证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-068 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 监事会 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，应参 加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本公司已于 2024 年 12 月 6 日将本次 监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会监事。本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》。 监事会认为，本次变更部分募集资金用途事项符合公司战略发展规划及全体 股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定， 不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟 2.18 亿元受让张贵庄再生水厂及配套通水管网资产[3][4] - 受让后公司合计设计供水规模达 25 万 m³/d[22] 关联交易 - 过去 12 个月与同一关联人交易金额约 3.8 亿元，未超净资产绝对值 5%[6] - 2024 年至今与同一关联人关联交易金额约 38,003.53 万元[27] 财务数据 - 截至 2023 年 12 月 31 日，天津城投集团总资产 9370.98 亿元等[8] - 截至 2024 年 9 月 30 日，天津城投集团总资产 9633.98 亿元等[8] - 张贵庄再生水厂相关资产评估值 2.18 亿元，减值 7918.11 万元[12] 决策流程 - 2024 年 12 月 17 日董事会审议通过受让资产议案[5][24] - 2024 年第二次独立董事会议同意关联交易[5][1] 交易安排 - 中水公司现金支付转让价款，分阶段付款[20][21] - 交易完成后减少关联交易，消除同业竞争隐患[23]

募集资金情况 - 2022年9月非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募资830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[2] - 截至2024年11月30日，累计使用59,611.10万元，余额21,464.56万元[5] 资金用途变更 - 2024年12月拟将5,300.00万元从“中水一批项目”变更至“赤壁陆水项目”，占原净额6.54%[6] - 变更后“中水一批项目”计划投入16,600.00万元[7] 项目情况 - “中水一批项目”预计节约5,300.00万元，截至2024年11月30日未使用余额11,270.32万元[11][12] - “赤壁陆水项目”总投资30,100.00万元，拟用募资5,300.00万元，规模4万m³/d，合作期40年[15] - “赤壁陆水项目”居民、非居民、工业污水处理单价分别为0.95、1.4、5.68元/吨[16] 相关审议 - 2024年12月17日董事会9票同意变更议案[8] - 监事会同意变更并提交2025年第一次临时股东会审议[19] - 保荐机构对变更无异议，尚需股东会审议通过[21]

募集资金情况 - 2022年9月非公开发行股票募资8.30499999亿元，净额8.1075656492亿元[3] - 截至2024年11月30日累计使用5.96111亿元，余额2.146456亿元[5] 资金用途变更 - 拟将5300万元募资从天津项目变更至赤壁项目，占净额6.54%[6] - 天津项目原拟投2.19亿元，已投1.062968亿元，余额1.127032亿元[5][10] 赤壁项目情况 - 总投资3.01亿元，拟用募资5300万元[12] - 处理规模4万m³/d，合作期40年[12][13] - 不同污水类型有对应处理单价，工业污水价三年一调[13] - 可增权益类污水处理业务规模4万m³/d[14] 审批情况 - 监事会同意提交2025年第一次临时股东会审议[15] - 保荐机构核查无异议，需股东会通过方可实施[15]

人事变动 - 现任董事会秘书牛波因工作调整不再担任该职，仍任副总经理[1] - 公司同意聘任齐丽品为董事会秘书，任期至第九届董事会届满[1] 人员信息 - 齐丽品47岁，毕业于南开大学，本科学历[5] - 2001年2月加盟公司，历任多职，现负责信息披露等工作[5] 会议信息 - 公司第九届董事会第四十八次会议于2024年12月17日召开[1]

人事变动 - 聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问、首席合规官[4][7] - 2025年第一次临时股东会将审议选举付兴海为执行董事[20] 资金与资产 - 变更部分募集资金用途，5300万元用于赤壁项目[12] - 受让张贵庄再生水厂及配套通水管网资产[9] - 非公开协议转让天津创业环保（香港）有限公司100%股权[19] 会议相关 - 2024年12月17日召开第九届董事会第四十八次会议[1] - 表决通过召开2025年第一次临时股东会议案[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第四十六次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年11月29日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-065 董事会认为付兴海先生符合公司董事的聘任条件，同意提交公司股东会选举 决定。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） 關連交易 關�向河�國津天創提供借� 提供借� 董事會謹此宣佈，於2024年11月29日，董事會審議通過本公司（作為貸款人）根 據借款合同向河北國津天創（作為借款人）提供總額不超過人民幣40,000,000元 的借款，其中人民幣24,350,000元的約定借款期限為三年，人民幣15,650,000元 的約定借款期限為一年。 上市規則之涵義 由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公司 天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權，因此 根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人士。根據 上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關連 交易。 由於提供借款及借款合同項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過 0.1%但全部均低於5%，故根據上市規則第14A章，提供借款及借款合同項 ...

（股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 1 擬委任執行董事 (1)執行董事辭職；及 (2)擬委任執行董事 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條 刊發。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事 會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並 對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 執行董事辭職 本公司謹此宣佈，董事會於2024年11月29日收到執行董事潘光文先生的書面辭 職報告。因工作調整原因，潘光文先生申請辭去本公司第九屆董事會執行董事、 提名委員會委員及戰略委員會委員職務。潘光文先生在其辭職申請生效後將不 再擔任本公司任何職務。 潘光文先生的辭職申請將在下任董事填補其缺額後生效。在此之前，潘光文先 生將按照有關法律法規，繼續履行其董事職責及董事會委 ...

借款信息 - 公司拟向河北国津天创提供不超4000万元借款[2][4][24][25] - 2435万元借款期限三年，1565万元期限一年[2][4][8] - 借款利率为每年5%固定利率，按季结息[7] - 逾期还款上浮30%计收罚息，挪用借款上浮50%计收罚息[10] - 借款用途为补充运营资金[9] 股权结构 - 公司持有河北国津天创59%股权[13][25] - 天津城投持有河北国控40%股权，河北国控持有河北国津天创30%股权[3][20][24][25] - 中建三局第三建设公司持有河北国津天创0.9%股权[20][24][25] - 天津城投持有天津市政投资100%股权，天津市政投资持有公司约45.57%股权[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日，河北国津天创总资产4.086756亿元，净资产2.631163亿元，负债1.455593亿元[19] - 截至2024年10月31日，河北国津天创总资产4.304812亿元，净资产2.781842亿元，负债1.52297亿元[19] 审批相关 - 借款交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须申报及公告，豁免独立股东批准[3][22] - 部分董事因与天津城投有关连，放弃批准借款合同及交易的董事会决议案投票[23]