公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月18日召开临时股东会，审议并通过了关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的特别决议案 [1][2][3] - 该议案为特别决议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 监事会自2025年12月18日起正式取消，其原有职权将由董事会审计委员会行使 [3] 人事变动 - 会议选举王敏生先生为公司第十一届董事会非执行董事，议案获得通过 [2] - 随着监事会取消，王军先生不再担任监事会主席，张昆先生、张晓峰先生、李伟先生不再担任监事，张宗檩先生、张百灵先生、王中红先生不再担任职工监事 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，其中11人因公未出席或仅列席会议，实际出席股东会表决的董事为5人，监事为1人 [2] 会议程序与法律意见 - 本次股东会由董事会召集，董事长吴柏志先生主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 北京市海问律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为会议程序及表决结果合法有效 [4] - 会议于北京昆泰嘉华酒店召开，相关决议文件经董事签字确认并加盖董事会印章 [1][6]