会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为174人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为769,885,284股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为48.9954%[4] 董事监事出席情况 - 公司在任董事11人，出席5人[7] - 在任监事5人，出席3人[7] 独立董事选举情况 - 选举张华得票数756,416,879，占比98.2505%[6] - 选举程源伟得票数756,390,161，占比98.2471%[6] - 选举余剑锋得票数756,404,448，占比98.2489%[6] 5%以下股东投票情况 - 对张华议案同意票数8,567,549，比例38.8798%[6] - 对程源伟议案同意票数8,540,831，比例38.7586%[6] - 对余剑锋议案同意票数8,555,118，比例38.8234%[6]

股东大会 - 2024年第六次临时股东大会召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 董事会提名 - 公司董事会同意提名张华、程源伟、余剑锋为独立董事候选人[7] - 上海证券交易所对候选人任职资格审核获无异议备案[7] 候选人履历 - 张华就职于中煤科工集团重庆设计研究院，任副院长[9] - 程源伟为重庆源伟律师事务所主任、高级律师[9] - 余剑锋任重庆永和会计师事务所主任会计师等职[11]

会议信息 - 重庆燃气第四届监事会第二十四次会议于2024年10月29日召开[1] - 本次会议应到监事5名，实到5名[1] 议案表决 - 提名公司独立董事人选议案表决通过，同意5票[2][3] - 《2024年第三季度报告》议案表决通过，同意5票[5][6] - 制定《董事会授权管理制度》及清单议案表决通过，同意5票[7][8] - 召开2024年第六次临时股东大会议案表决通过，同意5票[9][10] 报告评价 - 监事会认为公司2024年第三季度报告披露真实准确完整[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名程源伟为重 庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上上市公司合规 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2,199,705,564.61元，同比增长0.09%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为116,360,848.42元，同比增长8.51%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,488,169.88元，同比增长20.31%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为71.71亿元，同比增长0.06%[16] - 净利润为2.74亿元，同比下降3.47%[17] - 归属于母公司股东的净利润为2.65亿元，同比下降3.46%[18] 资产与负债 - 公司总资产为10,696,573,988.63元，同比增长3.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,521,174,495.56元，同比增长2.52%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为1,240,272,776.05元，较2023年12月31日增长19.48%[13] - 公司2024年9月30日应收账款为738,299,502.07元，较2023年12月31日增长7.62%[13] - 公司2024年9月30日预付款项为609,477,491.64元，较2023年12月31日增长27.15%[13] - 公司2024年9月30日流动资产合计为2,845,986,289.19元，较2023年12月31日增长7.43%[13] - 公司2024年9月30日固定资产为4,838,163,287.86元，较2023年12月31日增长4.52%[14] - 公司2024年9月30日资产总计为10,696,573,988.63元，较2023年12月31日增长3.38%[15] - 公司2024年9月30日流动负债合计为3,389,570,591.28元，较2023年12月31日增长12.35%[15] 研发与财务费用 - 公司研发费用同比下降36.53%，主要由于本年研发项目启动延迟[6] - 公司财务费用同比增长386.67%，主要由于本期利息收入、汇兑收益同比减少[6] - 研发费用为141.67万元，同比下降36.54%[16] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长33.10%，主要由于下属渝长公司收到处置自来水业务款项[6] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长71.08%，主要由于去年同期为净还款[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5.45亿元，同比增长1.63%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.30亿元，同比下降0.40%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为62.39亿元，同比下降3.15%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.91亿元，同比下降6.43%[20] - 投资活动现金流入小计为208,956,224.80元，较上期增长12.8%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为410,008,638.48元，较上期减少4.5%[21] - 投资支付的现金为5,000,000.00元，较上期减少92.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-206,052,413.68元，较上期改善33.1%[21] - 筹资活动现金流入小计为307,880,000.00元，较上期减少11.1%[21] - 偿还债务支付的现金为300,630,000.00元，较上期减少55.5%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为166,991,864.98元，较上期减少25.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-159,741,864.98元，较上期改善71.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额为179,668,273.92元，较上期改善155.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,199,407,142.69元，较上期减少25.2%[21] 股东与客户 - 公司普通股股东总数为31,227人，前十大股东持股比例合计为72.52%[7][9] - 报告期末公司总服务客户数为599.64万户[12] 燃气销售 - 公司2024年1-9月燃气销售量为26.12亿方，同比增长0.71亿方，增幅2.79%[12] 投资收益 - 投资收益为8679.11万元，同比增长21.91%[16] 营业成本 - 营业总成本为69.39亿元，同比下降0.27%[16]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名张华为重庆 燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上燃气行业或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董 事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月26日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3] - 投资者11月19日至25日16:00前可预征集提问[3] 参与人员及联系方式 - 董事长李金陆、董事兼总经理黄海峰等参加[6] - 联系部门为董事会办公室，电话023 - 67952837，邮箱dbcqgas@163.com[8] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

独立董事候选人声明与承诺 本人程源伟，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资（中 国）有限公司提名为重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任重庆燃气集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上上市公司合 规管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-058 重庆燃气集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

（一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对 等、风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适 度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选 择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具备行使授权 所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 重庆燃气集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范 的决策机制，提高经营决策效率，增强改革发展活力，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司章程》等法 律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理或其 他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称行权， 指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象 按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持 相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作 的需要，适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。在授权执行过程 ...