本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,085,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9228 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-067 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-066 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日(星期五)至 10 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 db@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二〇二三年十月 | | | | 航天长峰 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 航天长峰 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议规则 | 3 | | 议案一：审议公司关于拟挂牌转让航丰路 | | 6 号 11-A | 房产事项的议案 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 七、会议议程： （一）宣读议案并提请大会审议 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 审议公司关于拟挂牌转让航丰路 6 号 11-A | 房产事项的 | | | 议案 | | （二）董事、监事、高管人员回答股东的问题 （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 14:00 四、网络 ...

基本情况介绍 - 航天长峰朝阳电源有限公司董事长介绍公司基本情况、发展历程、主要成果及中长期发展规划 [3] - 航天长峰董事会秘书介绍航天长峰高端医疗装备、军工电子、公共安全三大产业定位及发展规划 [3] 互动交流 市场优势 - 2007年与航天二院联合组建公司，2019年成为航天长峰全资子公司，提升品牌价值 [3] - 内部提升管理，外部多渠道拓展市场，参加行业展会提升军工领域知名度，入选京东商城军队采购白名单，销售业绩稳步提升 [3] - 建立与顾客快速反馈机制，发挥组合产品优势，与高校和科研院所协同开发，拥有优质广泛客户资源 [3][4] 技术开发能力及重点研发产品 - 设有军品模块部等6大电源事业部，荣获国家级和省级“专精特新”小巨人企业称号 [4] - 2021年建成国内首条模块电源自动化组装生产线，推动公司数字化、智能化转型 [4] - “十四五”阶段重点研发宽输入电源等八个系列产品，研发应用方向向互联卫星电源等拓展 [4] 未来中长期发展规划 - 秉承“量体裁衣、管家服务、航天品质、央企担当”经营理念和相关企业价值观 [5] - 以“两融入、两巩固、三提升”为总体思路，“十四五”末建成国内专业技术一流的电源生产商 [5] 电源业务协同发展规划 - 2023年4月成立“二院电源联合制造与营销中心”，推动与院属单位产融互动 [5] - 航天长峰发挥生产、制造和融资优势，院所单位发挥技术研发、工艺制造优势，引进新技术强化军品配套能力，提升供应链韧性 [5][6]

北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确 认，本公司及所属子公司自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 22 日收到的政府 补助资金共计 1，027，164 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的 净利润的 18.75%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助金额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | | 1 | 2023.08.23 | 佛山市市 | 示范优势 | 《佛山市知识产权局关于开展 | 与收 | 50000.00 | | | | 场监督管 | | 2023 年佛山市知识产权资助 | 益相 | | | | | | 企业奖励 | | | | | | | 理局 | | （第一批）工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,871,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5858 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-063 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议公司关于 2023 年度中期利润分配预案的议案 | 通股股东 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

关于北京航天长峰股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情 | 1-2 | | --- | --- | | 况鉴证报告 | | | 二、公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 | | | 支付发行费用自筹资金的专项说明 | 1-3 | 中国·北京 二O二三年九月十五日 2 Grant Thornton 致同 本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金之目的， 不适用于其他任何目的。 中国注册会计师 中国注册会计师 nt Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普 国北京朝阳区建国门外大街2 寨特广场5层邮编 10000 由话+861085665588 -861085665120 关于北京航天长峰股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况鉴证报告 致同专字(2023) 第 110C017127 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京航天长峰股份有限公司(以下简称 ...

北京航天长峰股份有限公司 内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自 有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集 资金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-059 十届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 11 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日上午 11:00 在公司 八层 822 会议室现场召开十届三次监事会，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案： 一、 审议通过了公司关于使用募集资金增资全资子公司实施 募投项目的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用 募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交 易并使用募集资金置换先期投入的公告》(2023-060 号公 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事 关于十二届三次董事会会议相关事项的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关要求，我们作为北京航天长峰股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，对公司十二届三次董事会会议审议的相关事项进行 了审核，并发表如下意见： 一、关于以募集资金及自有资金向子公司增资以实施募投项目暨 关联交易事项以及使用募集资金置换先期投入资金事项 公司董事会审议以募集资金及自有资金向子公司增资以实施募 投项目暨关联交易事项，以及使用募集资金置换先期投入资金事项， 其中审议本次关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议和表 决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司本次以募集资金及自 有资金向子公司增资以实施募投项目暨关联交易事项，并使用募集资 金置换先期投入资金事项，是基于公司募集资金使用计划实施的需要， 有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符 合 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 北京航天长峰股份有限公司拟处置位于航丰路 6号 房地产所涉及的航丰路 6 号房地产市场价值 资产评估报告 中发评报字[2023]第 009 号 (共1册) 中发国际资产评估有限公司 二〇二三年八月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2023年08月31日 北京航天长峰股份有限公司拟处置位于航丰路 6 号房地产涉及的 航丰路6号房地产市场价值资产评估报告 总目录 | 资产评估报告 . | | --- | | 资产评估说明 . | | 资产评估明细表. | 中发国际资产评估有限公司 北京航天长峰股份有限公司拟处置位于航丰路 6 号房地产涉及的 航丰路6号房地产市场价值资产评估报告 | 报告编码: | 1111020012202300189 | | --- | --- | | 合同编号: | 中发评字[2022]第130号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中 发评报字[2023]第009号 | | 报告名称: | 北京航天长峰股份有限公司拟处置位于航丰路6号 房地产所涉及的航丰路 ...