证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-128 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | | | | | | （%） | | | | A 股 | 1,024,911,875 | 84.5419 | 35,054,039 | 2.8915 | 152,346,019 | 12.5666 | 2、 议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,662 | | --- | --- | | 2、出席 ...

融资借款 - 公司拟在长发金融控股申请15亿元最高借款额度[2] - 公司在长发金融控股6亿元委托借款延期至2025年3月31日[3] - 公司在长发金融控股8.9283亿元信托借款延至2025年3月31日到期[3] - 公司及多家子公司拟在利程融资租赁申请20亿元最高借款额度[5] - 公司在利程融资租赁3亿元委托借款延期至2025年3月31日[5] - 公司在吉林长发众创金服5亿元委托借款延期至2025年3月31日[7] - 辽宁富山等四家公司在利程融资租赁吉林省分公司多笔借款延至2025年3月31日到期[21] 人事变动 - 聘任张羽为公司副总裁，高德才为公司总会计师[12] 部门组建与子公司注销 - 公司新组建招标中心、数据资产管理部、直管企业管理部三个部门[14] - 公司审议通过注销所属子公司的议案[16] 担保事项 - 亚泰集团长春建材有限公司以620万元存单为三家公司借款提供质押担保[19] - 公司为多家子公司多笔借款及授信提供连带责任保证[19][20] - 公司及控股子公司之间担保金额累计为1424681.57万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的247.40%[23] 表决结果 - 担保议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票[24] - 召开2024年第九次临时股东大会事宜表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票[24] 关联交易 - 融资担保事项构成关联交易，需提交股东大会审议[10]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-134 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第九次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-131 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于聘任副总裁及总会计师变更的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司总会计师张羽女士的书面辞职报告。由于工作原因，张羽 女士申请辞去公司总会计师职务。公司董事会对张羽女士担任总会计 师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 12 月 11 日，公司 2024 年第十九次临时董事会审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁刘树森先生提 名，聘任张羽女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附 后），聘任高德才先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（简 历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十二日 附：简历 张羽，女，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会 计师，中国注册会计师。曾获中国 ...

会议安排 - 公司2024年11月25日召开第十八次临时董事会，决定12月11日召开第八次临时股东大会[2][3] - 股东大会股权登记日为2024年12月4日[4] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人1662人，代表股份1212311933股，占比37.3143%[4] - 现场8人，代表股份469789953股，占比14.4599%[5] - 上交所交易系统投票1654人，代表股份742521980股，占比22.8544%[5] 议案结果 - 股东大会审议通过6项议案[6][7]

公司决策 - 2024年12月11日召开临时董事会，审议通过注销五家子公司议案[2] 子公司财务数据 - 福建资飞截止2024年9月30日，总资产19,815.54元，负债720,319.10元，净资产-700,503.56元，净利润-4,225.43元[4] - 广东菲麟截止2024年9月30日，总资产20,849.31元，负债679,031.04元，净资产-658,181.73元，净利润-10,367.67元[5] - 山东橦康截止2024年9月30日，总资产1,594,189.20元，负债1,481,679.42元，净资产112,509.78元，净利润-23,009.50元[7] - 上海康隆宇截止2024年9月30日，总资产1,081,123.78元，负债2,113,827.50元，净资产-1,032,703.72元，净利润-40,072.80元[9] 子公司注册资本与实缴 - 福建资飞注册资本2000万元，实缴40万元[3] - 广东菲麟注册资本2000万元，实缴50万元[5] - 山东橦康注册资本2000万元，实缴40万元[6] - 上海康隆宇注册资本2000万元，实缴50万元[8] - 浙江红鼎注册资本5000万元，实缴20万元[10]

公司表现 - 亚泰集团在5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为24.74%，累计换手率为59.53% [1] - 截至13:27，亚泰集团今日成交量3.44亿股，成交金额7.82亿元，换手率10.59% [2] - 最新A股总市值达77.00亿元 [3] 两融数据 - 亚泰集团最新（12月10日）两融余额为2.06亿元，其中，融资余额2.06亿元，较前一个交易日减少149.39万元，环比下降0.72%，近5日累计增加528.68万元，环比增长2.64% [3] 龙虎榜数据 - 亚泰集团因日振幅值达15%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出1850.10万元，营业部席位合计净卖出2557.53万元 [3]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-127 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 12 月 11 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第八次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 ...

担保事项 - 公司为吉林大药房等在吉林银行综合授信2.42亿、3.1亿、0.464亿提供担保[6] - 公司为吉林亚泰富苑购物中心等在长春双阳吉银村镇银行综合授信600万、600万、550万提供担保[8] - 公司及亚泰医药等为亚泰集团图们水泥等在延边农村商业银行流动资金借款4900万提供担保[10] - 吉林亚泰超市为吉林大药房在长春朝阳和润村镇银行流动资金借款375万提供担保[12] - 公司为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供连带责任保证[23] - 沈阳亚泰吉盛等三家公司为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额连带责任保证[23] 借款及展期 - 公司在长发金融控股最高借款额度150000万，以股权质押[14] - 公司在长发金融控股委托借款6亿展期至不超2024年12月31日，亚泰医药提供连带责任保证[15] - 公司在长发金融控股信托借款89283万延期至2024年12月30日[15] - 公司等在利程融资租赁吉林省分公司最高借款额度200000万，以股权质押[16] - 公司在利程融资租赁吉林省分公司委托借款3亿签署特别约定协议[16] - 公司在吉林长发众创金服委托借款5亿延期至2024年12月31日，亚泰医药提供担保[17] - 辽宁富山水泥等四家公司在利程融资租赁吉林省分公司的3.5亿、6亿、1亿、2.5亿借款延期至2024年12月31日[23] 质押及抵押 - 亚泰医药集团以吉林银行9000万股股权为公司债务提供最高额质押担保[18] - 公司等以亚泰集团长春建材3568.43万股权等为公司5亿委托借款债务提供最高额质押担保[18] - 公司以吉林银行17500万股股权为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额质押担保[23] - 亚泰房地产以吉林亚泰建筑工程48160万股权为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额质押担保[23] - 吉林亚泰莲花山房地产以名下土地等为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额抵押担保[24] 关联交易 - 长发金融等三家公司为长春市城市发展投资控股所属子公司，相关融资担保构成关联交易[19] - 利程融资租赁为长春市城市发展投资控股所属子公司，相关担保构成关联交易[24]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-126 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特 别 提 示 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李玉先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。李玉先生的辞职不会导致公司现有董 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的 正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完 成董事的补选工作。 李玉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康 发展发挥了重要作用。公司及董事会对李玉先生为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 O 二四年十二月四日 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事李玉先生的书面辞职报告，由于个人原因，中国工 程院院士李玉先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务，同时不再 担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，李玉先生不 再担任公司任 ...