公司治理 - 2024年11月8日召开第十届董事会第二十七会议[2] - 董事会成员人数由9名调整为5名[2] - 调整后非独立董事3名，独立董事2名[2] 业务拓展 - 修订《公司章程》经营范围相关条款[2] - 新增电动自行车等业务及金属结构件回收业务[2][3] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 股东大会通过后授权董事会办理备案变更事宜[3]

监事会会议 - 第十届监事会第二十次会议于2024年11月8日召开，3人全出席[1] - 通过监事会换届暨选举第十一届监事会监事议案[1] - 第十一届监事会设3名监事，含1名职工监事[1] 监事提名 - 第十届监事会提名郭士虎、张爽为候选人[1] - 全体职工推荐张骏为职工代表监事[1] 后续安排 - 议案需股东大会累积投票选举，任期三年[2] - 现监事在新一届产生前继续履职[2] - 表决结果为3票同意，无反对和弃权[4] - 议案需提交股东大会审议[5] - 详情见2024 - 048号公告[3]

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-045 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七 次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》 ...

董事会换届 - 2024年11月8日审议通过董事会换届议案[1] - 选举莫天全、刘坚、雷华为非独立董事[1] - 选举刘启芳、李梓晋为独立董事，李梓晋为会计专业人士[1] 监事会换届 - 2024年11月8日审议通过监事会换届议案[4] - 选举郭士虎、张爽为非职工代表监事[4] - 职工大会选举张骏为职工代表监事[4] 任期相关 - 第十一届董、监事会非职工代表监事任期三年，待股东大会通过就任[3][4] - 审议前由第十届董、监事会履职[5] - 独立董事候选人需上交所审核无异议后提交审议[3]

