0 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会场纪律 | 3 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | | 5 | | 一、关于聘请 2023 | 年度公司财务报告审计机构的议案 | 5 | | 二、关于聘请 2023 | 年度公司内部控制审计机构的议案 | 6 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 议程： 十一、主持人宣布会议结束 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会场纪律 为促使本 ...

航天时代电子技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在执行完航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度 审计工作后，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财"）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据相关规定，公司拟聘任中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。公司已 就变更会计师事务所事宜与中兴财进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议， 中兴财已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者 注意。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开董事会2023年第十四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审 计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董 事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报告 和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-059 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 12 月 6 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公 司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国 有企业、上市 ...

近日，公司完成了本次注册后的首期（为 2023 年度的第五期）超短期融资 券的发行工作，发行额为 5 亿元人民币，票面利率为 2.60%，期限为 180 天， 主承销商为招商银行股份有限公司。 证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2023-057 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2023 年度第五期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

关于航天时代飞鸿技术有限公司挂牌转让航天时代飞鹏有限公司 股权结果暨签署股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权转让概述 证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2023-056 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 公司董事会 2023 年第十二次会议审议通过了关于航天时代飞鸿技术有限公司拟转 让航天时代飞鹏有限公司股权的议案，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司 (下称"航天飞鸿公司")拟通过北京产权交易所挂牌方式转让其控股子公司航天时 代飞鹏有限公司(下称"航天飞鹏公司")2.5%股权(以下统称"本次股权转让")， 转让价格以经国有资产管理部门备案的航天飞鹏公司净资产评估值 75,710.60 万元 为依据 (审计评估基准日为 2023 年 6 月 30 日) ，最终转让价格以受让人在北京产 权交易所认购成交结果确定。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-055 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 近日，公司已按照约定时限全部完成了 2023 年第四期超短期融资券的兑付 工作。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日发 行了 2023 年度第四期超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 2.30%，期限为 180 天（详见 2023 年 5 月 23 日登载于中国证券报、上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-054 航天时代电子技术股份有限公司 关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权事项 并进行信息预披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让情况概述 为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》， 公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")不低 于 51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易所挂牌 等，本次股权转让价格以评估值为依据确定(评估基准日为 2023 年 8 月 31 日)。 经公司研究，决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51% 股权并进行信息预披露。2023 年 11 月 4 日，公司董事会 2023 年第十三次会议 审议通过了《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权并进行信息预披 1 航天时代电子技术股份有限公司（ ...

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 11 月 2 日发出召开董事会会议的通知。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-053 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 4 日（星期六）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。 为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》， 公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")不低 于 51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-052 航天时代电子技术股份有限公司 关于航天时代飞鸿技术有限公司拟转让 航天时代飞鹏有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让情况概述 1、公司控股子公司航天飞鸿公司拟转让其控股子公司航天飞鹏公司 2.5%股 权，转让方式为在北京产权交易所挂牌转让,转让价格以评估值为依据，最终成 交价以受让人在北京产权交易所认购成交结果为准。 本次股权转让完成后,如果受让方为航天飞鹏公司现有其他股东或其关联人 且导致其合计持股比例超过航天飞鸿公司持有的航天飞鹏公司比例而成为航天 飞鹏公司的第一大股东，航天飞鹏公司将由航天飞鸿公司控股子公司变更为参股 1 航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）控股子公司航天时代 飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）拟通过公开挂牌方式转让其 控股子公司航天时代飞鹏有限公司(下称"航天飞鹏公司")2.5%股权(以 下统称"本次股权转让")，最终转让价格以挂牌认购成交结果为准。 ...

财务表现 - 营业收入为331.9亿元，同比下降6.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.45亿元，同比下降15.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.68亿元，同比增加26.26%[5] - 基本每股收益为0.037元，同比下降31.48%[5] - 总资产为467.45亿元，同比增长5.67%[5] - 非经常性损益项目包括债务重组损益和其他营业外收入和支出[6] - 公司2023年前三季度营业总收入为129.59亿人民币，较2022年同期增长5.5%[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为123.84亿人民币，较2022年同期增长5.5%[13] - 公司2023年前三季度的管理费用为92.46亿人民币，较2022年同期下降2.6%[13] - 公司2023年前三季度的未分配利润为63.52亿人民币，较2022年同期增长5.4%[13] - 2023年第三季度公司净利润为52.81亿人民币，同比增长1.6%[14] - 综合收益总额为53.00亿人民币，较去年同期增长0.99%[15] - 基本每股收益为0.18元，稀释每股收益为0.18元[15] 资产状况 - 公司2023年9月30日的货币资金为33.58亿人民币，较2022年12月31日下降35.1%[10] - 公司2023年9月30日的应收账款为1111.39亿人民币，较2022年12月31日增长59.2%[10] - 公司2023年9月30日的存货为1998.31亿人民币，较2022年12月31日增长6.3%[11] - 公司2023年9月30日的固定资产为452.66亿人民币，较2022年12月31日下降3.0%[11] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为225.17亿人民币，较2022年12月31日下降7.2%[12] - 公司2023年9月30日的资本公积为101.03亿人民币，较2022年12月31日增长54.1%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.68亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.07亿人民币[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.75亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-16.22亿人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为32.34亿人民币[17]