雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第 三十五次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 26 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参 加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会主席李振汉 先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-047 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》 公司拟提名李振汉先生、文莲女士、刘复兴先生为第五届监事会非 职工监事候选人（候选人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司 ...

提名人湖南省轻工盐业集团有限公司,现提名陈敏女士为雪天 盐业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪天盐业集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 雪天盐业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被 提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为湖南盐业集团有限公司[1] - 控股股东工商变更完成登记，基本信息无其他变化[1] 控股股东信息 - 公司控股股东和实际控制人未变，实控人为湖南省国资委[1] - 控股股东注册资本100,000万人民币[1] - 控股股东成立于1986年7月26日[1]

人员提名 - 陈敏被提名为雪天盐业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈敏承诺参加上交所独董资格培训并取证[2] - 陈敏兼任境内上市公司独董未超3家[6] - 陈敏在雪天盐业连续任职未超6年[6] 资格审查 - 陈敏具备职称、学位和工作经验[6] - 陈敏通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6]

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-049 雪天盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会由9人组成，非独立董事6人，独立董事3人[1] - 2024年7月30日召开第四届董事会第四十次会议审议换届议案[1] - 第五届董事会董事候选人任期3年，独立董事候选人材料获无异议审核结果[2][3] 监事会换届 - 公司第五届监事会由5名监事组成，职工代表监事2名，股东代表监事3名[4] - 2024年7月30日召开第四届监事会第三十五次会议审议非职工监事换届议案[4] 股份持有情况 - 王哈滨持有公司44万股股份，系股权激励所得[12] - 刘少华持有公司40万股股份，系股权激励所得[13] - 马天毅等多人截至目前未持有公司股份[7][9][10][16][17][18][19][20][22][23]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案6月24日股东大会通过[3] - 以1659173900股为基数，每股派0.2元，共派331834780元[4] 时间安排 - A股股权登记日7月12日，除权（息）和发放日7月15日[2][6] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自放[7][8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[9][10] 咨询方式 - 权益分派咨询联系法务证券部，电话0731 - 84449266[12]

激励计划时间线 - 2023年4月23日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年6月9日，收到国资委原则同意批复[3] - 2023年6月29日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年8月31日，完成首次授予登记工作[5] 激励计划数据 - 2023年首次向272名对象授予1765.00万股[5] - 2023年462.25万股预留权益失效[2][6]

会议审议 - 2024年6月21日举行第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过相关议案[4] - 2021年2月4日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》[13] - 2021年4月17日第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要和实施考核管理办法的议案》[13] - 2021年5月6日股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2021年5月11日董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2021年12月27日董事会和监事会审议通过回购注销及授予首次部分限制性股票的议案[15] - 2023年6月12日董事会和监事会审议通过首次授予部分限制性股票第一个解除限售期等相关议案[16] - 2024年1月10日董事会和监事会审议通过预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的议案[16] - 2024年6月21日董事会和监事会审议通过首次授予部分限制性股票第二个解除限售期等相关议案[16] 业绩数据 - 2019年公司营业收入为22.72亿元，2022年为64.41亿元，复合增长率41.53%[20] - 2022年扣非加权平均净资产收益率为14.13%，超同行对标企业75分位值水平[20] - 2022年公司主营业务收入占营业收入比重为99.47%，超业绩考核目标98%[20] 激励计划 - 首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可申请解除限售所获总量的30%[18] - 首次授予的限制性股票授予日为2021年5月11日、登记日为2021年6月28日，限售期为2021年6月28日 - 2024年6月27日[18] - 公司和激励对象均满足首次授予部分限制性股票第二个解除限售期条件[19] - 实际授予的83名激励对象中，2名因岗位调动离职，73名绩效“良好”及以上，14名“不合格”[20] - 本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售人数73人，股票数量313.35万股，占总股本0.189%[21][22] - 王哈滨等4名高管及69名中层等人员本次可解除限售股票数量及占比不同，合计占已获授予限制性股票27.5%[22] 回购注销 - 1名激励对象因职务调整，公司拟回购注销其3.6万股限制性股票[23] - 5名激励对象因退休及岗位调动离职，公司拟回购注销其12.825万股限制性股票[24] - 14名激励对象第二个考核期绩效“不合格”，公司拟回购注销其64.8万股限制性股票[25][26] - 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计81.225万股[26] - 首次授予的限制性股票回购价格由2.15元/股调整为1.95元/股[27] - 预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股[27] - 本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金[27] 股份变动 - 有限售条件的流通股变动前数量421,014,502股，变动 - 812,250股，变动后数量420,202,252股[27] - 无限售条件的流通股变动前数量1,238,159,398股，变动0股，变动后数量1,238,159,398股[27] - 公司总股本变动前数量1,659,173,900股，变动 - 812,250股，变动后数量1,658,361,650股[27] 后续安排 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票将于2024年6月28日进入第二个解除限售期[28] - 公司需申请办理本次解除限售相关手续并履行信息披露义务[28] - 公司需办理股份回购注销登记及减少注册资本等工商变更登记手续[29] 法律意见 - 法律意见书出具时间为2024年6月2日[31]

股票相关 - 本次股票上市流通股数为3,133,500股，日期为2024年7月1日[2] - 2021年5月11日首次授予限制性股票，价格2.60元/股，数量1,412万股，授予89人[9] - 2021年12月27日预留授予限制性股票，价格3.57元/股，数量188万股，授予19人[9] - 2023年6月29日首次授予部分第一个解除限售期解锁5,098,000股，剩余7,437,000股，回购注销1,585,000股[8] - 2024年1月24日预留授予部分第一个解除限售期解锁751,996股，剩余1,128,004股[8] - 首次授予的限制性股票符合条件后可解除限售总量的30%[10] - 本次拟解除限售的限制性股票授予日为2021年5月11日，登记日为2021年6月28日，限售期至2024年6月27日[10] - 本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售人数为73人，股票数量313.35万股，占总股本0.189%[13] - 本次解除限售的股票上市流通日为2024年7月1日，数量313.35万股[15] - 本次解除限售后，有限售条件流通股减至4.17881亿股，无限售条件流通股增至12.41292898亿股[17] - 本次激励计划首次授予部分于2024年6月28日进入第二个解除限售期[18] 业绩相关 - 2019 - 2022年公司营业收入复合增长率为41.53%，2019年为22.72亿元，2022年为64.41亿元[11] - 2022年公司扣非加权平均净资产收益率为14.13%，超业绩考核目标5.4%[11] - 2022年公司主营业务收入占比99.47%，超业绩考核目标98%[12] 激励对象相关 - 实际授予的83名激励对象中，2名因岗位调动离职需回购部分股票，73名绩效“良好”及以上解除限售系数为1.0，14名“不合格”系数为0[12] 手续相关 - 本次解除限售已满足条件，符合规定，已履行程序并获批准授权[18] - 公司尚需申请办理本次解除限售相关手续，并履行信息披露义务[18]