北京京城机电股份有限公司 章 程 2025 年【X】月修订 1 | 第一章 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | | 6 | | 第五章 | 股票和股东名册 | | 7 | | 第六章 | 股份转让 | 9 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 10 | | 第八章 | 股东会 | | 12 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | | 22 | | 第十章 党委 | | | 24 | | 第十一章 | 董事会 | | 24 | | 第十二章 | 独立非执行董事 | | 29 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | | 31 | | 第十四章 | 公司经理 | | 31 | | 第十五章 | 监事会 | | 32 | | 第十六章 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 34 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | | 36 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 | | 40 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-006 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易简要内容：公司控股附属公司天津天海高压容器有限责任公司 （以下简称"天津天海"）拟向关联方北京配天技术有限公司（以下简称"配天 公司"）购买生产线自动化设备。 ●历史关联交易：过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易金额未达到人民币 3,000 万元，且未占公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%，无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司控股附属公司天津天海拟向配天公司购买生产线自动化设备，用于气瓶 生产线自动化生产，总金额人民币 104 万元。 北京京城机电控股有限责任公司（以下简 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十六次会议于2025年2月27日召开，3名监事全到[1] 股票回购 - 拟回购注销5名激励对象18万股A股限制性股票[1][3] - 1人因工作调动拟回购5万股，回购价7.33元/股加利息[1] - 3人因个人辞职、1人因内退拟按7.33元/股回购13万股[1] - 回购议案需提请股东大会及类别股东会审议[3] 交易审议 - 审议通过控股附属公司日常关联交易议案[4] - 关联交易议案无须提交股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十一次临时会议于2025年2月27日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过回购注销18万股A股限制性股票议案，涉及5人[1][3] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，股份总数减至547,485,988股[3] - 审议通过控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易议案[5] 表决结果 - 回购注销议案有效表决8票，同意8票[2] - 变更注册资本议案有效表决9票，同意9票[4] - 关联交易议案有效表决5票，同意5票[5]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十五次会议于2024年12月30日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议议案[1][2] - 审议通过子公司北京天海氢能装备有限公司资本公积转增注册资本议案[2] - 审议通过以国有资本经营预算资金增资北京天海氢能装备有限公司议案[2]

公司决策 - 提前终止与北人设备的亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议[1] - 子公司天海工业以14000万元资本公积对天海氢能增资[3] - 公司将20000万元国有资本经营预算资金向天海工业增资，天海工业再将20000万元向天海氢能增资[4] 人事变动 - 吴燕璋、成磊于2024年12月30日辞去非执行董事职务，王凯、赵细华拟接替[5] - 拟与候选董事签订服务合约并提交股东大会审议[6] 候选董事信息 - 王凯45岁，现任京城机电投资发展部部长[9] - 赵细华52岁，现任京城机电组织部（人力资源部）部长、巡察办公室主任[10] - 候选董事无持有公司股份等权益或淡仓情况[12]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-049 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换第十一届董事会非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非执行董事辞职事项 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司非执行董事吴燕璋先生（以下简 称"吴先生"）及成磊先生（以下简称"成先生"）提交的书面辞职申请。因已到 退休年龄，并已办理退休手续，吴先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略委 员会委员的职务；因工作原因，成先生申请辞去公司非执行董事的职务。董事会 充分尊重吴先生及成先生的决定，接受他们的辞职申请，并于 2024 年 12 月 30 日生效。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 吴先生及成先生均确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的 事宜。董事会与吴 ...

协议情况 - 公司2022年1月19日与北人设备订立租赁和服务协议，原期限至2025年4月30日[3] - 北人设备将于2024年12月31日提前解除协议[3] 审议流程 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过提前终止议案[4][6] - 独立董事、审计委员会同意提交董事会[6] 其他说明 - 提前终止协议遵循原则，不损害公司及股东利益[5] - 无需提交股东大会审议[2]

保荐代表人变更 - 2024年12月13日公司收到中信建投变更保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人李笑彦因工作调动不再担任[2] - 贺立垚接替李笑彦，变更后为贺立垚和卢星宇[2] 新保荐代表人情况 - 贺立垚负责或参与长盈通IPO等项目[5] - 贺立垚执业记录良好[5]

关联交易 - 子公司天海工业拟与上海舜华签3年产品购销框架合同，2025 - 2027年交易金额上限分别为1亿、1.5亿、2亿[3][5][12] - 2024年12月6日，独董会、董事会、监事会审议通过关联交易议案，表决情况为4、5、3票同意[3][4] - 框架合同有效期从2025年1月1日起至2027年12月31日止[9][14] 公司股权 - 京城机电持有公司44.87%股权，为控股股东，天海工业是全资子公司[6] - 京城机电持有京城产投100%股权，京城产投持有上海舜华39.77%股权，二者为关联法人[6] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，上海舜华总资产约6.83亿元，净资产约2.35亿元，营收约2.76亿元，净利润约 - 0.30亿元[7] 交易影响 - 关联交易增强公司上下游产业链协同优势，完善氢能领域战略布局[16] - 关联交易对公司经营业绩无重大影响，不损害公司及股东利益[16] 后续安排 - 本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东京城机电将回避表决[2][4] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[17]