二、 审议通过了公司关于使用募集资金及自有资金增资控股子 公司实施募投项目暨关联交易的议案。由于本次增资行为构成关联 交易，关联董事肖海潮、苏子华、代斌、陈广才、邱旭阳、何建平 回避了表决。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-058 北京航天长峰股份有限公司 十二届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 11 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日上午 10：00 在 航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届三次董事会会 议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级 管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本 次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了公司关于使用募集资金增资全资子公司实施募 投项目的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 15 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-060 3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公 司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天 柏克（广东）科技有限公司、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资 金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监 管协议》。 二、募集资金投资及管理情况 北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金 及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交 易并使用募集资金置换先期投入的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长峰"）于2023年9 月15日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全 资子公司实施募投项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金增资控股子公司 实施募投项目暨 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司使用募集资金及自有资金增资 全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易 并使用募集资金置换先期投入的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年度非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天长峰拟使用募集资金及自有资金增资 全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称"航天朝阳电源"）、北京航天 长峰科技工业集团有限公司（以下简称"长峰科技"）和控股子公司北京长峰科 威光电技术有限公司（以下简称"长峰科威"）实施募投项目，并使用募集资金 置换先期投入等事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 二、募集资金投资及管理情况 （一）募集资金投资项目情况 公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过 《关于公 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-062 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-061 北京航天长峰股份有限公司关于拟挂牌 转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为盘活资产、优化资源配置，结合航天长峰发 展规划、业务布局与实际办公用房使用需求，公司拟将位于北京 市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，采用公开挂牌方式进行转让； 本次交易不构成重大资产重组 一、交易概述 根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或公司） 经营管理需要，节约管理成本，合理优化资源配置，拟对位于北京市 丰台区航丰路 6 号 11-A 房产公开挂牌转让。该房产评估价值为 10,873.59 万元，以评估价格作为房产挂牌转让的底价（最终资产评 估结果以航天科工集团公司评估备案值为准）。如挂牌期满未征集到 意向受让方，将调整转让底价后重新披露信息，调整后的转让价格不 低于最终挂牌转让底价的 90%。 前期，航丰路6 号11-A厂房中部分房产由医疗分公司办公使用， 其余部分约 ...

| | | | 航天长峰 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 航天长峰 2023 | 年第二次临时股东大会会议规则 | 3 | | 议案一：审议公司关于 | 2023 年度中期利润分配预案的议案 | 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年九月 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润为 -39700333.29元，2022年度为5477761.49元[4] - 2023年1 - 6月营业收入为550503130.55元，上年同期为646893816.98元，同比减少14.90%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2044051998.49元，上年度末为1759501932.03元，同比增加16.17%[21] - 本报告期末总资产为4186980589.68元，上年度末为4021491124.96元，同比增加4.12%[21] - 本报告期末总股本为477977475.00股，上年度末为450426801.00股，同比增加6.12%[21] - 2023年1 - 6月基本每股收益为 -0.0864元/股，上年同期为 -0.0540元/股[22] - 2023年1 - 6月稀释每股收益为 -0.0860元/股，上年同期为 -0.0538元/股[22] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.1003元/股，上年同期为 -0.0853元/股[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 -134045064.01元，上年同期为 -274879492.73元[21] - 2023年上半年公司实现营业收入5.51亿元，同比下降14.90%，归属上市公司股东净利润 -0.40亿元，同比减少0.16亿元[23] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -2.09%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.42%[23] - 2023年上半年公司营业总收入5.51亿元，较2022年的6.47亿元下降14.89%[121] - 2023年上半年公司营业总成本6.18亿元，较2022年的6.94亿元下降10.79%[121] - 2023年上半年公司营业利润为 -3811.65万元，较2022年的 -1728.91万元亏损扩大120.46%[122] - 2023年上半年公司利润总额为 -3790.88万元，较2022年的 -1728.20万元亏损扩大119.35%[122] - 2023年上半年公司净利润为 -4360.85万元，较2022年的 -2822.12万元亏损扩大54.52%[122] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -3970.03万元，较2022年的 -2367.93万元亏损扩大67.66%[122] - 2023年上半年少数股东损益为 -390.82万元，较2022年的 -454.18万元亏损缩小13.95%[122] - 2023年上半年综合收益总额为 -43,608,492.63元，2022年同期为 -28,221,181.85元[123] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0864元/股，2022年同期为 -0.0540元/股；稀释每股收益为 -0.0860元/股，2022年同期为 -0.0538元/股[123] - 2023年上半年营业收入为100,687,578.10元，2022年同期为26,261,322.90元[125] - 2023年上半年营业成本为55,040,385.10元，2022年同期为18,918,655.80元[125] - 2023年上半年投资收益为78,904,478.23元，2022年同期为90,660,747.62元[126] - 