国浩律师（上海）事务所 关于 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于航天时代电子技术股份有限公司 之 法律意见书 致：航天时代电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受航天时代电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派阮世豪律师、凌宇斐律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规及 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-064 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 12 月 22 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。 1 先投入的自筹资金并发表了审核意见。关于上述以募集资金置换预先投入自筹资 金事项，中证天通会计 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 自筹资金的专项鉴证报告 目 录 | 一、审计报告 1-2 | | --- | | 二、专项说明 | | 一、募集资金情况 3 | | 二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况 3 | | 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 4 | | 四、以自筹资金支付发行费用情况 5 | | 五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 | | 金的审批情况 5 | | 六、结论 5 | 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 三、附件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 1、会计师事务所执业证书 2、注册会计师执业证书 中证天通 航天时代电子技术股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 中证天通（2023）证专审 21100002 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称航天电子） 管理层编制的《航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说 明"） ...

专门会议 2023 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电子技术股份有限公司 章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事于2023 年 12 月26日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议2023 年第 二次会议，对公司董事会 2023 年第十五次会议相关事项进行事前审核并发表审 核意见如下： 关于以募集资金置换预先投入自筹资金事项 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 审查之前，公司经营层已向我们提交了本次以募集资金置换预先投入自筹资 金事项有关资料。我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人 员进行了询问，基于独立判断，同意公司使用募集资金 19,849.85 万元置换预先 投入自筹资金事项提交公司董事会会议审议。 经核查，公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目及支 付的发行费用的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件之规定；本次募集 资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致,不存在变相改变募集资金投资项目 和损害股东利益的情况，本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定， 不存在损害公司及公司全体股东利益的 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-062 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 32.24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 根据公司募集资金投资项目建设需求，2023 年 12 月 21 日，公司使用自有资 金 2 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出 具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 30.24 亿元。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 9 日发 行了 2023 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 2.55%，期限为 270 天（详见 2023 年 3 月 14 日登载于中国证券报、上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。 近日，公司已按照约定时限全部完成了 2023 年第一期超短期融资券的兑付 工作。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-058 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 特此公告。 ...

审查之前，公司经营层已向我们提供了聘请 2023 年度公司财务报告和内部 控制审计机构相关事项的审核资料，获得了我们的事前认可。 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开了公司独 立董事专门会议 2023 年第一次会议，对公司董事会 2023 年第十四次会议相关事 项进行事前审核并发表审核意见如下： 关于聘请 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项 2023 年 12 月 8 日 经核查，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告和内 部控制审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况 等符合有关规定，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我 们建议聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务报告 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2023-061 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

0 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会场纪律 | 3 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | | 5 | | 一、关于聘请 2023 | 年度公司财务报告审计机构的议案 | 5 | | 二、关于聘请 2023 | 年度公司内部控制审计机构的议案 | 6 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 议程： 十一、主持人宣布会议结束 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会场纪律 为促使本 ...

航天时代电子技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在执行完航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度 审计工作后，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财"）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据相关规定，公司拟聘任中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。公司已 就变更会计师事务所事宜与中兴财进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议， 中兴财已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者 注意。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开董事会2023年第十四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审 计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董 事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报告 和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 ...