独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上工申贝（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 ...

（2023 年 12 月修订草案） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意 见》、上海市《股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。 公司经上海市经济委员会沪经企（1993）405 号文批准，以公开募集方式 设立，1993 年 12 月 16 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号：企股沪总字第 019029 号。 上工申贝（集团）股份有限公司章程 1994 年 7 月 1 日，《公司法》实施后，根据国务院国发（1995）17 号 《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉 进行规范的通知》和国家体改委、国家国资局体改生（1995）117 号文，以及 上海市体改委（96）第 016 号文的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并 依法履行了重新登记手续。 第三条 （一）公司于 1993 ...

募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件 以及《上工申贝集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-048 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐 机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所等指定媒体披露的 2023-019 号公告）。现将相关进展情况公告如下： 上述产品购买情况详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的《关于现金管理的进展公告》 （公告编号：2023-024 号）。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日， ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-047 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"）（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击"提 问 预 征 集"栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （600843@sgsbgrouop.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-045 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日 以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公司 董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 二〇二三年十月三十一日 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披 露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公 司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规 定，所披露的信息能够真实反映公司 2023 年第三季度的经营情况及财务状况。监事会 未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-046 上工申贝（集团）股份有限公司 第十 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-044 | 受托方 | 产品名称 | 金额及来源 | | | 产品期限 | | | 年化收 | 实际收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | | 益率 | | | 交通银 | 交通银行蕴通财富定期 | | 2023 | 年 至 | 8 月 | 7 | 日 | 2.45% | 322,191.78 | | | 型结构性存款24天（挂钩 | 20,000 万元 | | | | | | | | | 行 | 汇率看涨） | 募集资金 | 2023 | 年 8 月 | | 31 | 日 | | | | | | | （共 | | 24 | 天） | | | | 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日， 公司使用募集资金购买产品的余额为 5 亿元。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二三年九月一日 上工申贝（集团）股 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-043 上工申贝（集团）股份有限公司 关于参加2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）至 9 月 6 日（星期三）16:00 前通过扫描 公告内二维码登录后输入公司证券代码（600843）或简称（上工申贝）后填写问题， 或通过公司邮箱（600843@sgsbgrouop.com）向公司提问。公司将于说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30 参加由 上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海 辖区上市 ...

会议基本信息 - 证券代码为 600843、900924，证券简称是上工申贝、上工 B 股，公告编号为 2023 - 043 [1] - 会议名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会 [2] - 会议召开时间为 2023 年 9 月 7 日 14:00 - 16:30 [2][3] - 会议召开地点为“全景路演”网站（网址：http://rs.p5w.net），活动页面为 https://rs.p5w.net/html/139401.shtml [2][3] - 会议召开方式为网络远程互动 [2][3] 会议目的 - 针对 2023 年上半年度的经营成果暨财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题 [3] 参加人员 - 董事长兼总裁张敏、财务总监赵立新、董事会秘书郑媛、独立董事张鸣 [4] 投资者参与方式 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [4] - 可于 2023 年 9 月 4 日至 9 月 6 日 16:00 前通过扫描二维码，登录后输入公司证券代码（600843）或简称（上工申贝）后填写问题，或通过公司邮箱（600843@sgsbgrouop.com）向公司提问 [2][4] 联系咨询办法 - 联系部门为公司董事会办公室，联系电话为 021 - 68407515，联系邮箱为 600843@sgsbgroup.com [5] 其他事项 - 活动召开后，投资者可通过“全景路演”网站（网址：http://rs.p5w.net）查看活动召开情况及主要内容 [5]