并的议案》，同意终止全资子公司湖南雪天盐业技术开发有限公司（以 下简称"雪天技术"）吸收合并全资子公司湖南开门生活电子商务有 限公司（以下简称"开门生活"），具体情况如下： 一、终止吸收合并情况概述 为整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率，2023 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 拟由全资子公司雪天技术吸收合并全资子公司开门生活，具体内容详 见公司于 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雪天盐业"） 第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以邮件方式向全体董事发出。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由 董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止全资子公司之间吸收合并的公 告》（公告编号：2023-085）。 议案的表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审 ...

股份与股东 - 公司于2018年2月9日核准发行15,000万股普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为165,917.3900万元，股份总数为165,917.3900万股，均为普通股[7][16] - 湖南省轻工盐业集团有限公司认购股份52,056.2931万股，占比73.32%[15] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司认购股份5,225.8502万股，占比7.36%[15] - 贵州盐业（集团）有限责任公司认购股份3,266.1564万股，占比4.60%[15] - 广西壮族自治区盐业公司认购股份1,959.6938万股，占比2.76%[15] - 江苏省盐业集团有限责任公司认购股份1,959.6938万股，占比2.76%[16] - 湖南发展投资集团有限公司认购股份1,536.8973万股，占比2.16%[16] - 湘江产业投资有限责任公司认购股份3,688.9529万股，占比5.20%[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[28] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需提交股东大会审议[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上需提交股东大会审议[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超500万元需提交审议[33] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发出通知[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事与监事 - 公司董事设9名，任期3年，可连选连任[71] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事3名[76] - 公司设总经理1名、副总经理3名，总经理每届任期3年，连聘可连任[91][92][93] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[100] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人[103] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[83] - 董事会临时会议召开前3日通知送达，紧急情况可随时口头通知[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[114] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[118] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司通知以邮件送出，交付邮局之日起第5日为送达日期[128] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[130][132] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[135] - 章程修改需经股东大会决议、主管机关审批及登记变更[142][145]

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司 態 997 高标准生态食盐，树立了行业标杆，2023 年积极倡 导制定了生态井矿盐团体标准。衷心感谢您的关注！ 7、Q：关注到公司近年来研发费用逐步增加，请问公司 在研发创新方面有哪些成果和储备? A：尊敬的投资者您好！公司依托两级技术创新体系，建 成"湖南省专家工作站""单杨院士创新团队雪天食品工作 室"以及"湖南省井矿盐工程技术研究中心"。截至 2023 年半年度，公司拥有专利数突破 300 项，参与制定行业标准 3 项、团体标准 8 项、地方标准 6 项，制定企业技术质量标 准 45 项；推进产品创新，开发四大系列 50 余款新产品。未 来，公司将建立以需求为牵引和问题为导向的科技创新驱动 机制，持续加大对重大技术难点问题的攻关力度，大力推进 节能降本增效，深入推进产学研用融合，探索新能源材料、 卤水提锂、精细化工转型、电池级纯碱制造、盐穴储能、锅 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | 编号：202301 | | --- | | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-082 雪天盐业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开了2023 年半年度业绩说明会，就公司 2023 年半年度的生产经营情况、财务 状况、发展战略等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通，现将相 关情况公告如下： 一、整体情况说明 2023 年上半年，公司克服了主要产品大幅下行及市场需求波动 等不利因素，通过稳产达效、开拓市场、调优结构等措施，并及时提 出"向管理要效益、向成本要效益、向结构调整要效益、向新增市场 要效益"的抓管理、提效益系列措施，较好地对冲了减利影响，保证 了公司稳定运行。 二、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 2 日，公司在上海证券交 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-081 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公 司注册资本并修订公司章程的议案》，对公司原注册资本做相应调整， 并对《公司章程》相应条款进行修订。 上述具体内容详见公司于2023 年 8月18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的关于增加公司注册资本并修订公司章程 的公告（公告编号：2023-074）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了湖南 省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914300005870340659 名称：雪天盐业集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 雪天盐业集团股份有限公司 住所：长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成立日期：2011 年 12 月 16 日 经营范围： ...