航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为会计方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、 关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会会 | 席次数 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加会议 | | | 议次数 | | 加次数 | 次数 | | | | 朱南军 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度公司共召开了 15 次董事会会议，本人亲自出席全部会议并充分履 行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解， 2023 年度述职报告 （朱南军） 2023 年，本人作为公司独立董事 ...

| 一、审计报告 1-2 | | --- | | 二、已审财务报表 | | 1、资产负债表 1-2 | | 2、利润表 3 | | 3、现金流量表 4 | | 4、所有者权益变动表 5-6 | | 5、财务报表附注 7-43 | 中证天通 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 专 项 审 计 报 告 中证天通（2023）专审 21100051 号 北京航天飞腾装备技术有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了北京航天飞腾装备技术有限责任公司财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了北京航天飞腾装备技术有限责任公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...

航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通 航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中证天通（2024）证审字 21100009 号-3 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是 航天电子公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计航天电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我 们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。 我们接受委托，审计了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航 天电子公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保 留意见的审计报 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监 督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 中证天通成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先 云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种 服务资质。 截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。 （1）基本信息 项目 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-156 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2024）证审字 21100009 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天电子技术股份有限公司（以下简称航天电子公司）财务 报表，包括 2023 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-013 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2024 年度日 常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称"集团公司"）所 属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和 机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生回避了表决。 2、2024 年 3 月 21 日，公司召开监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常经营性关联交 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对航天电子 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，募集资金 总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司 验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电 子技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会成员基本情况 2023 年 6 月，公司董事会完成换届工作。换届前，第十二届董事会公司审 计委员会由董事姜梁先生、独立董事鲍恩斯先生和朱南军先生担任，召集人为由 具有专业会计资格的独立董事朱南军先生。换届后，公司第十三届董事会审计委 员会成员为董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生，其中，召集人由 具有专业会计资格的独立董事朱南军先生担任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 （10）关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年度内 （2）关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案。 （1）公司 2022 年度财务工作报告； （2）公司 2023 年度财务预算的议案； （3）公司 2022 ...

2024 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，航 天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对照独立性的规定对 独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见： 经核查公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生的任职经历、持 股情况及 2023 年度独立性的自查报告，董事会认为： 张松岩先生、朱南军先生和唐水源先生均严格遵守了《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职等相关要求，在 2023 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的 独立性，不存在任何影响独立性的情形。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 航天时代电子技术股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-015 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.048 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持利润分配 总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,299,299,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税）。合计 拟派发现金红利 158,366,36 ...