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. 第三条 公司于 1993 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 15,500,000 股，于 1994 年 3 月 24 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称:公司中文名称：重庆万里新能源股份有限公司；公 司英文名称：ChongqingWanliNewEnergyCo.,Ltd. 第五条 公司住所:重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1。邮编： 402247。 第六条 公司注册资本为人民币 153,287,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日10点在北京市丰台区房天下大厦3层董办会议室召开[3] - 网络投票起止时间为11月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议议案包括调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围等[7][8] - 议案于11月9日披露在《上海证券报》等及上海证券交易所网站[10] - 股权登记日为11月21日，A股代码600847，股票简称万里股份[13] 选举相关 - 应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人[7][8] - 特别决议议案为议案1、2，对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 5[10] - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[22] - 投资者持有100股，议案4.00“选举董事”有500票表决权[22][23] - 投资者持有100股，议案5.00“选举独立董事”有200票表决权[22][23] - 投资者持有100股，议案6.00“选举监事”有200票表决权[22][23] - 投资者可集中或分散投议案4.00候选人[23]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.12亿元，同比下降15.67%；年初至报告期末营业收入3.81亿元，同比下降4.93%[2] - 营业收入较上期变动 - 4.93%，因产品销量下降[8] - 2024年前三季度营业总收入380,577,295.71元，较2023年前三季度的400,293,783.07元下降4.92%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1203.37万元；年初至报告期末为 - 2495.75万元[2] - 2024年前三季度营业利润为 -24,832,980.33元，较2023年前三季度的 -13,586,873.86元亏损扩大82.77%[22] - 2024年前三季度利润总额为 -24,957,494.52元，较2023年前三季度的 -13,380,418.92元亏损扩大86.52%[22] - 2024年前三季度净利润为-24,957,494.52元，上年同期为-13,380,418.92元[23] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1923.80万元；年初至报告期末为 - 1069.14万元[2] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为371,987,189.51元，2022年前三季度为355,657,996.90元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为15,600.00元[24] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,950,276.54元，2022年前三季度为14,015,164.24元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为377,937,466.05元，2022年前三季度为369,688,761.14元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10,691,394.06元，2022年前三季度为-39,110,019.02元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6.87亿元，较上年度末下降4.49%；归属于上市公司股东的所有者权益6.38亿元，较上年度末下降3.76%[4] - 2024年9月30日资产总计687,163,964.29元，较2023年12月31日的719,465,704.34元下降4.49%[19] - 2024年9月30日流动资产合计512,235,100.35元，较2023年12月31日的524,372,450.60元下降2.31%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计174,928,863.94元，较2023年12月31日的195,093,253.74元下降10.34%[19] - 2024年9月30日负债合计48,876,297.60元，较2023年12月31日的56,220,543.13元下降13.06%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计638,287,666.69元，较2023年12月31日的663,245,161.21元下降3.76%[20] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 - 12.33万元[5] - 年初至报告期末除套期保值外金融资产和负债相关损益为 - 34.32万元[5] - 年初至报告期末其他营业外收支为 - 12.40万元[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 28.21万元[6] 货币资金变动情况 - 货币资金较上期变动 - 18.51%，因应收款增加、应付款减少[7] - 2024年9月30日货币资金为65,539,372.72元，较2023年12月31日的53,409,216.73元增长22.71%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,259名[9] - 家天下资产管理有限公司持股17,708,110股，持股比例11.55%[9] - 深圳市南方同正投资有限公司持股10,072,158股，持股比例6.57%，质押股份10,072,158股[9] - 北京至创天地科技发展有限公司持股9,074,831股，持股比例5.92%[9] - 北京华居天下网络技术有限公司持股8,388,918股，持股比例5.47%[9] - 张志东持股5,162,800股，持股比例3.37%，通过信用交易担保证券账户持有且参与转融通业务出借股份数量为5,162,800股，比例3.37%[9][11] 投资亏损及仲裁情况 - 公司买入卖出特瑞电池股份造成投资亏损12,711.00万元[12] - 仲裁裁决刘悉承与邱晓微共同支付投资亏损127,110,000元[13] - 公司就同正实业质押的15.54%特瑞电池股份处置价款在127,110,000元范围内优先受偿[13] - 仲裁费985,493元，公司承担10%即98,549.30元，被申请人承担90%即886,943.70元[13] 诉讼及补偿款情况 - 控股股东家天下起诉南方同正公司及刘悉承，要求返还资产置出补偿款2亿元、支付违约金3亿元[14] 扣除非既有业务亏损及应收利息情况 - 公司2018年度扣除非既有业务亏损金额为1.555678889亿元，2021年度为742.358181万元，2022年度为2504.237044万元[15] - 2018年亏损补足款延期六个月支付的应收利息为79.23307万元，2022年计提亏损补足款延期支付的应收利息为256.676909万元[15] - 2023年度公司预计扣除非既有业务亏损金额为2155.0217万元，以前年度累计计提的亏损补足款延期支付应收利息为282.050762万元[16] 应收亏损补足款及质押情况 - 截至2024年9月30日，公司账面应收南方同正公司亏损补足款为1.9139294094亿元[16] - 南方同正公司将持有的公司全部股份（1007.2158万股，占总股本6.57%）质押给家天下[16] - 刘悉承将持有南方同正公司10%的股份（对应600.06万元出资额）质押给家天下[16] - 南方同正公司之子公司重庆同正实业有限公司将其持有特瑞电池15.54%股权质押给公司[16] 要约收购情况 - 2024年7月初，实控人拟要约收购公司20%股份，要约价格7元/股，拟收购3065.75万股，所需最高资金总额2.15亿元[17] - 截至2024年9月13日，收购人及其一致行动人合计持有上市公司28.21%的股权，南方同正将6.57%股权表决权委托给家天下[17] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本405,764,358.53元，较2023年前三季度的413,420,343.34元下降1.85%[22] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为-0.16元/股，上年同期为-0.09元/股；稀释每股收益为-0.16元/股，上年同期为-0.09元/股[23] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为8,000.00元，2022年前三季度为11,500.00元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为8,000.00元，2022年前三季度为11,500.00元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为-12,130,155.99元，上年同期为-39,727,554.82元[25]

新策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集涵盖各类型互联网载体[5] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 对编造传播虚假信息媒体可采取法律措施[8][10]

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-043 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前认可。 二、关于制定万里股份舆情管理制度的议案 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 公司制定《重庆万里新能源股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十九次会议于2024年10月30日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，由郭士虎主持[1] 报告审议 - 会议审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月31日[4]