公司业务布局 - 公司近两年在欧盟国家暂无工程项目收入 [1] - 公司当前海外业务主要集中于非洲国家 [1] 公司发展规划 - 公司未来有发展海外业务的计划 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月25日14点50分召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] 会议审议事项 - 本次股东会将审议多项议案，具体议案内容已通过公司第十届董事会第二十七次会议审议通过 [3] - 议案1、2、3、4的相关公告已于2025年12月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，公告编号分别为2025-097、2025-098、2025-099、2025-100 [3] - 议案1和议案2为特别决议议案 [4] - 议案1、2、3、4将对中小投资者实行单独计票 [4] - 议案3和议案4涉及关联交易，关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司需回避表决 [4] 投票安排 - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行 [1] - 网络投票起止时间为2025年12月24日15:00至2025年12月25日15:00 [1][5] - 同一表决权出现重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [6] - 出席会议的股东需在2025年12月23日或12月24日9:00至16:00办理登记手续 [9] - 登记地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（公司董事会办公室） [9] - 股东可通过传真或信函方式异地登记 [9]

公司公告 - 龙建股份发布公告 将于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会 [2]

公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月18日召开临时股东会，审议并通过了关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的特别决议案 [1][2][3] - 该议案为特别决议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 监事会自2025年12月18日起正式取消，其原有职权将由董事会审计委员会行使 [3] 人事变动 - 会议选举王敏生先生为公司第十一届董事会非执行董事，议案获得通过 [2] - 随着监事会取消，王军先生不再担任监事会主席，张昆先生、张晓峰先生、李伟先生不再担任监事，张宗檩先生、张百灵先生、王中红先生不再担任职工监事 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，其中11人因公未出席或仅列席会议，实际出席股东会表决的董事为5人，监事为1人 [2] 会议程序与法律意见 - 本次股东会由董事会召集，董事长吴柏志先生主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 北京市海问律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为会议程序及表决结果合法有效 [4] - 会议于北京昆泰嘉华酒店召开，相关决议文件经董事签字确认并加盖董事会印章 [1][6]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月25日14点50分[6] - 网络投票起止时间为2025年12月24日15:00至25日15:00[9] - 股权登记日为2025年12月19日[16] 会议相关 - 会议审议4项议案，含回购注销部分限制性股票等[10] - 特别决议议案为议案1、2[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[13] - 涉及关联股东回避表决议案为3、4，关联股东为黑龙江省建设投资集团[13] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月23日、24日9:00 - 16:00[17] - 会议登记地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室[17] - 会议联系电话为0451 - 82281430，传真为0451 - 82281253[18]

激励计划授予 - 授予1000.10万股限制性股票，占公司股本总额1.00%[5] - 2021年12月13日授予价格1.47元/股，授予69人[15] 限售解除情况 - 2023 - 2024年为激励对象办理解除限售[14] - 2025年12月22日第三个限售期届满[16] - 54名激励对象可解除限售225.42万股，占总股本0.22%[24][26] 业绩指标完成 - 2024年度净利润增长率目标不低于58%，实际为108.15%[19] - 2024年度净资产现金回报率目标不低于26.00%，实际为31.12%[19] - 2024年度主营业务收入占比目标不低于95%，实际为96.21%[19] 股票变动情况 - 7名激励对象股份回购注销33.57万股[23][25] - 变动后有限售条件流通股335,700股，无限售条件流通股1,013,696,046股[34] 合规与日期 - 北京市康达律师事务所认为本次解除限售事项合规[31] - 公告日期为2025年12月18日[35]

