吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛志宏） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 年应出席 2024 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 出席次数 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 否 | 10 | （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 毛志宏，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教 授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院 教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事， 吉林亚泰（集团）股份 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 （杜 婕） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股 东大会，发挥自身专业优势参与公司重大决策，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杜婕，女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注 册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省 政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经 管系教授、吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学 院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份 有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董 事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 专门委员会任职 ...

业绩总结 - 2023年和2024年公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[20][22] - 2023年末预付款项余额133.002005124亿元，2024年末为105.675842149亿元，商业合理性存疑[20][22] - 2023年末存在逾期贷款32.9亿元，2024年完成展期并补充披露[20] 未来展望 - 2025年加强财务管理解决预付款项问题[22] - 2025年加大内部控制力度完善管理体系[22] 其他新策略 - 2024年加强证券事务及披露学习提升内控水平[21]

业绩相关 - 亚泰集团2024年度审计合并财务报表整体重要性水平金额为20000万元[4] 资产情况 - 2024年12月31日预付账款列示金额为12.57亿元[5] - 无法对10.57亿元供应商预付款项实施进一步审计程序[6] - 无法判断合理性的预付账款余额占2024年资产总额2.50%[7] 审计情况 - 中准会计师事务所2024年4月28日对2023年度财报出具保留意见[10] - 2023年度保留意见事项在2024年度尚未完全消除[10]

业绩总结 - 北京德皓对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 中准对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年末预付账款列示金额12.57亿元[1] - 10.57亿元供应商预付款无法实施进一步审计[2] 未来展望 - 加强财务管理，合理确定预付款项[6] - 加大内控力度，完善内控管理体系[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-044 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特 别 提 示 本次变更后，公司按照准则解释第 18 号的相关规定执行，除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： ●吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届第七次董事会，审议通 过了《关于会计政策变更 ...

业绩数据 - 2024年总股本为3248913588股[2] - 2024年每股社会贡献值为0.32元[3] - 2024年净利润为 - 2917961096.59元[3] - 2024年上缴税费577542907.20元[3] - 2024年支付员工薪酬1293898815.20元[3] - 2024年支付借款利息2078178010.20元[3] 公司治理 - 2024年召开股东大会10次、董事会23次、监事会3次[4] - 2024年累计披露定期报告4份，临时公告145份[6] 人才与生产 - 2024年选拔“核•新”精英人才816人[12] - 2024年水泥熟料生产线低温余热发电2.16亿度[17] - 2024年低温余热发电减少二氧化碳排放11.56万吨[17] - 2024年利用工业废弃物328万吨[17] 未来展望 - 2025年坚持可持续发展理念[19] - 2025年优化绿色生产管理体系[19] - 2025年完善员工职业成长通道[19] - 2025年构建客户价值共创体系[19] - 2025年在公益事业领域主动担当[20]

独立董事评估 - 公司对邴正等5位独立董事独立性进行评估[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 报告情况 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月27日[2]

业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户35家[2] 机构信息 - 2024年末北京德皓国际会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 审计情况 - 2025年1 - 2月聘任北京德皓国际为2024年度财务和内控审计机构[4] - 该所对2024年度财报出具保留意见，涉无法审计预付款余额1056758421.49元[5] - 对内控出具带强调事项段无保留意见，涉预付款管理缺陷余额1056758421.49元[6] 公司决策 - 2025年1月26日审计委员会同意变更审计机构[7] - 2025年4月27日审计委员会审议通过年报等议案并同意提交董事会[8] 监管记录 - 2024年末该所近三年受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次、自律6次[2][3]

关联交易 - 2024年关联交易预计23100万元，实际8206.78万元[8] - 2025年预计关联交易金额42700万元[10][11] - 2025年关联交易遵循相关原则，参考市场价定价[23] 金融数据 - 2024年末吉林银行贷款余额82.1577亿元，利息支出3.7262889363亿元[9] - 2024年末吉林银行存款余额333.066027万元，利息收入4.344743万元[9] - 2024年末吉林银行商票金额5.99999998亿元，手续费900万元[9] 股权信息 - 公司及子公司持有吉林银行6.88%股份[21] - 辽宁矿渣微粉公司本溪钢铁持股51%，吉林亚泰辽宁建材持股49%[13] - 长春轨交预制构件公司长春轨交集团持股51%，亚泰长春建材持股49%[14] 其他 - 2025年度日常关联交易需提交股东大会审议[3]