2023年上半年信用减值损失为 -655,908.33元，2022年同期为287,536.15元[126] - 2023年上半年营业利润为44,883,586.21元，2022年同期为16,312,505.18元[126] - 2023年上半年净利润为44,899,396.27元，2022年同期为16,465,600.14元[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为681,628,701.23元，2022年同期为685,065,795.13元[128] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为476,406,502.73元，2022年同期为641,991,188.62元[128] - 2023年半年度经营活动产生的现金流净额为 -134,045,064.01元，2022年同期为 -274,879,492.73元[129] - 2023年半年度投资活动产生的现金流净额为 -47,615,598.61元，2022年同期为 -10,743,714.49元[129] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流净额为329,541,480.58元，2022年同期为 -72,699,552.86元[129] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -20,462.00元，2022年同期为 -121,994.60元[130] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为147,860,355.96元，2022年同期为 -358,444,754.68元[130] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -94,744,763.60元，2022年同期为 -101,989,903.28元[131] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流净额为 -39,270,471.10元，2022年同期为36,137,067.62元[132] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流净额为 -4,118,666.40元，2022年同期为 -68,540,088.97元[132] - 2023年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -157,877.23元，与2022年同期相同[132] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -138,291,778.33元，2022年同期为 -134,550,801.86元[132] - 2023年6月30日公司流动资产合计33.71亿元，较2022年12月31日的32.15亿元增长4.85%[114] - 2023年6月30日公司非流动资产合计8.16亿元，较2022年12月31日的8.07亿元增长1.18%[115] - 2023年6月30日公司资产总计41.87亿元，较2022年12月31日的40.21亿元增长4.14%[115] - 2023年6月30日公司流动负债合计18.08亿元，较2022年12月31日的19.45亿元下降7.03%[115] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.94亿元，较2022年12月31日的1.85亿元增长5.21%[116] - 2023年6月30日公司负债合计20.02亿元，较2022年12月31日的21.30亿元下降5.99%[116] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计20.44亿元，较2022年12月31日的17.60亿元增长16.16%[116] - 2023年6月30日少数股东权益为1.41亿元，较2022年12月31日的1.32亿元增长6.49%[116] - 2023年6月30日所有者权益合计21.85亿元，较2022年12月31日的18.91亿元增长15.53%[116] - 2023年6月30日母公司货币资金为5.17亿元，较2022年12月31日的3.57亿元增长44.73%[117] - 2023年上半年公司资产总计24.70亿元，较2022年的21.69亿元增长13.87%[118] - 2023年上半年公司负债合计2.66亿元，较2022年的3.32亿元下降19.85%[119] - 2023年上半年公司所有者权益合计22.04亿元，较2022年的18.37亿元增长20.09%[119] 利润分配情况 - 2023年中期利润分配预案预计每10股拟派发现金红利0.035元，共计拟派发现金红利1672921.16元，占2022年度净利润的30.54%[4] - 2023年半年度每10股派息数（含税）为0.035元，送红股数和转增数均为0股[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年高端医疗装备产业营业收入同比增长324.76%，实现净利润410.56万元，同比扭亏为盈[23] - 2023年上半年军工电子产业营业收入较上年同期下降9.72%，净利润下降59.14%[24] - 2023年上半年军工电子产业中红外光电业务营业收入较上年同期下降35.59%，净利润减少4488.18万元[24] - 2023年上半年军工电子产业中电源业务营业收入和净利润较上年同期分别增长21.15%和181.09%[24] - 2023年上半年公共安全产业营业收入较上年同期下降55.55%，净利润同比减少2188.50万元，仍处亏损状态[25] - 2023年上半年公共安全产业边海防项目新签合同同比增长618%[25] - 长峰科技营业收入10714.10万元，净利润 -2369.25万元，边海防项目新签合同同比增长618%[50] - 长峰科威营业收入13306.17万元，净利润 -45.17万元[51] - 航天朝阳电源营业收入14137.97万元，净利润2511.93万元[51] - 航天柏克营业收入6891.17万元，净利润 -632.76万元[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计640.07万元，其中非流动资产处置损益171.56万元，政府补助489.67万元[27][28] - 增值税退税528.00万元、个税手续费返还18.13万元被界定为经常性损益[29] 公司费用情况 - 营业成本3.88亿元，较上年同期下降16.23%，因营业收入规模减少[40] - 销售费用6312.58万元，较上年同期增加7.02%，因军工电子电源业务销售收入增加等[40] - 管理费用1.17亿元，较上年同期增加6.24%，因新增办公场地和职工集体宿舍计提折旧摊销费用增加[40] - 财务费用17.67万元，较去年下降92.47%，因军工电子红外光电业务销售回款良好，现金折扣费用减少[40] - 研发费用4454.73万元，较上年同期下降13.02%，因新研发项目未进入高投入期[40] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额净流出较上年同期减少1.41亿元，因加强资金统筹，优化经营现金管控[41] - 投资活动现金流量净额净流出较上年同期增加0.37亿元，因红外热像仪能力提升及国产高密度模块电源产线资本性投入增加[41] - 筹资活动现金流量净额净流入较上年同期增加4.02亿元，因非公开发行股票收到募集资金3.22亿元[41] 资产负债项目变动情况 - 其他非流动资产重分类至在建工程，金额为1707.78万元，变动比例 -100%[43] - 应付票据期末金额为4892.75万元，较期初减少44.3%[43] - 应交税费期末金额为2348.80万元，较期初减少59.95%[43] - 期末受限资产为2066.25万元，主要是银行承兑汇票保证金、保函保证金等[44] - 以公允价值计量的金融资产期末数为473.96万元，较期初减少156.87万元[47] 公司股权结构变动情况 - 本次变动前公司股份总数为450,426,801股，变动后为477,977,475股[98] - 有限售条件股份变动前数量为98,883,459股，占比21.95%，变动后数量为38,924,121股，占比8.14%[96] - 国有法人持股变动前数量为44,738,297股，占比9.93%，变动后数量为2,730,375股，占比0.57%[96] - 其他内资持股变动前数量为54,145,162股，占比12.02%，变动后数量为36,193,746股，占比5.27%[96] - 自然人持股变动前数量为11,890,168股，占比2.64%，变动后数量为10,998,510股，占比2.30%[97] - 无限售条件流通股份变动前数量为351,543,342股，占比78.05

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入本公 司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内， 经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-055 北京航天长峰股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]22 号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 ...