激励计划进程 - 2021年10月29日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年11月27日收到黑龙江省国资委对激励计划草案批复[12] - 2021年11月1 - 10日公示激励计划拟激励对象名单[13] - 2021年12月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年12月13日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[14] - 2023年12月12日审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2024年12月11日审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2025年12月9日审议通过调整回购价格等相关议案[16] 业绩与分配 - 2024年度净利润增长率目标不低于58%，实际为108.15%[3] - 2024年度净资产现金回报率目标不低于26.00%，实际为31.12%[3][34] - 2024年度主营业务收入占比目标不低于95%，实际为96.21%[3][34] - 2025年7月3日完成2024年度利润分配，每10股派现0.40元（含税）[17] 限制性股票情况 - 2021年向69名激励对象授予1000.10万股限制性股票[31] - 激励计划第三个限售期2025年12月22日届满[31] - 公司满足第三个解除限售期条件[32] - 激励计划限制性股票调整后回购价格为1.325元/股[20] - 4名激励对象离职、3名退休，拟回购注销33.57万股[22] - 本次回购价格为1.325元/股加同期定期存款利息[25] - 回购款项44.48025万元加同期定期存款利息，用自有资金[26] - 回购注销后股份总数由1014031746股减至1013696046股[27] 解除限售情况 - 54名激励对象符合解除限售条件[37] - 可解除限售225.42万股，占总股本0.22%[37] - 宁长远等5人本次可解除限售比例为30.00%[37] - 其他47名核心人员对应金额及比例情况[38] - 7名激励对象不再具备资格，回购注销33.57万股[38]

股本与注册资本 - 拟回购注销7名激励对象33.57万股限制性股票[4][6] - 回购注销后股本减至1,013,696,046股，注册资本拟变更为1,013,696,046元[6] - 公司注册资本为1,091,080.478万元[15] 关联交易 - 截至2025年11月30日，日常关联交易已执行372,376万元，年度预计652,500万元[8][9] - 新增2025年度日常关联交易预计额度7,500万元，累计预计660,000万元[13] - 2026年度日常关联交易预计总金额600,000.00万元[26] 股权结构 - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股44.05%，为控股股东[14][17] 2026年度预计金额 - 采购商品/接受劳务250,000.00万元[26] - 出售商品/提供劳务15,000.00万元[26] - 承包工程200,000.00万元[26] - 出包工程25,000.00万元[26] - 关联租赁8,000.00万元[26] - PPP/特许经营等投资项目联合体100,000.00万元[26] - 担保费用2,000.00万元[26]

公司股权激励计划进展 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2025年12月22日届满 解除限售条件已经成就 [2] - 本次可解除限售的激励对象共54人 可解除限售的限制性股票数量合计225.42万股 [2] - 本次可解除限售的股票数量约占公司目前总股本的0.22% [2] - 公司将在办理完毕解除限售申请手续后 于上市流通前另行发布公告 [2]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2025年12月22日届满，相应解除限售条件已经成就 [20] - 本次可解除限售的激励对象共54人，可解除限售的限制性股票数量合计225.42万股，约占目前公司总股本的0.22% [20] - 公司本次激励计划有7名激励对象因工作调动离职、退休不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股将被回购注销 [29] 限制性股票回购注销详情 - 公司拟回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股，占公司回购前总股本的0.03% [2] - 本次回购价格为1.325元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和，回购资金为公司自有资金，合计约44.48万元加上利息 [3][10][11] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,014,031,746股减少至1,013,696,046股 [2][11] 限制性股票回购价格调整 - 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完成，每股派发现金红利0.04元（含税），公司对限制性股票回购价格进行了调整 [42] - 调整后的回购价格由人民币1.365元/股调整为人民币1.325元/股 [10][43] - 本次调整系根据《激励计划（草案）》规定进行，属于董事会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [43] 董事会决议与股东大会安排 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年12月9日召开，审议通过了关于股权激励计划解除限售、回购价格调整及回购注销等多项议案 [45][49][53][57] - 其中，关于回购注销部分限制性股票及修订《公司章程》的议案需提交股东大会审议 [60][63] - 公司定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会批准的议案 [68][77] 公司日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度为600,000.00万元 [65][93] - 同时，公司根据业务发展需要，新增2025年度日常关联交易预计额度7,500.00万元 [63] - 关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、工程承包与分包、关联租赁及组成联合体参与投资项目等 [97][98]